國民黨立委徐巧芯丈夫的胞姊劉向婕、姐夫杜秉澄、劉向婕友人林于倫3人，因涉嫌洗錢、詐欺遭羈押禁見，經台北地檢署偵辦後，檢察官今（17）日依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪嫌，起訴劉向婕等4人。法官諭知被告劉向婕，杜秉澄收押禁見，被告林于倫50萬元交保。
刑事局因偵辦投資詐騙案，發現被害人的資金流入林于倫公司名下帳戶，供劉、杜2人提款、洗錢，粗估金流約計新台幣2700萬餘元。而涉案的劉女，就是徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕。劉、杜、林3人辯稱，僅單純購買虛擬貨幣，檢察官認為有串證、再犯之虞，3月27日向法院聲押禁見獲准。
檢方查出，自去年3、4月起，杜秉澄為「後端水房」的控盤指揮，將前端人頭帳戶匯入的詐款轉為虛擬貨幣「回幣」，並層轉給「前端水房」的負責人。杜男也指揮劉女使用LINE官方帳號作為工作機，配合前端水房製作對話紀錄產生虛假KYC資料，以應付檢警調查；再招募林于倫提供名下顧問公司的帳戶，供作水房洗錢使用。該顧問公司設立日期為同年4月20日。
待前方水房將詐款匯入後，杜再指揮劉女、林男、吳女提領現金、跨行轉帳或匯款，並將台幣轉為虛擬幣，回存前端水房指定錢包內，共有53名被害人報案，經清查，杜秉澄的「後端水房」，自去年8月至9月間，經手洗錢至少2753萬5661元，並從中分得3％，檢察官依涉犯參與犯罪組織、3人以上共同詐欺取財、洗錢等罪嫌，起訴劉向婕、杜秉澄、林于倫，以及杜秉澄的吳姓高中學妹共4人。
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◎未經判決確定，應推定為無罪。
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