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「求職季、詐騙季？」 應徵工作成人頭戶
求職季竟成了詐騙旺季，台北市警方破獲一個詐騙集團，主嫌在人力網站刊廣告，標榜月薪9萬徵司機，但其實只是想藉此獲得應徵者的帳戶和駕照，當作詐騙人頭使用，其中一名被害人，一直到被法院傳喚，才知道自己成了共犯。2012/08/08 00:47 -
益世涉貪／就愛美金！ 特偵查人頭戶以錢追共犯
林益世收賄的6300萬台幣，陳啟祥供出，當初是被要求換成193萬美金交付，特偵組懷疑林益世用這筆錢購買黃金以及珠寶，甚至有可能透過地下匯兌，洗錢藏匿；同時也查出，林益世用父親、妻子的名義開設銀行帳戶、保管箱，目前檢方以錢追人，要揪出還沒曝光的共犯。2012/07/05 12:32 -
〈獨家〉剖腹沒錢！警偕婦領補助 才知是通緝犯
沒錢付生產費，員警好心幫忙申請補助，卻意外發現對方居然是通緝犯！新北市一名孕婦，陣痛自行跑到婦產科求助，當場生下一名女嬰，由於沒錢付生產費，又沒證件，診所通報員警，警方事後帶婦人去申請低收入戶補助，卻意外查出，她除了是6個孩子的母親，還曾籌措小孩奶粉錢，被詐騙集團吸收當人頭戶，是詐欺通緝犯，只好依法移送法辦。2012/06/25 19:15 -
〈獨家〉防人頭戶！無市內電話 銀行開戶碰壁
現在到銀行開戶，不是記得攜帶雙證件或是印章就行，要比以往困難很多！銀行行員會先詢問申請人，是不是住家在這間分行附近，或是鄰近工作地點，要有地緣關係；甚至有金控銀行強制規定，客戶開戶一定要填寫住家的市內電話，這讓民眾很困擾，如果沒有室內電話、也沒有工作，能以公司總機號碼取代，銀行就可能不給開戶。原來2007年起，因為詐騙頻傳，導致金管會通過了防杜人頭帳戶規定，銀行開戶嚴格許多。2012/06/18 19:44 -
冒運彩徵才 寄個資求職成人頭戶
網路找工作可要小心，日前有詐騙集團假冒是運彩公司人員，透過線上面試，要求職民眾提供提款卡和銀行帳戶，寄到指定的地點，就可以錄取，月薪1萬2千元起跳，沒想到最後都成了詐騙人頭帳戶，警方循線逮捕8名嫌犯。2011/10/30 12:29 -
抓包！「8個月賺5千萬」 豪宅轉手未報稅
奢侈稅今天三讀通過，雖然預售屋不在範圍之內，不過，買預售屋的投資客，別以為政府課不到稅。國稅局配合政府查炒房，卻意外查出四年前博愛特區一品苑的一樁買賣案，查出有投資客轉手賣屋，才8個月時間就現賺5000萬，而且逃漏稅被國稅局抓包，連補帶罰得繳回國庫2500萬，等於是得手的5000萬ㄧ半金額。實際上投資客炒房門路多，有人找來人頭戶貸款，對此，金管會祭出罰則，行庫不得貸款給人頭戶，行庫則是訂出「人頭指標」，讓行員清楚辨識，誰，可能是人頭戶。2011/04/15 12:04 -
假徵粗工！失業男遭陷害 誤當車手
警方破獲一個詐騙集團，假藉網路跟報紙徵求粗工，騙中年失業的民眾，先要他們快遞存摺和證件，說是核對身分，其實是要拿來當人頭戶，又怕領包裹的時候被警方逮捕，以適用的名義，讓其他應徵者去頂替，藉此躲避查緝，不法所得高達300萬2011/04/01 18:04 -
「若炒房捐公益」 葉國一斥人頭買樓！
