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「寶成千金我堂姊！」 假證件電信行騙手機
高雄一名蔡姓女子從今年2月份起到電信門市假裝幫公司代辦門號，卻是拿走高單價手機後避不見面，甚至謊稱是寶成集團千金蔡明潔的堂妹，把蔡明潔當成人頭戶，由於她都選在週末犯案，拖延店家查證時間，高雄、台南各大電信公司都受害，至少騙走30幾支手機，還好業者Line的群組早就流傳她的特徵，利用她再度犯案報警逮人。2016/10/24 13:17 -
置物箱偷嘸東西！ 偷車賊連燒2機車洩憤
高雄柴山今年初已經發生兩起火燒機車，沒想到一查之下都是贓車，警方懷疑動機不單純，追查後發現嫌犯都是同一人，最後埋伏了好幾天才抓到一名45歲的王姓男子，原來住在新竹的他，10年前曾是詐騙集團的人頭戶，後來信用破產後就被遺棄在高雄淪為街友，最近他用撿來的鑰匙偷路邊機車，如果置物箱沒有東西，就會騎到柴山放火洩憤。2016/04/14 17:03 -
翁啟惠正常領獎演講 突稱病滯美遭人質疑
中研院長翁啟惠以「生病」因素為理由，說不方便搭飛機回國，不過他3月14日在以色列演講全程1小時，看起來神采奕奕，之後再飛16小時到聖地牙哥出席會議，看起來不像健康出問題，而財經專家認為，若營業員在股價高點，第一時間直接打給翁啟惠詢問要不要賣，而不是問他女兒翁郁琇，代表平常操作者就是翁啟惠，如果翁郁琇沒有簽過授權書，那就有可能是翁啟惠的人頭戶。2016/04/01 12:15 -
擄人揭案外案！疑詐騙黑吃黑 押走人頭戶
持續追蹤這起案件，警方調查，4名嫌犯都才剛滿18歲，其中一個人是毒品通緝犯，21歲林姓女主嫌沒有前科，陳姓大學生日前把存摺帳戶透過仲介，以1萬6千元代價，賣給詐騙集團當成人頭帳戶，後來疑似有車手騙到60萬元匯款進帳戶，卻找不到中間的仲介，只好回過頭找陳姓大學生追查金流下落，也幸好陽明山下正好有派出所，員警在山下設攔檢點，才抓到人。2016/03/15 18:58 -
華銀核准「假房貸」34件 2年總額5.2億挨罰
國內爆發詐騙集團超貸案時間長達兩年，承貸最多的華南銀行竟然都沒察覺，總額高達 5.2億目前出現2.7億呆帳，更誇張的是，受理的34件中有25件都是同一名行員處理，直到檢調介入才被戳破，銀行局表示由於詐騙集團利用人頭戶核貸完成後還款正常，因此華南沒發現，但從一開始的鑑價就沒落實，也導致後續出錯仍舊有疏失，除了開罰300萬也要求懲處相關人員。2016/03/09 13:44 -
國稅局接獲檢舉 調查王如玄「逃漏稅」
選戰最後倒數，國民黨副總統參選人王如玄因為投資軍宅7戶獲利共1380萬元，儘管平均每戶獲利200萬元，現在國稅局證實立委段宜康，具名提出檢舉王如玄逃漏稅，為了規避眷改條例限制有部分軍宅沒過戶，房屋權益轉手賣出，質疑王如玄可能用人頭戶炒房，國稅局強調已經著手了解，將會深入調查盡快公布真相。2015/12/09 21:55 -
結盟炒軍宅獲利高 「律師」懂法規受歡迎
國民黨副總統參選人王如玄購買多戶軍宅爭議延燒，不過有前軍官分析，炒作軍宅其實分為上下游2部分，上游是軍方內部人士掌握改建訊息，先用人頭戶買下產權而獲利高，王如玄則屬於下游，透過結盟方式在閉鎖期就先買下房子賺價差，這樣的團體成員包括軍方人士、買方、房仲等等，其中像王如玄具備律師身分，了解法規最受歡迎。2015/12/04 18:51 -
結盟炒軍宅獲利高 「律師」懂法規受歡迎
國民黨副總統參選人王如玄，購買多戶軍宅爭議延燒，不過有前軍官分析，炒作軍宅其實分為上下游兩部分，上游是軍方內部人士，掌握改建訊息，先用人頭戶買下產權獲利高，王如玄則屬於下游，透過結盟方式，在閉鎖期就先買下房子賺價差，這樣的團體成員包括軍方人士、買方、房仲等等，其中像王如玄具備律師身分，了解法規最受歡迎。2015/12/04 13:09 -
