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檢早一步 扁家瑞士5.7億遭凍結
扁家匯往海外的鉅款傳出再遭凍結！原本在國泰世華保險室的5.7億，在元大馬家的協助下被匯往瑞士，陳致中夫婦一直向外界表達會將這筆錢匯回，以換取認罪協商；而昨天下午，從瑞士寄回來一疊對帳單，正當大家好奇回來的怎麼是資料不是現金時，從瑞士傳回來的消息是，特偵組因為早就掌握這筆錢的流向，早先一步向瑞士聲請凍結，獲得同意。2009/02/18 07:41 -
扁家瑞士5.7億 律：對帳單寄回台
陳致中夫婦希望透過將海外的款項匯回台，換取認罪協商，其中在瑞士的5.7億，原本在上週五就傳出要匯回台，但卻一再延遲。而在今天下午，瑞士終於有進展傳來，只不過不是白花花的5.7億，而是100多頁的對帳單，其中原因是陳致中夫婦委託銀行拿去投資債券、房地產，因此要換回現金，只怕要再花點時間。2009/02/17 22:10 -
〈獨家〉卡住！ 瑞士5.7億暫難匯回台灣
陳致中上個月當庭認罪，說願意把從國泰世華搬出，存放在瑞士的5.7億匯回台灣，但原定上星期五的匯款時間，因為漏簽文件而跳票，陳致中事後補簽文件，但現在又傳出，瑞士方面認為，可能要暫緩匯回，並發函給陳致中說明原因，陳致中這幾天就會收到；至於存放在日本、台灣的6億珠寶、現金，珠寶佔了5、6千萬，現金超過5億。2009/02/17 07:33 -
5.7億回台跳票 恐影響認罪協商
為了認罪協商，陳致中上個月21日向法官蔡守訓當庭認罪，並發表6大聲明，承諾願意匯回海外12.7億，但目前其中7億被瑞士官方查扣，另一筆5.7億，原本要在這個星期五前匯回特偵組指定的帳戶，但陳致中漏簽部分文件，導致匯款失敗，諾言跳票。2009/02/14 18:06 -
跳票！陳致中漏簽文件 5.7億未回台
吳淑珍第四度接受特偵組應訊，首度坦承借用兄嫂陳俊英名義，租借國泰世華保險室存放現金，但吳淑珍強調這些錢都是政治獻金，搬到元大馬家放的7.4億，是委託馬家幫忙投資，購買豪宅和歐洲債券，否認不法；而陳致中日前已經同意把其中的5.7億匯回，但因為漏簽部分文件，還卡在瑞士。2009/02/14 12:56 -
12億 陳致中要求海外銀行匯回
特偵組偵辦扁家洗錢案，陳致中夫婦同意將存放在海外和國內的資金，將近12億元，全都匯到檢方指定的帳戶委任律師說，陳致中夫婦也已經發文給瑞士的銀行，提出匯款要求不過特偵組表示，目前還沒有收到款項，只要陳致中夫婦在第二波起訴前，將這筆資金匯回台灣，才會考慮接受兩人的認罪協商。2009/02/07 14:05 -
律師證實 陳致中已匯12億餘回台
陳致中委任律師葉大慧，下午證實陳致中在1月中已經發文給海外銀行，同意把瑞士凍結的7億，和本來放在國泰世華銀行保管的5點多億匯回台灣，他強調特偵組已經知情。2009/02/06 16:43 -
開庭認罪 特偵組年前密訊陳致中
陳致中、黃睿靚夫婦出庭，去年底二度具狀特偵組表達認罪協商意願，至今已經三度接受特偵組在第三地密訊，除了供出替母親吳淑珍保管6億的珠寶、現金的友人名單，坦承扁家在美日有透過人頭持有資產，同時願意連同瑞士的海角7億、國泰世華搬出的5.7億，一起匯回台灣，但卻對第二波金控匯款部分隻字未提，特偵組懷疑，扁家還有沒曝光的資金，對陳致中夫婦的認罪協商仍持保留態度。2009/02/02 12:11 -
