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涉炒股坑殺散戶！ 「購物站女王」遭搜約談
專門經營陸客一條龍旅遊的寶得利公司，全盛時期曾創下年營業額20億的數字，但被稱為「購物站女王」負責人張雅琍，如今遭到檢調搜索約談，原來她涉嫌利用人頭戶拉抬公司股價，坑殺散戶套利3千萬，複訊後以80萬元交保。2023/01/06 13:27 -
黑莓卡IP在境外 警破解詐團「4層轉匯人頭戶」逮女車手
詐騙集團又升級，人頭帳戶竟然分了「四層」！新北市刑大這回抓到女車手，發現她們不僅提領現金，交給上游，還提供自己的帳戶，讓集團轉匯不法金流，員警查扣的證物中，更搜到俗稱「黑莓卡」的手機SIM卡，懷疑嫌犯利用這個，製造「人在境外」的假象，模糊警方辦案。2022/12/20 19:15 -
2人詐騙團！1手機即可搞定 得手20多萬
第三方支付本來是用來方便付款以及防詐騙，結果現在反遭利用！新竹警方日前接獲通報，本來是要抓販毒集團，搜索後發現，兩名嫌犯根本是詐騙雙人組，一個負責張羅買第三方支付的人頭戶，另一個躺在旅館床上，就開始po文賣遊戲寶物，進行詐騙，兩個月來得手20多萬，因為錢進到第三方支付裡，要追蹤金流，證據連結上警方也說要查沒那麼容易。2022/12/20 18:55 -
賣你存摺不給錢怒了！詐團黑吃黑 擄收簿手抵債強勒百萬
新北市一名陳姓男子日前為了賺錢去擔任詐騙集團收簿手，但拿了人頭戶的存摺，嫌犯卻沒依照原先談好的價錢付款，導致這些人頭戶不滿，竟將陳姓男子擄走囚禁，並向他的家屬勒贖300萬。好在陳姓男子家屬機警，隨即前往派出所報案，警方也立即成立專案小組，擴大調閱監視器，於1天內就將陳姓男子和女友平安救出。2022/12/11 11:05 -
詐騙囚禁！犯罪集團搞內鬨 共犯私吞贓款遭暴力對待
詐騙集團囚禁人頭戶，現在還出現自己人搞內鬨，不滿同夥沒有好好看管囚禁人頭戶，還私吞贓款，於是暴力相向；另外，台南一名女子求職賣場工作，落入囚禁命運，被關了8天才脫困求助，甚至有詐騙集團偽造刑警背心，取信被害人。2022/11/11 20:27 -
黑幫涉洗錢 25萬買人頭戶 前提是須入住「集中營」
竹聯幫信堂24歲陳姓男子，涉嫌在桃園地區經營詐欺水房集團，對外以「假求職」名義招募民眾，以25萬元高價收購求職者的帳戶供詐團洗錢，但前提是必須集中管理，有不少民眾上當後被軟禁在龍潭民宅。刑事局偵查第二大隊日前清查金流後鎖定該詐騙集團，總計發動3波掃蕩行動，日前逮捕陳嫌以及幕後36歲李姓金主等18人，初估該水房運作將近半年，經手金額超過8000萬元。2022/11/11 16:40 -
又傳「台版柬埔寨」！見網友、求職遭軟禁 警救出2被害人
新北市警方日前偵破「台版柬埔寨」求職詐騙案，救出多達58名遭軟禁被害人，震驚全台。未料，台北市日前也傳出類似詐騙案，詐騙集團利用高薪誘使民眾上門應徵後，將求職者控制在旅館中，再將其帳戶提供給集團「洗黑錢」使用，1個月內就匯入超過2000萬贓款，警方清查共有3人受騙上當。大同警方日前循線搗破該詐騙集團，逮捕劉姓幹部等9人，將持續溯源追查上游集團。2022/11/08 13:43 -
人頭戶喊價25萬？詐團省成本 買簿變囚禁
