遭假跨國交易15億！台新銀有4.8億收不回 狡猾貿易商遭起訴
英屬維京群島商誌富有限公司（NOW RICH INVESTMENTS）負責人王孟博，涉以中間商身分取得越南ARGI銀行的92份信用狀，再以假的海運提單、假裝箱單、假商業發票等，向台新銀行申辦信用狀買斷業務，直到台新銀未收到貨款報案，案經台北地檢署偵辦後，今（10）日依銀行法、洗錢等罪嫌起訴王姓負責人、蔡姓特助。起訴指出，王男的公司NOW RICH自2013年起與台新銀有往來，由台新轉介其他金融機構買斷Now Rich的信用狀，在合作多年後，王等人見歷年與台新往來金額甚鉅，取得台新信任，即使未向澳洲出口商採購木材、代辦木材採購業務、或自澳洲裝載木材出貨到越南等，涉於2021年起接續向台新銀訛稱，因貿易業務，想將收受的遠期信用狀賣斷給台新銀，藉以資金週轉。台新銀陸續撥款4777萬多美元給NOW RICH，折合新台幣15億4311萬4394元，直到2022年9月，越南ARGI銀行發現交易文件有異，拒絕再支付剩餘的33份信用狀款項，台新銀才發現受騙，但有33份信用狀無法回收，損失達1504萬9369美元，折合新台幣4億8609萬4586元。更多新聞：檢察官偵辦後，認為王、葉涉犯《銀行法》中詐欺銀行、《刑法》偽造有價證券、《洗錢防制法》隱匿犯罪所得等多項罪名起訴，同夥LA QUANG BINH因是越南籍人士，未到案，已發布通緝。
2024/05/10｜社會
