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提領詐款
結果共 24 筆
詐騙車手踢鐵板！ATM導入「AI辨識系統」 戴口罩墨鏡別想取款
依據「165打詐儀表板」最新數據統計，今年5月全國詐欺案件受理1萬2742件，財損金額為54億6,137萬餘元，與去年同期受理1萬6003件、財損87億2967萬餘元相比，分別大幅下降20%及37%，數據顯示整體的防詐策略持續發揮成效，不過詐欺集團仍持續利用人頭帳戶及車手提領方式移轉犯罪所得，因此ATM提款節點依舊是阻斷詐欺金流的重要防線。對此，刑事局為全面阻詐，與銀行合作在ATM導入AI辨識系統，面部不能遮擋才能提款。
狂洗百億！太子集團掌18國250公司 「豪買和平大苑」手法曝
台北地檢署調查，太子集團為賺更多犯罪所得，將大量詐款投入線上賭博事業，透過賭博網站入出金洗錢，自2016年起在我國境內成立多家公司、實質掌控18個國家，共250家境外公司、持有453個金融帳戶，以境外公司間製作不實交易合約，透過外匯洗錢。另利用自行開發的「OJBK錢包」連結地下匯兌水房，將虛擬資產形式的犯罪所得清洗後匯入我國，購買名車、精品，並支應集團在台支出，製造金流斷點。合計洗錢總額高達107億9076萬5905.37元。
霍建華遭詐團冒名！7旬婦配合「借帳戶、買比特幣」判6月
一名70多歲楊姓婦人前年將銀行帳戶提供給詐團收取詐款，還協助領出並兌換成比特幣。楊婦辯稱，臉書帳號「霍建華」說要做孤兒院，她就相信對方，但卻說不出哪家孤兒院接受比特幣，也沒跟官方粉絲團求證，台北地院認定楊婦瞎掰，依洗錢罪判刑6月、併科罰金3萬元，可上訴。
幽靈機車橫行竹北！4移工詐騙車手落網 百筆提款金額驚人
新竹縣警方近日成功破獲一起跨區詐騙車手案，逮捕4名越南籍嫌犯。這些嫌犯利用「幽靈機車」一輛登記車主已死亡的機車四處奔波提款，甚至不斷更換髮色以規避追查。警方調查發現，這個詐騙集團自7月起在新竹縣多地進行超過百筆提款，金額突破300萬元。嫌犯雖然都是合法入台工作的越南移工，卻淪為詐騙集團的提款車手，最終仍難逃法網。
港女來台求職「涉嫌當車手」 提領詐款當場遭警逮捕
香港籍22歲曾姓女子應徵工作來台，涉嫌擔任詐騙集團車手，近日在北市信義區ATM提領大量現金，遭巡邏員警發現形跡可疑，經盤查確認為提領贓款，當場逮捕送辦。
惡劣詐團利用男童提領贓款 母全程陪同「無證據」脫身
假買家成員許銘偉涉嫌教唆未滿12歲男童提領被害人匯入人頭帳戶內的其中6萬元詐款，誇張的是男童母親全程陪同，卻因為沒有證據顯示母親知情或參與詐騙、男童又不具刑事責任，均獲不起訴。士林地院痛斥，許男利用無責任能力的兒童實施犯罪，構成成年人利用兒童犯三人以上共同詐欺罪，判處1年8月，其餘2名共犯也分別被判10月與1年2月徒刑。詐團成員以假買家、賣貨便客服手法，於2025年4月9日向張姓賣家詐稱「辦理實名認證、匯款至指定帳戶解除風控」等話術，詐騙張姓賣家匯款9萬9979元至人頭帳戶。44歲許銘偉、44歲收水車手于家鑌駕車載未滿12歲的林姓男童及其母親陳女於晚間前往大同郵局。許男指示林童操作提款，從第一層人頭帳戶提領6萬元，並將現金交給許銘偉，許男再轉交于家鑌。剩餘4萬餘元，詐團以網路跨行方式轉帳4萬元至另一人頭帳戶。更多新聞：再由22歲提領車手李庭豪至彰化銀行淡水分行提錢，由22歲收水車手林日申在旁監看，再將錢轉交通緝中的上游共犯。案經張姓賣家報警，警方循線查獲相關車手。