開庭認罪 特偵組年前密訊陳致中
1月21日，陳致中、黃睿靚夫婦出庭後自曝，母親吳淑珍還有6億的珠寶、現金藏在台灣和日本友人家中，隔天隨即跟特偵組約在第三地密訊，交代母親友人的身分，同時願意連同瑞士的海角7億、國泰世華搬出的5.7億，一起匯回台灣；不過特偵組懷疑，扁家還有沒曝光的資金，對他們的認罪協商仍持保留態度。2009/02/01 17:21 -
又冒出6億！ 供出扁家資金共18.7億
扁案第3天開庭，針對洗錢案，傳喚被告陳致中、黃睿靚，他們2人不但很快就認罪，還答應要把海外的錢匯回來，而且還爆料說，母親吳淑珍在其他地方還有6億，他願意交給特偵組調查，如查證屬實也願意繳交國庫，算一算，扁家已曝光資金就高達18.7億！2009/01/21 18:40 -
〈快訊〉6點聲明 匯回海外5.7億願匯回
扁案第三天開庭，針對洗錢案，傳喚被告陳致中、黃睿靚和吳景茂、蔡美利，其中法官問及陳致中、黃睿靚和吳景茂是否認罪，除了原先就表態認罪的吳景茂之外，陳致中和黃睿靚都出人意料的表示認罪。2009/01/21 15:25 -
昔稱不管錢 扁自爆：我不缺現金
昨天陳前總統在法庭上，針對龍潭案起訴書內容大表不滿，不僅說不是事實，更激動爆料，表明自己根本不缺現金、不缺錢，太太吳淑珍怎麼還會把好不容易放在國外的錢匯回來，陳水扁如此坦白說出部分實情，讓在場檢察官也嚇了一大跳。2009/01/20 12:03 -
扁羈押隔天 陳致中二度遞陳報狀
陳致中在12月31日向特偵組二度提出陳報狀，表示願意將海外5.7億匯回台灣，以換取認罪協商，目前特偵組還在考慮要不要答應。只不過陳致中可以匯款的動作也透露出，這筆錢還在他掌握之下，要再轉匯藏匿也不是不可能。2009/01/07 11:58 -
遞陳報狀盼檢協商 陳致中等約談
扁家在瑞士的7億，可能得等到一審判決，確定是不法所得，才能匯回台灣，最近傳出特偵組為了保全證據，下週會再度約談陳致中夫妻，希望他們簽下英文版的轉帳同意書，也會要求夫妻倆，把上個月18日的陳報狀做說明，但律師林志豪說，陳致中目前沒收到特偵組的傳票。2009/01/04 18:11 -
扁家瑞士7億 特偵：判決後即追討
扁家海外7億暫時無法回台！特偵組上個月，到寶徠花園就訊陳致中和黃睿靚時，2人同意把7億匯回台灣，但瑞士司法單位質疑這份筆錄可能出於非自願，無法配合；特偵組表示，為了保全證據，近日將要求陳致中簽署瑞士官方單位能接受的轉帳同意書，否則可能得等到扁案判刑確定後，才能將錢匯回台灣。2009/01/01 11:13 -
檢再爆：陳致中夫婦願認罪協商
檢辯激烈攻防10個多小時，檢方最後拋出震撼彈，原來陳致中夫婦12月18日到特偵組，具狀表示願意供出5.7億的流向，也願意把錢匯回台灣，希望可以換得「認罪協商」，是不是代表，陳致中可能是在間接坦承海外鉅款是不法所得？對於這個消息，陳水扁律師表示，他不清楚陳水扁知不知道兒子有向檢方提出這個要求。2008/12/30 01:38 -
扁案首波擬偵結四案 檢撰起訴書