台北士林官邸北側，有一批專案住宅新成屋，每坪只要18到20萬元，和附近豪宅一坪至少百萬相比，價格不成比例；週刊報導，檢調鎖定科技大老葉國一，涉嫌利用地主身分，出具居住證明，找來15個人頭戶低價購入，涉嫌炒房得利6億元。不過葉國一傍晚出面澄清，確實擁有22戶專案住宅，不過是以他地主的權利合法購得，絕對沒有匯錢給人頭代買住宅。2011/03/30 12:13 -
應徵司機變詐騙人頭 百餘人受害
高雄縣警方破獲一個詐騙集團，他們在報紙上刊登廣告應徵司機，騙取求職者的存摺跟提款卡作為人頭戶，然後在網路上假買賣真詐騙，要求買方把錢匯到這些帳戶，不只網友受騙，求職者也遭到利用；而警方發現他們全台都有據點，已經有上百人受害，詐騙金額超過500萬元。2010/08/05 17:24 -
網拍詐騙 賣家人頭戶認證誆網友
刑事局破獲一個網路詐騙集團，逮捕6名嫌犯，他們在各大知名拍賣網站上，以人頭電話卡通過業者的安全認證，再假借網拍貨品進行詐騙，等到被害人發現時，這幾名嫌犯立刻更改帳號，故技重施，目前至少有上百名網友受騙上當！2010/07/07 12:04 -
不用的帳戶別亂給！ 婦成詐欺共犯
小心詐騙集團又有新花招！台中一名婦人，從超商的求職系統找工作，對方面試時，要她提供一個沒使用的帳號或提款卡號，婦人以為裡面沒錢就不會有損失，事後發現不對勁，去報警後已經來不及，早就被利用為人頭戶，錢沒賺到，反而成了詐欺幫助犯。2010/04/12 12:33 -
詐騙新招！ 借錢創業竟成人頭戶
詐騙集團再出新招！有民眾收到網路郵件，宣稱可以幫忙貸款提供創業資金，讓她相當心動，但對方宣稱得先幫她存款作假帳，銀行才會貸款，要求提供存摺跟提款卡；這名女子信以為真，但事後卻發現帳戶被列為警示帳戶，才知道自己受騙上當淪為人頭戶。2010/04/06 12:36 -
求職詐騙陷阱多 應徵還要治裝費
桃園警方破獲用求職廣告當陷阱的詐騙集團；嫌犯登報紙徵求司機，要應徵者花大錢買西裝，還把求職者帶去抵押車子、辦手機門號，變成人頭戶，甚至有人被帶去當牛郎；警方循線逮捕23名集團成員，估計有上百人受害。2010/02/04 13:32 -
碩士生網路騙百人 學生淪洗錢共犯
最近不少大學生的帳號遭到詐騙集團利用，警方查出陷害他們的，竟然是一名碩士生！這名碩士生，在BBS站上面徵求工讀生，並要求提供銀行帳號，害大學生不是錢被騙走，就是帳號成了人頭戶，遭連累成為詐欺共犯。2009/12/08 12:38 -
不只要錢！求職遭詐騙 竟變人頭戶
為了防止民眾被騙，昨天警政署通令全國員警「ATM站崗」一天，今天公佈成效卓越，總共遏止了1326萬元流入詐騙集團帳戶，但今天卻有一位郭先生，他也是被騙的受害者，不過他卻是要出面喊冤，因為詐騙集團有時候想騙的不只是你的錢，其實還有可能是想盜用你的帳戶。2009/11/13 19:20 -
離譜！2月嬰成人頭戶 未出生遭盜用
才2個月大的嬰兒，竟然也成了詐騙集團的人頭帳戶！台中一名男子日前到銀行，幫才2個月的女兒開戶，卻遭到行員拒絕，因為女兒的帳戶，在2年前就被警方列為警示帳戶，這名男子不解，怎麼女兒還沒出生，身分證就被冒用，痛罵詐騙集團實在太囂張。2009/10/25 12:26 -
〈快訊〉檢察司長買一品苑 邱毅：享6折
先前才因為扁家疑似透過人頭戶，購買元大一品苑豪宅，再轉手高價賣出賺取價差，今天週刊又報導，法務部檢察司長陳文琪夫婦也是VIP客戶，甚至比陳前總統的折扣還要低；立委邱毅更質疑，陳文琪丈夫就是元大的律師，質疑其中不單純。2009/05/13 09:20 -