林童偵查中供述，是許男「教導」輸入密碼提款。林童母親全程陪同在場，與共犯一同搭車前往提款地點，但因無具體證據顯示其知情或參與詐騙，林童未滿12歲，屬無責任能力之人，未具刑事責任，這對母子均獲不起訴。士院認為，林童實際提領詐款，但未分得任何報酬，只是純粹被許男利用為提款工具，許男明知林童未滿12歲、不具刑責能力，卻仍指使其提領贓款，構成《兒童及少年福利與權益保障法》成年人利用兒童犯罪，依法應加重其刑，審酌3人角色與所得金額後，判許男1年8月，李男、林男分別依三人以上共同詐欺罪判刑10月與1年2月。更多新聞：
來台打工？ 誆「觀光兼差」是幫詐團領錢啦
<p>詐騙集團近期大量利用外籍人士擔任車手，成為詐騙鏈條中的消耗品。根據彰化縣警方統計，今年1至5月已逮捕107名外籍車手，較去年同期的2名大幅增加，以越南籍65人最多，其次為馬來西亞籍22人。這些車手多為留學生、合法移工或持觀光簽證來台者，被詐騙集團以高薪誘惑，協助提領詐騙款項。由於這些外籍車手多為短期停留，增加了警方追查上游的難度。<br /> <br /> <img alt="越南籍留學生在台當車手，兼差打工遭逮捕。（圖／TVBS）" src="/piwigo/upload/2025/06/26/20250626121524-4395d613.jpg" style="width: 300px; height: auto;" title="越南籍留學生在台當車手，兼差打工遭逮捕。（圖／TVBS）" /><br /> 彰化縣警察局今年1至5月的執法成果顯示，已查獲詐欺集團133件，共840名成員，查扣各類資產總值超過5億808萬元，攔阻詐騙金額達2億371萬元，合計阻斷詐團金流達7.1億元。警方也逮捕了630名各類詐欺車手，較去年同期增加227人。彰化縣警察局長陳明君表示，詐騙集團因台灣本地車手多已被逮捕關押，轉而從國外招募車手來台從事提領活動。<br /> <br /> 鹿港分局日前接獲農會行員通報，發現一名外籍男子在ATM前反覆操作提款後騎車離去。警方獲報後發現可疑車輛並進行攔停，查出該男子為來台就學的外籍生，他表示是透過社群平台認識所謂的「工作仲介」，對方聲稱只要幫忙到銀行ATM提款，每日就能獲得數千元酬勞。警方查扣了手機、提款卡及17萬元贓款等證物。<br /> <br /> <img alt="彰化縣警局破獲多起外籍車手案件。（圖／TVBS）" src="/piwigo/upload/2025/06/26/20250626121421-95bcd74e.jpg" style="width: 300px; height: auto;" title="彰化縣警局破獲多起外籍車手案件。（圖／TVBS）" /><br /> 彰化分局近期也成功攔查並逮捕3名外籍詐欺車手，現場起出筆記型電腦、近30張提款卡與50餘萬元贓款。經查，這3名外籍男子中有一人為失聯移工，另一名為通緝犯，他們受詐團指揮每日騎機車於各地提領詐款。<br /> <br /> 警方呼籲民眾，若發現可疑外籍人士頻繁提領款項，應立即通報警方。他也特別提醒即將放暑假的學生，詐騙集團常利用社群平台或徵才網站刊登假徵才訊息，以「高薪」、「免經驗」、「出國打工」等話術吸引學生，誘騙他們從事非法工作。學生在求職時應提高警覺，避免貪圖高薪從事非法工作，務必確認僱主背景、工作內容及是否合法，遇有問題可撥打165反詐騙專線查證，或至165「打詐儀錶板」網站進行檢舉或報案。</p>
蔡阿嘎無辜遭「G卡姐夫」牽連不忍了！ 親解真實關係：連朋友都不算