針對扁家洗錢案，特偵組檢察官已經開始撰寫起訴書，發言人陳雲南今天再度保證，年底前結案不會跳票。最快這星期就會將洗錢案、國務機要費案、竹科龍潭購地弊案以及南港展覽館弊案，四大案先偵結起訴，陳水扁和吳淑珍恐遭求刑30年以上，但扁家同意匯回台灣的七億元，起訴前很難匯回來。2008/12/08 10:15 -
葉盛茂判決書 暗指陳致中非人頭
前調查局長葉盛茂，掩飾扁家洗錢情資，遭台北地方法院判刑10年，判決書內詳載扁家洗錢輪廓，還點出陳致中參與主導洗錢，並非單純受母親支配的人頭角色，由於法官的資料，來自特偵組，也幾乎預告陳致中在洗錢案偵結時，有可能被起訴；但陳致中日前同意把瑞士的7億元匯回台灣，特偵組也有可能作出緩起訴處分。2008/12/07 18:07 -
多1億！ 傳辜成允願匯不法所得
特偵組偵辦龍潭購地弊案，傳出台泥董事長辜成允，願意匯回1億元不法所得，確定自己不會成為被告，不過特偵組低調並未證實，而前中信金副董辜仲諒，昨天也發表一份傳真聲明，表示沒有提供行賄陳前總統的金控業者名單給特偵組，也沒有在龍潭購地案中收取任何佣金。2008/12/04 17:59 -
檢寶徠就訊 陳致中同意7億匯回台
扁家瑞士7億密帳將匯回台灣，特偵組上午再度前往寶徠花園，就訊陳致中和黃睿靚，當場出示一份瑞士官方版的英文轉帳授權書，但陳致中考量，英文原文可能無法清楚表達正確意思，拒絕簽署，但同意檢察官利用「記名筆錄」的方式，問訊後簽名同意，把瑞士遭到凍結的7億匯回台灣，吳淑珍也當場點頭同意。2008/11/26 18:31 -
扁家海角7億 最快2週內匯回台灣
扁家海角7億，可能2個禮拜內就會匯回台灣；在黃睿靚同意轉帳，同時檢方提出帳款不法證據後，不用等到案件起訴，瑞士司法單位就會同意將錢解凍返還；但由於要確認這筆鉅款，有哪些錢是犯罪所得？那些是私人財產？恐怕得等判決定讞後，扁家才能拿回屬於自己的錢。2008/11/26 18:04 -
與父母切割 致靚配合願匯回7億
陳致中夫婦回國，三度遭到特偵組約談，從自稱受支配的人頭，到聽從媽媽的指示，如今隨著父親陳水扁收押，又開始配合檢方調查，不但願意簽查帳授權書，還同意把7億匯回台灣，外界質疑，陳致中想藉此跟父母切割，甚至換取緩起訴的條件，但遭到委任律師否認。2008/11/26 15:42 -
〈快訊〉陳拒簽瑞英文查帳書 改記名筆錄
特偵組上午就訊陳致中夫婦，再度有了重大突破！經過吳淑珍的同意，陳致中夫婦簽下轉帳同意書，扁家在瑞士的3個高達7億元的帳戶，將透過司法互助的模式，轉匯回台。2008/11/26 12:31 -
檢寶徠就訊 陳致中同意7億匯回台
特偵組偵辦扁家海外洗錢案，有重大發展，上午再度前往寶徠，不過這回就訊的是陳致中夫婦，他們同意簽名，把瑞士遭到凍結的7億資金，匯回台灣給最高檢，交給檢方查辦，而這個簽名的動作，也獲得吳淑珍當面同意。2008/11/26 10:37 -
檢方忙閱卷 擬準備就訊吳淑珍
陳水扁遭到收押禁見後，特偵組下一步除了就訊吳淑珍，還要繼續追查企業捐款，因為檢方證實前中信金副董事長辜仲諒，已經透過律師跟他們連絡，考慮返台作證，但礙於遭到通緝的身分，很可能檢察官親自前往日本辦案，另外前總統府資政吳澧培也承諾，如果資金為不法所得，會將191萬美金匯回台灣，交給司法來調查資金來源。2008/11/13 12:14
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