台北地檢署調查，太子集團為賺更多犯罪所得，將大量詐款投入線上賭博事業，透過賭博網站入出金洗錢，自2016年起在我國境內成立多家公司、實質掌控18個國家，共250家境外公司、持有453個金融帳戶，以境外公司間製作不實交易合約，透過外匯洗錢。另利用自行開發的「OJBK錢包」連結地下匯兌水房，將虛擬資產形式的犯罪所得清洗後匯入我國，購買名車、精品，並支應集團在台支出，製造金流斷點。合計洗錢總額高達107億9076萬5905.37元。
具體犯行如下：
1、天旭等5家公司（非法線上賭博與資金調度）
陳志將台灣線上賭博規劃為洗錢管道之一，於2016年間派遣新加坡籍張剛耀來台籌劃發展，台籍王昱棠被吸收，共同成立明睿公司（已解散）管理境外帳戶。後因張剛耀大約在2019年間「黑吃黑」侵吞集團9億資產，後改由王昱棠接手，陸續成立天旭、顥玥、皖禾、誠帷、澄映等5家線上賭博公司。
由陳志指示集團董總級高層，柬埔寨籍大陸人李添負責統籌、新加坡籍陳秀玲負責資金調度、辜淑雯在台指揮綜理天旭5家公司的大小事務。透過地下水房提領現金，支應豪奢消費（名酒、藝術品等）。為規避稅捐稽查，製作不實交易合約充當金融機構結匯申報之用。
2、和平大苑（豪宅洗錢案）
陳志於2018年間欲將犯罪所得以在台購置豪宅洗錢，指示張剛耀、王昱棠在台灣、新加坡各成立8家空殼公司，台灣的8家空殼公司是新加玻8家母空殼公司的子公司。集團在新加坡以「僑外資增資」方式將犯罪所得自海外匯入，以台灣太子公司員工或集團成員親友擔任人頭，買進和平大苑18筆不動產（含房屋11戶、車位53個）。後續房貸與維護費則利用不實租賃合約外匯申報洗錢。
3、尼爾公司與紙上公司管理
王昱棠依指示成立「尼爾公司」，管理馬紹爾、塞席爾群島等4家境外紙上公司（VAST等）及OBU帳戶。將海外匯入款項佯裝成借貸、租賃或資訊服務等目，轉匯至英國曼島、日本、泰國等地，並製作不實合約供金融機構查證洗錢。
4、吳逸先集團（水房與跨境藏匿）
柬埔寨籍大陸人吳逸先與太子集團在柬埔寨、大陸從事線上賭博而熟識。2017年間，吳逸先來台設立睿莊公司發展賭博事業，並於2019年將柬埔寨賭博水房移至帛琉，藏匿於台人石濱芳經營的渡假村內。
吳逸先為洗錢，指示特助許晉碩、王俊國至包含睿森銀樓在內的多個我國境內水房提領大量現金，購買不動產、名車及支應吳逸先集團國內所需支出，並由其胞姊吳宜家、姊夫吳柏毅擔任名義持有人管理資產。吳逸先自2024年初起，指示王俊國擔任「OJBK錢包」取款車手，領取現金交付予太子集團指定之人。
洗錢金額統計
檢察官統計，太子集團外匯匯入97億1650萬餘元；地下匯兌洗入6億2992萬餘元。吳逸先集團洗錢流入台灣4億1875萬餘元。全案合計洗錢總額高達107億9076萬5905.37元。
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《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。