網紅蔡阿嘎團隊成員蔡宗翰妻子的親姊夫，人稱「G卡姐夫」，遭爆涉嫌與詐騙集團暗中勾結，協助車手提領詐款及後續洗錢，款項總計高達1億2千萬元。昨（26）蔡阿嘎開直播談及事件，不禁感到「衰小」，坦言G卡姐夫並非自家團隊成員和他甚至「連朋友都算不上」。
蔡阿嘎團隊「G卡姐夫」涉詐1.2億遭押！ 妻發聲道歉了：已主動離職
網紅蔡阿嘎團隊蔡宗翰妻子的親姊夫，人稱「G卡姐夫」，遭爆涉嫌與詐騙集團暗中勾結，協助車手提領詐款及後續洗錢，款項總計高達1億2千萬元，蔡阿嘎頻道後來火速下架蘇男相關影片，引發外界熱議。對此，蔡宗翰妻子的姐姐稍早出面發表聲明道歉了！
嘉義行員涉詐1.2億！遭起底疑「蔡阿嘎團隊」 頻道急下架影片
嘉義市某銀行放款專員蘇姓男子，日前遭檢警查出，涉嫌與詐騙集團暗中勾結，協助車手提領詐款及後續洗錢，款項總計高達1億2千萬元，受害人超過20人，然而有網友爆料，該名蘇男疑似是網紅蔡阿嘎團隊中，蔡宗翰妻子的親姊夫，人稱「G卡姐夫」，目前蔡阿嘎頻道也火速下架蘇男相關影片，引發外界熱議。
女遭詐122萬 新加坡車手家屬「跨海還錢」
宜蘭礁溪有名林小姐日前被詐諞集團，以假投資的管道，騙了122萬，還差點再被騙127萬，甚至詐團還教他如何跟行員應對，幸好領錢時，行員發覺不對勁，通報警方後，員警與被害人合作，逮到新加坡籍車手。現在上了法院，車手家人也跨海還錢，與被害人達成和解，但後續刑事責任，車手還是跑不掉。
給錯「ATM機號」 男匯款慘被警當「車手」
台北市一名男子使用公司的ATM，卻被當成詐騙車手！警方深入調查，發現165提供的情資，是車手「取款」，但到案的當事人只有「匯款」，員警回頭向銀行確認，原來，銀行當初提供了錯誤的「ATM機台號碼」給警察，導致警方查錯了人，無辜民眾也被通知來做筆錄。
徐巧芯大姑夫婦經營「詐團水房」 一審判各判15年、10年
國民黨立委徐巧芯丈夫的胞姊劉向婕、姐夫杜秉澄、劉向婕友人林于倫等4人，因涉嫌洗錢、詐欺等罪遭起訴，其中，劉向婕、杜秉澄在法院審理時仍遭羈押禁見，台北地院審理後，今（20）日判決杜秉澄 15年、劉向婕10年、林于倫8年、吳怡姍6年。
雞排妹又1律師也出事！涉洩密詐團主嫌 名律師陳克譽羈押禁見
曾替雞排妹辯護的知名律師陳克譽被檢警抓到，趁著陪同落網車手偵訊時，涉將偵查秘密洩漏給詐團首腦。台北地檢署認為，陳克譽涉犯《刑法》加重詐欺、洩密、《組織犯罪條例》，犯罪嫌疑重大，5日深夜向法院聲請羈押禁見，台北地院今（6）日上午裁准羈押禁見。據了解，今年5、6月間，有3名被害人報案指出，有詐團利用「猜猜我是誰」的手法施詐，總計財損逾14萬元。更多新聞：檢警從提領現金的車手溯源，查到黃姓車手及湯姓、張姓2名車手頭。調查發現，詐款匯入後會先買虛擬貨幣，再轉成現金，由車手提款。一名黃姓車手被捕後，當時陪同偵訊的律師陳克譽也被查出，涉嫌將偵查機密洩漏給詐團主嫌。台北地檢署4日指揮中山分局兵分6路搜索涉案人的住處及律師事務所，原預計拘提5人到案，但有1人沒拘到。被拘提到案的4人中，張姓車手頭因有另案在身，4日晚間已發監執行，其餘3人5日移送北檢複訊。其中，陳克譽遭檢方聲押禁見獲准。
徐巧芯大姑夫婦經營「詐團水房」洗錢遭起訴 法官裁定繼續羈押禁見