東海恐嚇信留帳戶電話 檢訊3人
東海大學遭恐嚇案，最新進展，檢警根據信中所留電話跟帳戶，約談3人到案，初步已經排除其中1人涉案，但另2人究竟是人頭戶，還是跟歹徒有關？還在偵訊，檢方表示，案發當天，有人打電話到電視台爆料下毒消息，這個人也暫時排除涉案。2009/05/02 18:20 -
〈獨家〉毫無警覺心！ 求職竟交出提款卡
找個工作，竟變成詐騙集團人頭戶！台中縣一名22歲國中學歷的男子，退伍3個多月，一直找不到工作，最近在報上看到月薪3萬的發貨員職缺，打電話約對方面試，對方宣稱要幫他做薪資轉帳證明，要他提供提款卡，這位求職的先生急著找工作，不疑有他，真的交出提款卡，6天後郵局通知他，戶頭已經被當人頭帳戶，涉及詐欺。2009/04/22 19:21 -
陳菊親信是珍人頭？ 洪智坤怒提告
立委邱毅爆料，高雄市政府顧問洪智坤，跟老婆在美術館周圍買了3戶房子，花了上千萬，邱毅懷疑以洪智坤的財力，根本不可能買了那麼多間房子，加上地點都靠近人文首璽，質疑他很可能是吳淑珍的人頭戶，聽到這樣的消息，洪智坤相當生氣，已經請律師提告。2009/03/18 19:58 -
錢匯海外親友人頭戶 珍爽快認了
吳淑珍在法庭上，對於法官提問的8個問題，包括是否在國外開設紙上公司、借用親人帳戶當人頭，都爽快的認了！吳淑珍坦承，早在陳水扁當總統前就把錢匯到海外，但強調給陳水扁不知情，她還要求法官一次多傳幾個證人，說自己負荷的了，因為她不會像陳水扁說這麼多話。2009/03/12 18:54 -
「珍」搶錢？ 主動探詢企業協助投資
特偵組偵辦扁家洗錢案，有多名金控董事長的供稱，吳淑珍常常邀請他們到官邸聊天，話題都圍繞在房地產、珠寶、股票，還會要求企業提供人頭戶，想辦法幫忙投資賺錢。 甚至傳出開發金總經理辜仲瑩向檢方抱怨，如果太久沒和夫人聯絡，吳淑珍還會主動打電話來說他，「是不是翅膀硬了，都不關心夫人」，讓他壓力很大。2009/03/01 13:17 -
影劇大亨？騙子？ 假投資真詐財
刑事局宣佈偵破一起上億元的詐騙案，逮捕到一名吳姓男子，清查後才發現，原來他竟然是北市一家知名影城的董事長，同時還是多家電影院的大股東；警方調查他假借投資開發案的名義，還利用人頭戶洗錢，詐騙金額高達16億。2009/01/21 07:10 -
珍嫂領消費券 打算捐贈公益團體
吳淑珍嫂嫂陳俊英，今天也起個大早，幫全家人領消費券，面對鏡頭，她頭一次對於自己被捲入扁家洗錢案，充當人頭戶一事，紅著眼眶表示歉意，她說自己很愚蠢，對不起社會！只是，由於婆婆，也就是吳淑珍的媽媽還健在，她不方便多說，言下之意，似乎抱怨扁家害慘他們！2009/01/18 11:52 -
扁家金庫不只7.4億 另6千萬曝光
特偵組偵辦扁家弊案，再查出還有6千萬下落不明；檢方掌握，扁家在國泰世華銀行的保險室內，其實共有8億元現金；在吳淑珍指示杜麗萍等人，將其中7.4億搬走後，剩下6千萬，疑似被轉匯藏匿在國內的人頭戶中；檢方懷疑這筆錢，和黃芳彥被查扣的1千萬現金有關，如果黃芳彥再拒絕回台說明，恐怕將被改列被告。2009/01/03 09:07
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