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林逸欣出事了！「涉詐欺洗錢」進警局做筆錄 曾任反詐騙大使
「音樂精靈」林逸欣出事！林逸欣日前收到警局的通知書，無奈表示她涉及詐欺及洗錢防制法案，要求她到案說明，這讓擔任2018年反詐騙大使的她傻眼又無奈：「身為一個曾經的反詐騙大使，卻被爆詐騙而進了警局，而且還必須從台北搭車到嘉義......」她也致電警局了解原因，呼籲大家提高警覺，小心詐騙。2024/11/12 09:41 -
削上億！徐巧芯大姑夫婿涉詐騙案律師 聯手台銀夫妻組詐團
擔任立委徐巧芯大姑夫妻涉嫌詐欺洗錢案的委任律師游光德，不僅擔任嘉義詐騙集團的軍師，桃園檢警還查出，他涉嫌聯手台銀一對夫妻自組詐團，透過泰達幣洗錢，從去年5月至今，犯罪所得高達1億1千多萬，檢方偵查終結，依組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌將詐團成員起訴，名律師遭具體求刑13年。2024/10/24 18:28 -
幫詐欺洗錢買台中豪宅 衣帽間藏五千萬被逮
刑事局電信偵查大隊破獲跨境詐欺機房、再溯源找到水房，水房主嫌吳姓男子買了豪宅，警方依法搜索，還在他衣帽間查扣了將近五千萬現金。2024/10/23 12:35 -
徐巧芯又挨告！台灣基進黨揪「超貸、一屋三貸」 今告她違反銀行法
國民黨立委徐巧芯近日因丈夫胞姊劉向婕、姐夫杜秉澄捲入詐欺洗錢案，受到各界關注。台灣基進黨高雄、台南市黨部執行長楊佩樺、吳依潔繼之前告發徐巧芯涉嫌詐欺、圖利、公職人員財產申報不實3罪後，今（13）日再度前往台北地檢署追加告發徐巧芯涉嫌違反《銀行法》。2024/06/13 11:19 -
警察！通緝嫌無路躲急敲民宅門 警拔槍對峙
高雄新興區發生有警方拔槍和嫌犯對峙的驚險場面，一名詐欺洗錢通緝犯因為跟朋友聚集，引來員警關切，沒想到他心虛，扭頭就跑，眼見要被逮了，還狂敲民宅鐵門想躲，而不只他不想被關，另一名女通緝犯，則是叫友人掩護，開車拒檢逃逸。2024/06/06 12:44 -
徐巧芯大姑涉詐騙案外案！辯護律師被查出「擔任詐騙軍師」
嘉義檢調追查一起詐騙案，發現一名在台北市執業的律師，對虛擬貨幣有研究，竟然擔任「詐騙軍師」，以法律專業指導成員犯案！結果這位軍師，竟然就是立委徐巧芯大姑和姑丈，涉及詐欺洗錢案的辯護律師，因此牽扯出案外案。2024/04/26 21:11 -
自家早餐店日賺兩萬卻沒開發票？ 徐巧芯嗆四叉貓：歡迎檢舉
國民黨立委徐巧芯捲入大姑夫婦涉詐欺洗錢風波，網紅四叉貓也質疑徐巧芯家開早餐店，每天賺2萬元，卻沒開發票。對此，徐巧芯今（23）日回應，小吃店、早餐店是例外產業，如果看不懂法規也沒辦法，也歡迎去檢舉，相信民進黨政府的國稅局，不會特別包庇她。2024/04/23 11:34 -
連家人都騙！徐巧芯大姑捲詐欺洗錢 曝自己也是受害者
立委徐巧芯丈夫的姐姐及姐夫涉及詐欺、洗錢案遭到法院聲請羈押禁見；徐巧芯得知後今（13）日親上火線致歉，她也透露自己也是受害者，婆婆的2000萬借給姊夫投資至今一毛未還，還被對方威脅。2024/04/13 17:09 -
花蓮市代會主席涉洗錢、詐欺100萬交保
花蓮市代會主席李振瑋捲入詐欺洗錢案，19日遭檢警已關係人身分帶回釐清，昨天晚間被諭令100萬元交保，檢方調查，李振瑋名下網路開發公司帳戶，疑似收受詐騙集團騙取被害人的贓款，兩個月時間，金額達8千萬，不法集團以虛擬貨幣製造交易紀錄作為金流斷點，佯稱是虛擬貨幣商匯入的款項，李振瑋涉嫌提領大筆款項，匯到其它帳戶，涉犯組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌，而李振瑋表示，會陳述事實爭取清白。2024/03/21 12:47 -
「新竹風飛沙」黑幫 囚禁街友當詐欺洗錢帳戶
刑事局偵六隊，破獲詐欺集團，主嫌是＂新竹風飛沙＂黑幫成員，囚禁街友，開帳戶洗錢轉帳。被騙的苦主報案，帳戶列為警示，街友才被釋放。警方循此線索破獲犯罪集團。2024/01/22 13:23 -
詐欺主嫌僅24歲！ 帶領28人「私刑拘禁」詐欺洗錢2.6億
刑事局破獲詐欺集團，他們假冒知名銀行APP，連介面都做得維妙維肖，誘騙投資人匯款，初步清查有47名被害人，再透過高薪話術，騙取人頭帳戶，不服從就私刑拘禁，主嫌非常年輕，年僅24歲，就帶領28名集團成員，洗錢金額超過2億6千萬。2023/09/07 17:59 -