國民黨立委徐巧芯丈夫的胞姊劉向婕、姐夫杜秉澄、劉向婕友人林于倫3人，因涉嫌洗錢、詐欺遭羈押禁見，經台北地檢署偵辦後，檢察官今（17）日依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪嫌，起訴劉向婕等4人。法官諭知被告劉向婕，杜秉澄收押禁見，被告林于倫50萬元交保。刑事局因偵辦投資詐騙案，發現被害人的資金流入林于倫公司名下帳戶，供劉、杜2人提款、洗錢，粗估金流約計新台幣2700萬餘元。而涉案的劉女，就是徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕。劉、杜、林3人辯稱，僅單純購買虛擬貨幣，檢察官認為有串證、再犯之虞，3月27日向法院聲押禁見獲准。檢方查出，自去年3、4月起，杜秉澄為「後端水房」的控盤指揮，將前端人頭帳戶匯入的詐款轉為虛擬貨幣「回幣」，並層轉給「前端水房」的負責人。杜男也指揮劉女使用LINE官方帳號作為工作機，配合前端水房製作對話紀錄產生虛假KYC資料，以應付檢警調查；再招募林于倫提供名下顧問公司的帳戶，供作水房洗錢使用。該顧問公司設立日期為同年4月20日。待前方水房將詐款匯入後，杜再指揮劉女、林男、吳女提領現金、跨行轉帳或匯款，並將台幣轉為虛擬幣，回存前端水房指定錢包內，共有53名被害人報案，經清查，杜秉澄的「後端水房」，自去年8月至9月間，經手洗錢至少2753萬5661元，並從中分得3％，檢察官依涉犯參與犯罪組織、3人以上共同詐欺取財、洗錢等罪嫌，起訴劉向婕、杜秉澄、林于倫，以及杜秉澄的吳姓高中學妹共4人。
再抓律師、警察勾結詐團！還收勞力士黑水鬼 新北檢起訴38人
台北地檢署日前起訴以鄭鴻威為首的16名律師涉擔任詐團軍師案，重挫司法形象，沒想到新北地檢署偵辦另起電信詐欺案，又查出律師顏瑞成也涉嫌擔任詐團軍師，北市警楊家偉則涉嫌洩露偵查秘密，之後還收受詐團賄賂，包含市價30多萬元的勞力士黑水鬼手錶。新北地檢署今（31）日起訴顏男、楊男及詐團成員共38人。起訴指出，詹宗穎等36人共組電信詐欺集團，自2019年起經營博奕詐騙平台，透過網路誘騙民眾匯款儲值下注，但事實上卻是集團在操控結果。集團還收購臉書帳號，投放詐騙廣告引誘民眾下注，又成立數家公司隱匿詐款金流，另於2020年8月間成立當舖，作為詐欺機房財務管理中心，掩護金流，若賭客要求提領獲利，集團會以各種手法推託阻饒。檢方查出，楊家偉先後北投分局警員、台北市刑大偵查佐，2019年得知戴姓女友加入該集團詐欺機房，利用警用查詢系統查詢詐團成員刑案資料，洩漏戴女，以利詐團躲避查緝，2021年4月7日左右，收受詹宗穎送的高價勞力士「黑水鬼」手錶及勞力士錶帶。更多新聞：2022年9月，楊家偉為掩飾曾勾結詐團，擅查個資的行為，又查詢一名詐欺受害者的年籍資料，並製作該民眾檢舉詹男詐團成員的不實筆錄，陳報台北市刑大督察組。2021年11月，楊家偉在新北市新莊區中園東路買房，支付的款項都來自戴女的詐款。更多新聞：2022年11月16日，詐團主嫌詹宗穎落網，檢方聲請羈押，詹男的辯護律師顏瑞成也藉閱卷複印取得同案被告警詢筆錄、詹男訊問筆錄及羈押聲請書等案卷資料，指示事務所助理交給詐團成員，又於同年12月7日將他人傳遞與案情有關的紙條，帶入台北看守所交給在押的詹男，再拍攝詹男寫下的串供訊息，回傳詐團成員。更多新聞：楊家偉依《刑法》公務員洩密 、偽造公文書、《貪污治罪條例》違背職務收賄及洗錢罪起訴；顏瑞成依《刑法》非公務員洩密罪起訴；詹男等36名詐團成員，依《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺取財罪、《洗錢防制法》洗錢罪、《貪污治罪條例》對公務員違背職務行為交付賄賂罪起訴。