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陳超羣
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投資賭場、生技業吸金8.9億 「發哥」陳超羣判囚14年4月
綽號「發哥」的陳超羣13年前在高雄市設立辦公室，以入股投資澳門、新加坡等海外賭場、生技公司等話術，吸金逾8.9億元，據悉，當時台南市警局不少官警受騙，少則數十萬元、多則數百萬，還有人被騙上千萬元。最高法院維持二審見解，駁回上訴，重判陳男14年4月定讞。判決指出，陳男自2012年間起對外宣稱，在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營VIP賭廳及生技公司吸引投資，每月給付投資金額3%至6%不等紅利，投資達一定金額，還免費招待前往澳門、新加坡賭場。為吸引更多人入坑，陳男宣稱投資人如另招攬下線投資達一定金額，經同意者，即可取得「經營管理權」，擔任集團與他之間的下線投資人窗口，負責代集團收取資金及發放紅利，也可額外抽取1%至2%不等紅利、自行決定下線投資人的紅利成數。直到2016年8月間，陳男無法再支付利息、東窗事發，但他潛逃出境遭通緝，直到2023年返國受審。更多新聞：台南地院認定，陳男為主要策畫及執行者，依違反《銀行法》非法經營收受存款業務罪重判14年。更多新聞：台南高分院認為，部分犯罪事實，原審未及審酌，以及計算金額有誤，撤銷改判14年4月，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
賽藝集團詐貸3.8億！負責人兄妹檔「1死1通緝」 5幹部起訴
代理商賽藝集團負責人李明松、副總裁李麗娟兄妹，涉隱匿關係企業，向兆豐銀行、土地銀行詐貸逾3.8億元，台北地檢署偵辦後，李明松因死亡不起訴、李明松胞妹李麗娟未到案發布通緝，另依《銀行法》等罪，起訴5名高階主管。5名被告分別為賽藝集團財務部副總簡宏裕、財務部經理陳秀燕、副總裁特助高瑞婷、財務部主任高欣宜、台中廠廠長周燕忠。起訴指出，李明松、李麗娟兄妹自1989年起，陸續設立賽藝股、機太、德峙、台灣藍海、宏裕、賽川、瑞茂等多家公司，組成賽藝集團，集團主要從事進口及銷售油壓馬達、幫浦、油壓閥等產品的代理商務，旗下公司自行研發、製造自有品牌。更多新聞：賽藝公司自2013年至2018年間，每年向兆豐商銀城東分行申請多項短期貸款，並隱匿旗下瑞茂、德峙等公司與賽藝的關係，先以向瑞荿公司採購馬達等名義，詐得3億5569萬5792元，再以出貨給德峙公司名義，另向銀行申請動撥1553萬923元貸款；賽藝集團再將其中2億7525萬多元分別移轉至相關關係企業帳戶。2017年間，賽藝旗下機太公司以向同集團瑞茂公司採購油壓零件名義，向土銀基隆分行申請906萬20元的「國內信用狀貸款」，並將其中811萬多元匯入關係企業帳戶。檢察官認定，簡宏裕、陳秀燕、高瑞婷、高欣宜、周燕忠5人涉犯《銀行法》詐欺銀行罪、《商業會計法》，簡宏裕、陳秀燕另涉犯《洗錢防制法》洗錢罪嫌，依法起訴。更多新聞：