快訊／一銀宜蘭、大稻埕分行5行員疑助詐團開戶　副理也被帶回

第一銀行宜蘭分行疑似有行員協助詐團開戶，台北市刑事警察大隊昨（15）日至宜蘭分行進行搜索與詢問，另外由於其中一名行員已調至北市大稻埕分行，因此昨日警方也至該分行將人帶回，共帶回5名行員。對此，第一金今（16）日代子公司第一銀行公告，公司依法配合調查程序，目前營運一切正常，客戶權益不受影響。據悉，第一銀行宜蘭分行有行員開設大量戶頭，這些戶頭約在兩三年前開戶，完全沒有按照SOP申請，疑似協助詐騙集團開戶成為人頭帳戶，發現有數個帳戶在其他銀行都無法開戶，卻在分行順利開戶，檢警偵辦這幾個帳戶在領錢大額查核後，發現銀行查核不確實。刑事局電偵大隊與台北市刑大聯手，在昨天發動搜索，前往分行帶回許姓女副理等5名行員釐清案情，經移送地檢署複訊後，檢方依違法《銀行法》詐欺以及《洗錢防制法》諭知許姓女副理以80萬元交保、加上電子監控及限制出境出海，其餘4名行員則是2人2萬元交保、2人無保請回。對此，第一銀行表示，行員於15日配合警察機關搜索調查及約談，本案對公司財務、業務無重大影響，目前營運一切正常，客戶權益不受影響。第一銀行強調，本案搜索與銀行營運無關，目前已進入司法程序，基於偵查不公開，不便評論案件，對於任何不法行為絕不寬貸，將待案情釐清後，依相關規定及法律程序採取相應妥適處置。