金融詐欺 結果共24筆

越南女首富、萬盛發集團主席張美蘭，因涉嫌金融詐欺，造成西貢商業銀行超過台幣8700億的損失，一審遭胡志明法院重判死刑。張美蘭究竟是何方神聖？如何瞞天過海長達十年，神不知鬼不覺將巨額款項占為己有，從呼風喚雨的地產大亨淪為階下囚？

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）因為在11年間對「西貢商業銀行」（Saigon Joint Stock Commercial Bank）進行該國史上規模最大的金融詐欺案而被判死刑，然而近期有假新聞影片稱張美蘭自曝將大量黃金藏在海中，導致大量越南網友響應，發起「海上尋寶」活動，甚至將此事與經典動漫《航海王》進行連結，引發討論。

越南世紀金融詐欺案判決出爐，華裔女首富張美蘭，因為涉嫌挪用銀行3900億公款，詐貸上兆台幣資金，遭判處死刑，同時必須賠償銀行損失，大約8700億台幣。當局除了將她處死，要還要逼她交出私吞的鉅款。

印尼年度動作鉅獻《全境炸裂》(13 Bombs)即將於4月26日在台上映，啟發自印尼史上最大金融詐欺案，當經濟蕭條、百姓生不如死，政府遭鉅款威脅，陷入炸彈危機，今釋出中文預告，不明恐怖份子以13顆炸彈襲擊雅加達，警告長期腐敗的官僚體制，整座城市三千萬條人命陷於危機之中。印尼導演安格德威莫斯薩松科打造，是他導演生涯拍攝規模最大的電影，全片不僅超多動作大場面，特效、視覺也豐富，使這部電影耗資驚人，導演坦言：「製作這部電影的成本，足以讓我可以拍攝三部電影了！」

20年前，貴婦奈奈靠經營無名小站「貴婦奈奈的福態日記」成名，期間分享她與黃博健的愛情故事而知名度大開，後來黃博健創立的杏立博全醫美診所，也在黃的努力下業績扶搖直上，沒想到，診所無預警宣布倒閉後，2人遭通緝，成為調查局重金懸賞的逃犯，臉書還有「貴婦奈奈報馬仔」社團。

美國前總統川普蠟燭兩頭燒，除了忙著宣傳造勢，還要處理身上多起官司，他涉嫌在2016年大選前支付成人片女星封口費案，遭到法官駁回不得延期，按照原定時間、4月15日正式開庭，讓川普成為首位面對刑事審判的美國前總統；不過他眼下迫切的財務問題暫時解套，因為涉及金融詐欺案，被紐約法院裁定25日前得繳4.54億美金，約合台幣147億元上訴保證金，25日最後期限前，紐約上訴法院突然裁定寬限十天，還下修為1.75億美金，等於直接打四折，讓川普直呼感謝，還說會直接用現金支付。

美國前總統「川普」（Donald Trump）因涉嫌誇大個人財產總值，藉此獲取銀行更優惠貸款或保險條件，遭紐約州法院裁定、觸犯金融詐欺罪，要求他繳交高達4.64億美元（約新台幣147.7億元，包括損害賠償及利息）的罰款，否則將面臨資產被扣押沒收。倘若不服判決想提起上訴，川普必須在25日之前，繳納4.54億美元的保證金（約新台幣144.6億元）才能提出上訴。面對一連串不利判決的川普，卻在最後一刻迎來新轉機，紐約上訴法院日前做出新裁決，允許川普只要在「10天內先支付」1.75億美元（約新台幣55.7億元）的保證金，就能暫緩繳交百億罰款，這對苦於籌錢的川普來說，絕對是一大利多，他本人也強調，絕對會以最快速度繳交！

數位支付為消費者打造安全的網路支付環境、增進社會大眾對數位環境的信任，金融創新才有未來，但面對詐欺活動走向集團化和科技的力量不斷壯大、在網路世界四處作亂危害金融秩序，金融生態圈的參與者應攜手加強合作，一起為台灣打造更安全的金融環境而努力。

今年11月的美國總統大選，儘管各方看好現任總統拜登，對上前總統川普，但在美國人不希望看到「拜川」對決續集下，第三勢力、獨立參選的候選人就備受關注。已故前總統甘迺迪的侄子小羅勃．甘迺迪，現在以獨立身分角逐白宮，民調顯示若三人競選，他獲15%的選民支持，是40年來支持度最高的獨立參選人。目前他已經在多個州達連署門檻，在選情緊繃的搖擺州恐將成關鍵影響力。

美國前總統川普遭紐約州檢察長提出金融詐欺民事起訴，法院裁定川普賠償3.55億，加計利息則為4.54億，川普辯護律師團向法院提交聲明，表示接洽30家機構籌款皆碰壁，川普付不出4.5億的上訴擔保金。川普財務危機會對其他官司，還有大選選情是否會造成影響？德州州立大學副教授翁履中今(20日)於《FOCUS世界新聞》中，接受主持人葉佳蓉線上訪問表示，「川普的財務危機，的確會對大選選情造成影響，4.5億的金額對川普而言也是不小的數目，目前美國法院根據各項判決，川普至少面臨高達3.55億的賠償，那出現4.5億的金額則是因為川普想要進行保釋，要支付3.55億的1.2倍來保釋，確保他可以繼續進行他的競選操作，為了要籌出這4.5億的保釋金，其實對川普來說壓力很大，他已經協調各種管道了，可現在看起來並不順利，根據美國媒體表示川普個人的流動資產大概在4億美金左右，也就是說現在看起來是不足以支付的，川普陣營表示川普可能會變賣他的不動產來支付保釋金，但變賣不動產現在美國整個房市的狀況其實並不容易。」

