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追扁家金流 借提林德訓、郭銓慶
特偵組今天加緊腳步提訊了林德訓和另案被告郭銓慶，此外檢方也發現，前總統資政吳澧培收到的192萬，是從黃睿靚帳戶匯回到新加坡，而且特別的是，陳水扁將這筆錢匯給吳澧培時，陳致中人就在安克拉治，為了釐清這點，特偵組本週就會二度傳喚陳致中、黃睿靚夫婦。2008/10/13 10:32 -
大組頭洗錢64億 「艾格蒙」助追錢
陳水扁家族洗錢疑雲，當初透過國際防制洗錢組織「艾格蒙」，通報情資，事情才曝光；其實台灣調查局和艾格蒙互動良好，兩岸最大六合彩組頭-盧伯賢，2年前落網，疑似在海外的64億贓款，目前正透過艾格蒙協助，請香港派官員到台灣洽談，這筆錢可望匯回台灣，物歸原主。2008/09/07 18:52 -
10億哪裡去？ 金、吳說法兜不攏
外交部匯出的10億，究竟在哪裡？金紀玖透過律師張修表示，錢匯給巴紐，並且牽涉到「第三國」，但另一名外交掮客吳思材的說法卻反反覆覆，最先說2980萬美金已經匯到金紀玖的個人帳戶，由他處理，後來又改口2000萬美金已經匯回台灣，還提供檢方所謂的差額分配表，2個巴紐案中最關鍵的人物，說法卻大不相同。2008/05/09 18:13 -
災校表揚營造商 金紀玖畫面曝光
為了調查10億經費到底有沒有匯回國內，台北地檢署昨天第一次到外交部調閱「慶寧專案」帳戶資料、訪談會計部人員，發現根本沒有這筆匯回款項，主任檢察官黃謀信也不排除飛到美國追人，釐清案情；而外交醜聞案的重要關係人金紀玖，最新取得的畫面也曝光了。2008/05/09 17:56 -
檢方查慶寧帳戶 10億沒回流台灣
為了調查10億經費，到底有沒有匯回國內，台北地檢署昨天第一次到外交部調閱，「慶寧專案」帳戶資料， 訪談會計部人員，發現根本沒有這筆匯回款項，目前只能尋求新加坡司法單位，調閱吳思材金紀玖兩人帳戶，積極追查資金流向，至於約談動作，除了已經收押的吳思材，檢方不排除再度傳喚邱義仁、柯承亨、黃志芳，讓3人當庭對質。2008/05/09 12:37 -
邱毅：金不滿遭起訴 錢匯大陸女友
巴紐建交醜聞，國民黨立委邱毅今天持續爆料，他說金紀玖確實沒有把錢匯回台灣，因為他不滿台電弊案遭到起訴，遷怒扁政府，因此一氣之下才把錢匯到大陸女友的帳戶；邱毅還爆了金紀玖曾經供養過柯承亨，邱毅最後還質疑邱義仁，根本就是假離婚真脫產，因為正常的男人不會到了50歲還會離婚。2008/05/09 12:07 -
2千萬已匯還？ 外交部駁無此事
巴紐外交弊案再爆新發展，關鍵人外交部參事張強生，被爆半年內秘密往返美國5次，今天外交部證實此事，不過強調張強生赴美，是請金紀玖太太說服金紀玖出面，並沒有任何不法；至於遭收押的吳思材，保命信上提及2千萬匯回外交部的說法，外交部回應根本沒這回事。2008/05/08 18:44 -
980萬給張強生？ 律師說錯遭解委任
吳思材保命信大翻供，對照這個月3日的記者會，當時他說2980萬美金全，被金紀玖轉到私人帳戶，不知去向，現在又說他已把錢匯回台灣，而保命信中吳思材寫著980萬給了巴紐，律師卻說成交給「張強生」，大意失言遭吳思材解除委任，但無論哪種版本都沒有確切證據，可信度令人質疑。2008/05/08 18:10 -
980萬美金交黃志芳？ 吳思材翻供
吳思材律師7日晚間開記者會，公布3項吳思材遭收押前，託人交給他的保命文件，包括台巴官員照片、給馬英九的一封信，及一封吳思材英文手寫的「洗錢分配表」，他說其中980萬美金已交給張強生帶回給黃志芳，另外2千萬則匯回台灣，要給邱義仁和柯承亨說詞大翻供。2008/05/08 17:31 -
英警方攻堅 救出11羅馬尼亞孩童
英國警方今天同步鎖定17處地點攻堅，救出11位從羅馬尼亞被賣到倫敦的孩子，在羅馬尼亞販賣小孩問題非常嚴重，英國倫敦治安近來大壞，也歸咎於這些被從羅馬尼亞販賣到英國的孩童到處犯案，而每年各地匯回羅馬尼亞的黑錢，金額高達630多億台幣。2008/01/25 23:43 -
首見！ 雇逃逸外勞詐騙印尼民眾
逃逸印尼外勞，竟然也成了詐騙集團成員，騙的還是自己的同胞！這些逃逸外勞經過台灣詐騙集團訓練，以寄DM、傳簡訊方式，謊稱中獎，要求對方匯款，由印尼車手領錢後再匯回台灣，也是警方破獲第一起，雇用逃逸印尼外勞詐騙的案子。2007/10/29 12:16 -
大陸乞客住便宜旅社 1餐花30元
2名「假參訪，真行乞」的大陸男子，白天在捷運站週邊行乞，晚上就住在西門町附近，西寧南路上的便宜旅社，1個晚上只要700元，晚餐也只吃30元的白麵配豆乾，麵攤老闆娘說，他們2個很節省也很客氣，還把「錢」匯回大陸給家人，卻沒想到這是「乞討」得來的。2007/07/18 19:16 -
買中頭彩又退回 翁金珠姊：很鬱卒
彰化一名越南籍配偶「阿米」，幸運刮中80萬頭彩，昨天已經領了彩金，其中10萬元匯回越南老家。 但在這背後，還有段插曲，原來彰化前縣長翁金珠的姐姐翁金蓮，先買了4張彩券，前2張中3百元，翁金蓮感覺見好就收，把另外2張退回給老闆，而這2張剛好就被越南太太買下，一刮就中了80萬，翁金蓮跟財神擦身而過，她說實在很鬱卒。2007/03/01 11:55 -
大陸看護工詐財 幕後有洗錢集團匯款
台北市大安分局在追查大陸看護工詐財案時，意外查獲一個專門幫來台的大陸人士，以小額匯款方式洗錢將不法得來的錢匯回大陸賺取佣金的洗錢集團，逮捕了8名嫌犯，警方初步估計，這個洗錢集團每天最少有50筆匯款，金額高達上百萬。2004/05/19 12:11
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