持續追蹤這起台版柬埔寨詐騙案！警方逮到23名嫌犯，其中綽號「茶董」的陳姓主謀，從一開始的不配合，到最後一肩扛起所有責任，態度的轉變，也讓警方懷疑案情不單純；不過就有知情人士透漏，這名茶董在道上不太有名，如今爆發出囚禁虐死案，警方強力掃到，各幫派勢力互踢皮球，都不承認有參與。2022/11/07 20:19 -
想回家看小孩！遭囚1個月 女房仲見警落淚
持續追蹤，32名被害人遭囚禁期間，被上銬控制行動，吃下嫌犯提供的餐點就會全身無力陷入昏睡，懷疑食物遭下藥，目的就是要讓他們沒有力氣逃跑。避免被害人討論如何脫逃，房間內還有多支監視器監控，嫌犯一旦發現有人交談，就會把人拖出去毆打。2022/11/04 18:32 -
貸款供吃住！詐團新手法 險遭騙當人頭戶
根據新北市警局統計，今年一到十月攔阻詐騙金額超過4億元，一共有129名熱心銀行行員、超商店員協助，其中一件個案，68歲男子接到詐騙集團電話，宣稱可以貸款，只要幫忙協助開戶給密碼，還提供免費住宿，商旅人員覺得雙方互動不熟，察覺有異幫忙報警。2022/10/25 20:30 -
柬國「北哥」旅遊團詐保！「陽光普照」男演涉案
天道盟綽號「北哥」的大哥，跟保險業務員聯手，組成柬埔寨詐保旅遊團，全台北中南都有夥伴接應，團員落地後不是感染腸胃炎，就是登革熱住院，再偽造醫院診斷證明，回台詐領保險金，就連國片「陽光普照」的男演員也是共犯！這41名涉案的保險員跟人頭戶，也被依詐欺罪起訴。2022/10/08 13:29 -
柬埔寨詐騙翻版！軟禁人頭戶被害者 騙6千萬
仿效柬埔寨高薪陷阱，彰化檢警破獲詐騙集團，監禁被害者，辦人頭詐騙戶，轉帳成功才放人，企圖利用多個帳戶轉帳，隱匿不法所得去向。2022/08/12 18:43 -
台版柬埔寨！4人詐五千萬 警攻堅驚見「人與人連結」
國內版柬埔寨！日前有4人組成的詐騙集團，經營水房，收購人頭帳戶、提領及轉帳等工作，並將數名人頭戶所有人控制在旅館內，再由該集團以假交友、假投資等名義詐騙30多名被害人，不法金額高達5700萬元，警方經長期蒐證後，在本月（10）日逮捕該集團成員，將4人移送地檢署偵辦。2022/08/12 15:55 -
假打工真詐騙！「全聯、蝦皮、家樂福」遭冒騙工
暑假到了，不少學生想賺點零用錢會到處找打工，但小心上當受騙！最近臉書、IG上常常會看到，標榜「高時薪、在家免出門」就能賺錢的工作，而且還打著大企業的招牌徵才，但實際上這些都是假的，刑事局提醒，若民眾被騙不只可能存款被竊取，還可能淪為人頭戶，成為詐騙共犯。2022/08/09 20:37 -
老闆要我來領2百萬！應徵清潔公司變車手
求職真的要小心!最近有不少年輕人，說去清潔公司應徵工作，結果卻是幫老闆領錢?高雄一名林姓男子到銀行，一次要提領200萬現金，立刻引起行員注意，打電話報警，員警一到，立刻查了他想提領的帳戶，果然根本是人頭戶，又被詐騙集團利用。2022/08/02 12:54 -
假徵才真詐騙！詐騙集團軟禁求職者 卻因這件事GG了
新北市26歲林姓男詐團首腦，在網路假徵才，誘騙求職者上門後將其軟禁並洗劫手機、提款卡等財物，再以暴力手段脅迫求職者到銀行開戶充當人頭戶使用。日前47歲柳姓車手與另外4名成員到銀行提領300萬贓款，警方到場關切，沒想到柳男竟當場自首，原來另4名車手預謀私吞300萬贓款，但柳男擔憂遭集團報復而不願配合，才主動供出車手身分，警方事後也根據線報搗破詐騙水房，逮捕林嫌等6人。2022/04/28 10:22 -
戶頭突多15萬！男分2天匯回 網勸快報警：可能是詐騙