美國前總統川普在紐約的民事官司案，因浮報資產欺騙銀行和保險公司，遭重罰3.55億美元，合台幣上百億，同時被禁止在紐約經商三年；川普痛批這是政治獵巫，誓言將上訴到底。而判決出爐隔天，川普立刻推出一雙要價約台幣1萬2的金球鞋，限量1千雙，幾個小時就銷售一空；去年川普也曾賣一系列NFT數位交易卡，進帳10萬到100萬美元，但這些恐怕都難填他官司的鉅額罰款。

美國前總統川普遭控民事金融詐欺案，11日結辯，川普再度槓上法官恩格隆。

曾是全球第二大加密貨幣交易平台、卻忽然破產垮台的「FTX」創辦人暨前CEO班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried，通稱SBF）在經過長達1個月的審判後被判有罪，其被指控的7項刑事罪名全部成立，有可能要面臨最高115年的監禁，陪審團接下來將決定這位前億萬富豪餘生的命運。

正在公園慢跑時，熟悉的「叮」聲響起，又收到了一封手機簡訊，啊！原來是通知包裹到了，這已經是今天的第8個包裹。嗅了嗅新鮮的夏日空氣，是詐騙的味道，沒錯！手機打開來，類似的短訊層出不窮，內容五花八門，不是留了網路連結，就是留下電話，令人煩不勝煩。

FTX曾是美國加密貨幣平台新興，不過卻扯上最大宗金融詐騙案。號稱「薯條哥」的前執行長、佛瑞德，週四終於引渡回美國接受司法調查，最新以2.5億美元天價金額交保，不過是由父母房產抵押來擔保。而佛瑞德涉嫌詐欺、共謀等8項罪名，未來還可能面臨最高115年的刑期。

加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特今天搭機離開巴哈馬飛往美國，準備面臨詐欺指控。美國聯邦檢察官表示，他的兩名同夥皆已認罪，目前正在與政府合作。

加密貨幣平台FTX破產，外號「薯條哥」的創辦人佛瑞德，在巴哈馬遭到逮捕，美國火速對他起訴8大罪名，這也是美國史上最大金融詐欺案之一。如果「薯條哥」被引渡回美國受審，最高恐判處115年徒刑。而FTX破產，台灣也名列十大重災區。

表面上是華爾街德高望重的投資高手，沒想到卻是金融詐騙犯！2008年金融危機爆發時，前那斯達克主席馬多夫(Bernie Madoff)，被踢爆旗下的基金投資原來都是假的，而且被騙上當的除了小市民，還有一票社會名流，包括金獎導演史蒂芬史匹柏、脫口秀主持人賴瑞金，和許多好萊塢明星。馬多夫設下的「龐氏騙局」，簡單來說就是拿後面投資者的錢，支付早期投資者利息，捏造獲利的假文書，吸金總額近2兆台幣。他2008年被捕後坦承11項詐欺罪名，被判150年徒刑，14日因腎衰竭病逝於美國聯邦監獄，享壽82歲。他只服了十年刑期就過世，讓許多受害者都認為，恨不得他健康一點、活久一點，在監獄裡多受點折磨，才大快人心！

美國總統川普，2016年競選大將，也是前白宮首席策士「班農」，被依詐欺罪嫌逮捕，報導稱班農涉嫌透過名為「我們築牆」的網路募款計畫詐欺，該計畫已籌資超過2千5百萬美元的築牆費，除了班農外，另外還有3人被逮，不久前華爾街日報才報導，「班農」與大陸富商「郭文貴」所創辦的媒體，也疑似涉及金融詐騙被FBI調查，由於距離美國大選越來越近，若消息屬實勢必重創川普選情。

華為財務長孟晚舟引渡聽證會，當地時間20號，正式在加拿大登場，為期4天的聽證會，檢辯雙方將針對孟晚舟，是否構成「雙重犯罪」進行攻防，而對此大陸外交部發言人耿爽再度砲轟，美加兩國是濫用引渡協議。

電影華爾街之狼入圍奧斯卡5項大獎，但由於片中主角揮金如土，加上派對吸毒狂歡等畫面充斥，讓好萊塢部分保守派批評，覺得電影有美化金融詐欺犯的意味，而巧的是男主角李奧納多，現實生活裡也常被拍到遊艇開趴的畫面。

投資人憂心景氣惡化，會消蝕產業獲利，美國股市週一全面重挫，道瓊工業指數跟史坦普五百，跌到12年新低；美國總統歐巴馬表示，在他4年任期內，要把赤字砍掉一半；但美國經濟景氣低迷，再加上美國投資證券詐騙案件，層出不窮，一名90歲的老先生就因為一生積蓄付諸流水，得出來打零工賺錢。

美國在爆發馬多夫世紀詐騙案後，今天又被抖出一起，金融詐騙金額，高達92億美金的詐欺案！德州億萬富豪史丹佛，涉嫌利用設址在海外的投資銀行，販賣宣稱獲利高於一般銀行的定存單，非法吸金，目前這名富豪已經逃逸無蹤，美國證管會已經凍結他旗下所有資產。

南韓總統大選剩下倒數2天，南韓總統是否帶頭使出選舉「奧步」？今天引發議論，幾乎篤定當選的，南韓反對黨總統候選人李明博，被指控金融詐欺，選前關鍵時刻，有對手公佈所謂的「證據影帶」，甚至連總統盧武鉉在這個敏感時刻，直接要求法務部重新調查，不過總統的指令，遭到司法單位斷然拒絕。