軍宅「買給媽媽住」？ 段宜康控：王母是人頭戶
民進黨立委段宜康上午召開記者會，質疑王如玄說「買給媽媽住」的軍宅明明還在「禁止買賣的閉鎖期間」，怎麼會說「軍宅在母親名下」認為王如玄是把媽媽當「人頭戶」買賣軍宅。而王如玄過去出租北市松智路上的「世貿新城」軍宅租約也首度曝光，王如玄承認「自己在出任公職前，的確有『投資房地產』理財」，但強調買賣、出租軍宅都合法。2015/11/28 13:48 -
快訊／涉炒股坑殺散戶數億 特偵組搜索偉盟公司
最新消息，上櫃公司偉盟公司實際負責人，賴文正跟賴建志父子兩人涉嫌用人頭戶炒作股票，坑殺散戶，金額高達數億元，特偵組依違反證券交易法等罪嫌，上午前往搜索偉盟公司，跟賴文正、賴建志父子住處並約談兩人到案說明。2015/07/17 10:20 -
宏佳騰遭炒股！科技公司董座涉案 80萬交保
連續3年請到天王藝人周杰倫當代言人，老牌國產機車「宏佳騰」爆出遭炒股案件，辦案人員查出，科技公司負責人桑梓強涉嫌利用海外公司，替宏佳騰現金增資拿到3成股份，再找旗下員工當人頭戶哄抬股價，短短半年，宏佳騰興櫃前股價翻倍，桑梓強卻將買進股票全數清空，獲利超過2000萬，前妻陳怡如還出任宏佳騰董事，檢方展開搜索約談，主嫌桑梓強80萬交保，擔任宏佳騰董事的陳姓前妻無保請回2015/05/12 07:03 -
傳崔湧用人頭戶在美買房 美國稅局關切
遠東航空前董事長崔湧棄保潛逃美國後，上個月傳出過世的消息，得年58歲，根據了解，崔湧在康乃狄克州置產，資金來源引起美國國稅局注意，美方懷疑崔湧匯款到5個人頭帳戶，再以這些資金在美國購買不動產，而這點成為美國國稅局調查崔湧的重點。如今崔湧傳出死訊，法務部已經向美方尋求死亡證明書等官方文件2015/04/04 16:32 -
羅淑蕾踢爆柯文哲 「台大洗錢小金庫」
立委羅淑蕾再爆料，指控柯文哲在台大醫院私設專戶洗錢，廠商可以指定這個帳戶捐款，團隊成員再利用發票、人頭戶取款，不僅有逃稅、收回扣空間，而柯文哲陣營，也展開反擊，除了強調絕對沒有私設帳戶，拿一毛錢，也按鈴提告羅淑蕾毀謗，柯文哲到底有沒有在台大私設帳戶，台大醫院則是不願出面回應。2014/09/10 21:08 -
搶匪變富商？ 國寶集團總裁涉炒股交保
身家近百億的國寶集團總裁朱國榮，年輕時被通緝過嗎？朱國榮出生在大陸廣州，原名朱子昭，曾涉及參與運鈔車搶案，造成一死一傷，紅極一時的香港電影《省港旗兵》，描述大陸偷渡客「大圈仔」，在香港搶劫，外傳就是取材這起搶案；朱國榮來台後，犯案被抓去綠島管訓，後來投資不良債權，變成商界大亨，橫跨不動產跟壽險等行業，但檢調發現，3年前他疑似用人頭戶炒高龍邦股價，坑殺散戶，造成國寶人壽虧損2.4億，人頭戶套利1億元，檢調昨天搜索後，依證交法諭令200萬元交保。2014/08/21 12:28 -
防陸炒樓配套不足 港困境台可借鏡
香港政府最近宣布，停止「港人港地」的保護措施，意即原本限制香港永久居民才能購地，非香港人租屋有限制的政策喊卡，香港人擔心，讓原本飆高的房價會持續惡化，反觀台灣，針對陸資買房也有保護措施，並且還設有總量管制，只是香港學者認為，這些措施如果沒有更好配套，很容易藉著人頭戶或外國籍，讓陸資依舊能進房市炒作。2014/04/02 19:57 -
北市府帶頭炒房？ 賣房比實價登錄貴！
政府「打房」打假的嗎？2年前，英業達集團會長葉國一用人頭戶購買士林官邸社區，涉嫌炒房，還吃上官司，葉國一最後決定「捐房換緩刑」，把買下的20戶全部吐出來，提供北市府標售，今天市府開放看房，屋齡5年的電梯華廈，市府開出1坪75萬，認為符合市場行情，不過鄰近住戶吐槽，認為這一帶的生活機能沒有特別好，房子條件也不夠優渥，嚷著市府把房價行情炒高了。2014/01/09 18:04 -