一名網友日前接到自稱是銀行客服的來電，表示有人將15萬匯錯進他的戶頭，要求匯回去原本帳號，他嚇了一跳，連忙查詢明細，發現真的有這筆款項，也打了165和客服電話確認，由於匯款限額一天最高為10萬元，他必須分2天匯還給對方。不過有不少網友提醒，可能是詐騙手法之一，要用人頭戶洗錢，建議還是要報警處理比較保險。2022/04/28 09:52 -
四海幫暴力討債！ 押人逼簽本票10人受害
黑幫暴力討債，把被害人押走痛毆逼簽本票，或是經營詐騙集團，囚禁人頭戶，連不滿周歲的嬰兒都不放過。近日發生多起暴力事件，警方執行全台大掃黑，短短兩周查獲竹聯、四海、天道盟等七大幫派，共7百多名嫌犯，強力掃蕩黑幫。2022/04/22 17:35 -
韓韶禧「遭母當人頭戶」衰被告！公司發聲：不會幫還債
韓國演員韓韶禧（韓素希）曾於爆紅後，被揭其已離異的母親欠下巨額債務後失聯，她出道前後只好一直替母親還債，令粉絲心痛不已。可是今天（7日）韓國傳媒報導韓韶禧母親再利用女兒名義借錢遭提告的消息，高額更高達8,500萬韓元（約合台幣195萬元）。2022/03/07 15:58 -
年後轉職小心求職詐騙 勞動部提醒「3要7不」
年後轉職潮來臨，許多民眾趁勢轉換跑道，但據統計，近年求職詐騙因COVID-19疫情飆高，勞動部提醒，民眾求職應遵守「3要7不」，避免誤入求職陷阱。2022/02/06 10:01 -
詐騙集團強押「拘禁人頭戶」 嬰兒也不放過
有詐騙集團為了取得人頭帳戶，詐騙被害人上門，還把多達10人囚禁在鶯歌一處透天厝，當中還有媽媽抱著嬰兒也被拘禁，後來其中3人，因為被列警示帳戶，沒利用價值遭丟包，事後相約到警局報案，求助警方攻堅救出剩下7人。2022/01/10 23:31 -
涉詐千萬助理費買房！ 議員「周雅玲」遭起訴
新北市議員周雅玲遭指控，涉嫌利用人頭戶詐領助理費1359萬，甚至還拿這筆錢在宜蘭置產，今年9月服務處與住家遭到搜索，檢察官複訊後聲押，但法院裁定300萬元交保；但是經過檢方3個多月的調查，24日案件偵結，被依貪汙罪嫌起訴。2021/12/24 23:50 -
立委關切人頭戶詐貸炒房 財長：要求公股銀行清查
立委關切，房市熱，出現投資客藉人頭戶向銀行詐貸炒房，公股銀行應成立專案小組帶頭清查，財政部長蘇建榮允諾，將交代公股銀行董事長、總經理落實，持續要求審慎進行房貸產授信。2021/12/13 12:54 -
房東張淑晶確定入獄！霸屋不還+偽造文書 判刑8月定讞
惡名昭彰的女房東張淑晶，2014年與合夥人黃鐸租下新北市一棟3層樓透天厝，擅自敲掉牆壁隔成套房出租，房東發現房子格局被破壞，請法院強制執行返還房屋時，張、黃二人找人頭戶假裝成房客並偽造租約，謊稱還有房客住在裡面。高等法院維持一審結果，駁回上訴，依偽造文書罪判決張、黃各8月、7月有期徒刑，全案定讞。2021/10/05 11:16 -
罕見！綠營黨工子趙介佑涉毒、詐欺 稱沒反省完求續押
民進黨台北黨部前評委召集人趙映光的兒子趙介佑，涉嫌販毒、還擔任車手頭，指揮共犯收款，四月遭到羈押，檢方偵查終結，他把孩子、母親帳戶拿來當人頭戶，每天花一萬買毒，離譜行徑全曝光，羈押移審庭上，趙介佑坦承販毒，辯稱沒有指揮幫派分子，還罕見向法官說，自己沒反省完，請求繼續羈押！2021/08/21 13:20
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