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網路借貸變詐騙共犯! 帳戶變人頭戶挨告

記者 王思淳 / 攝影 施協源 報導
發佈時間:2023/05/17 20:35
最後更新時間:2023/05/17 21:59

因為孩子快出生了,家裡急需用錢,老公又信用問題,新北李小姐只好到網路上尋找可行的方式,當時他找上一個網路貸款,對方假冒銀行行員,聲稱得要得要財力證明,就先匯錢到她的帳戶,偽造金流,這根本是詐騙集團騙來的贓款,後來她遭三人提告,被判5年有期徒刑,因為提供人頭帳戶,被認定為共犯。

圖/TVBS

 
抱著才8個月大的男嬰,真的心力交瘁,因為一想到面臨的官司,無法還他清白,就好無奈。

被害人李姓女子:「孩子誰照顧,他的心臟又不能哭。」

原來去年李小姐的孩子出生前,家中急需用錢,但丈夫因為信用問題,無法向銀行申請信貸,只好上網尋找可能的方式,發現不少信用貸款,結果事後卻被告涉嫌洗錢詐欺,恐怕面臨五年以上有期徒刑。

 
被害人李姓女子:「我朋友他才會叫我到那個就是臉書上,他叫我去搜尋一個貸款資料,然後去找那個人我就加入他,加入他的時候,他的流程就跟一般貸款流程一樣。」

圖/TVBS

流程沒有異常,對方得知自己的處境,特別同情,間接讓李姓女子卸下心防,將個人資料一一上繳出去,這舉動讓她變成人頭帳戶。

原來詐騙集團假冒,某間銀行名義,要求申貸要提供半年內財力證明,再由一名自稱是巫經理的人聯繫,以大量資金流通目的讓帳面好看,就是這一來一往的金錢上往來,又透過一款虛擬貨幣的APP交易,藉機把贓款匯入她的帳戶,進行洗錢。

圖/TVBS

被害人李姓女子:「公司的錢那我一定要還他,不然我怕事後他說我侵占,所以我就好相信他就把錢轉出去,可是沒想到最後因為貸款,我就變成了那個加害者。」

這個舉動被判定是詐團共犯,短時間內,收大筆金額又匯出,舉例來說,當天早上10點,收到27萬的款項,到下午3點把錢匯出去,是常見的洗錢手法,她這些動作,全在家透過「網路銀行」來完成,沒人可以證明她供稱的是真是假。

事後不斷收到傳票,原來被其他詐騙被害人告上法院,法官審理後也認為,天天反詐騙宣導,而且這種不尋常的借款方式,怎會沒驚覺有詐,最後遭判五年有期徒刑。
#詐騙集團#洗錢#詐騙#銀行#詐欺

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