「趁利多炒股」 光寶主管牟暴利遭約談
光寶科技爆發內線交易案，高階主管涉炒股牟利破千萬，檢調接獲檢舉，一名李姓經理利用職務身分，掌握公司公布重大利多消息時機，在去年底到今年初期間，先找人頭戶大肆買股，利多一出，股價上漲，賺取暴利，不法所得破千萬，檢方6日發動搜索光寶大樓及當事人住處，7名涉案人涉嫌內線交易遭約談。2013/12/06 13:45 -
主力「惦惦吃三碗公」 帝寶幫帳面暴利50億
基因炒股內線交易案，如果從財務報表來看，完全不見小S公公「許慶祥」的名字出現過，分析師認為，持股超過10%的大股東，買賣股票都得要申報，避免被看穿手腳，一般主力都會採用至少三個「人頭戶」，分析師從基因股價暴跌後又暴漲，每天股票「成交量」來觀察，就可以發現，其中主力進場的痕跡。2013/10/03 07:41 -
胖達人延燒 基因涉炒股越演越烈
其實胖達人背後的母公司基因國際，前身是家IC設計公司，被董事長徐洵平拿來借殼上櫃後，靠著轉投資1500萬的胖達人，把原本只有1.99元的股價，哄抬到今年3月的212元最高點，接下來檢調要調查的，是許雅鈞、徐洵平等人，有沒有用人頭戶炒股，董娘姜麗芬是不是靠著內線交易，在香精事件爆發前出脫持股，鉅額獲利，進行不法套現。2013/10/02 21:23 -
打房專打要害 奢侈稅鎖定囤屋族
奢侈稅持續加重打房力道，未來修法重點傳出，可能將鎖定口袋深、名下有三棟房產以上的22萬名囤屋族，祭出特定課稅方案。而且財政部也宣布，即日起將針對沒有資金能力、卻疑似是人頭戶的短期買賣案件，從資金流向加強查核，務求打房要打到重點。2013/07/29 13:11 -
臉書社團買好康 網購小心成人頭戶
臉書竟成了騙人的工具，有詐騙集團先在臉書上成立購物社團，專賣低價商品要求私下交易，等民眾匯款後，立刻遭到對方封鎖，警方表示，除了金錢的損失外，被害人個資也有可能就在購物匯款時，被對方盜用成為人頭帳戶。2013/01/02 18:50 -
坑2億買豪宅？ 謝青良、前妻捧現金買6房
安泰投信前副總謝青良涉嫌利用人頭戶炒股、牟取暴利，坑殺政府基金高達2億，被檢方裁定200萬交保；檢方目前正積極追查資金流向，調查發現，謝青良和前妻劉明佳名下一共擁有6戶房產，去年4月更用前妻的名義，以2.5億元的現金買下位大安森林公園對面的豪宅，錢從哪裡來，兩人說法兜不攏，檢方更不排除是假離婚真脫產。2012/11/10 12:50 -
坑全民基金！謝青良涉炒股 買2億豪宅
安泰投信前副總謝青良涉嫌利用人頭戶炒股，牟取暴利，坑殺政府基金高達1.73億，被檢方裁定200萬交保，檢調還查出，他先用妻子的名義，購買2億元的豪宅，再辦理離婚，同時還將10多個銀戶存款，以及現金匯到國外，疑似有計畫脫產，儘管檢方緊急凍結他的帳戶，卻只有攔截到1千多萬元，有4千多萬已經匯到香港，除非檢調能證明匯款和豪宅是不法所得，否則最後還是無法查扣。2012/11/09 07:22 -
假看護！收留非法外勞 辦人頭戶洗錢
新北市一名大陸籍女子，假借成立愛心看護中心，實際上卻是收容逃逸外勞，辦假身分，甚至還和詐騙集團合作申請人頭帳戶，非法洗錢，每個月金額高達上百萬元，凌晨警方接獲線報，攻堅逮人。2012/10/18 17:34 -
手機、贈品誘因！ 身障者擁6門號成負擔
弱勢族群被當成人頭戶，有的還變成門號肥羊！雲林縣身心障礙者，重建協會庇護工廠，有60多名學員，不肖電信業者卻以贈品、免費手機當誘誀，要學員申辦門號，但他們月收入只有3千多元，一次辦了6到7個門號，光是每個月的月租費，他們就無力負擔。2012/08/29 23:42
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