桃園退休女遭詐1600萬 刑事局查獲水房家族企業
桃園1名退休女子上網賣房竟遭詐欺集團成員鎖定，施以假投資虛擬貨幣詐財新台幣1600多萬元，刑事局獲報後循線查獲以45歲黃姓夫妻檔為首的詐欺洗錢家族企業，共逮12人送辦。2023/08/01 17:15 -
聯邦銀職員涉勾結詐騙集團 新北地檢搜索帶回7人
新北地檢署偵辦聯邦銀行（2838）通化分行人員涉嫌勾結詐騙集團成員，違反銀行法、詐欺洗錢等案，今（10）日搜索聯邦銀行總行、通化分行等地，同步前往聯邦銀行台北分行、忠孝分行查調相關交易憑證、查扣相關文書、電磁紀錄等物證，帶回被告7人及證人1人到案說明。聯邦銀行今晚公告，搜索無關公司營運，不造成財務影響，也將依法配合相關程序。2023/07/10 21:09 -
詐團稱「不控車」高價收購帳戶！人頭慘淪豬仔 遭鎮暴槍凌虐
刑事局中部打擊犯罪中心近日接獲情資，發現有詐欺集團從事招募人頭帳戶供詐欺洗錢之用，34歲楊姓主謀在網路上招募人頭帳戶，以每個帳戶10至15萬元的價格收購， 2名被害人上當後馬上就遭到囚禁，期間有人不願配合慘遭鎮暴槍及辣椒水毆打凌虐，警方日前將7名犯嫌逮捕歸案，訊後依《組織犯罪防制條例》等罪嫌解送台中地方檢察署偵辦。2023/07/03 13:38 -
「騙子議員」詐欺遭逮捕！ 共和黨狂切割：辭職啦
美國共和黨眾議員「桑托斯」先前才因為學經歷造假，遭各界撻伐，現在他還淪為階下囚，週二遭法院以詐欺洗錢等13項罪名下令逮捕，共和黨人擔心拖累2024選情，紛紛切割要他辭職，但桑托斯仍堅稱自己清白，不願辭職。2023/05/11 13:18 -
淡出演藝圈多年！女星驚爆詐欺「洗錢3.3億」 恐怖手法曝
知名選秀節目《超級偶像》自2007年播出以來，孕育許多大咖歌手、演員，怎料，卻驚傳曾參加《超級偶像》的女歌手林鑫汝與男友捲入新台幣3.3億的詐欺洗錢案，震驚各界。2022/12/30 08:30 -
救我！找頭路變詐欺洗錢 新北男遭囚禁7天
新北是一名張姓男子應徵工作，遭到詐欺集團誆騙，不只被沒收證件、存摺提款卡，還被控制行動，囚禁在各地民宿七天，遭逼迫替集團提款洗錢，直到11月中在彰化某銀行提領900萬，才被行員識破，員警及時追捕，逮到2名詐欺集團嫌犯，也救了張姓男子。2022/12/05 14:56 -
求職遭囚淪詐欺人頭 警搗破詐騙洗錢水房救出5人
港分局循線搗破該詐欺洗錢水房，成功救出被害人，其中1名女子看見警員上門營救，更是當場痛哭流涕，警訊後也將張男在內等7人依法偵辦。2022/06/04 11:13 -
詐欺洗錢水房跟風「美輪明宏」求開運 妄想招財卻GG
以25歲錢姓男子為首的詐騙洗錢集團，利用臉書投放廣告，以每個月3萬元的高額報酬向民眾收取、租用銀行帳戶，私下卻作為詐騙集團洗錢用的人頭帳戶，日前警方循線搗破該集團，逮捕錢男等10人，而警方查扣贓物時發現，每個成員都相當迷信網路傳言，都將手機桌面換成日本藝人「美輪明宏」的相片，以為藉此可以帶來財運、財富，讓警方啼笑皆非。2022/05/03 15:37 -
跨境詐欺洗錢集團假徵才 大學教授誤淪車手首領
以30歲劉男為首的跨境詐欺集團，以「假網拍、猜猜我是誰」手法行騙，並刊登假求職廣告招攬車手領款，有私校大學教授和博士學歷者誤淪成共犯，刑事局循線逮17人送辦。2021/11/02 17:10 -
刑事局破獲兩岸電信詐欺水房 半年洗錢4億元
刑事局破獲台中市一處電信詐欺洗錢中心（俗稱水房），其供人頭帳戶給中國大陸電信詐欺機房接收詐騙贓款，再透過虛擬幣交易所途徑洗錢，半年經手約新台幣4億元，警逮3嫌送辦。2020/12/01 17:51 -
經手逾5千萬人民幣 詐欺洗錢集團遭逮
簡男為首的詐欺洗錢集團在桃園地區流竄，該集團透過中國支付平台管道洗錢，經手逾人民幣5000萬元，刑事局循線逮人。2016/11/03 16:13 -
FOCUS／巴西前明星總統涉詐欺洗錢 檢方提羈押
巴西前總統魯拉曾被譽為地表上最受歡迎的政治人物，帶領巴西成為世界經濟強權，還讓3000萬人脫貧，但這個以超過8成高支持率卸任的明星總統，現在卻驚傳可能將要被收押，聖保羅州檢方指他隱瞞對一棟海景豪宅的所有權，提出洗錢以及詐欺控告，最新消息他們更向法院申請預防性羈押，只是目前還沒有獲得准許，據了解，檢方這麼做的原因其實是為了揪出魯拉參與巴西石油公司貪污的證據，如果成功，他將會是這起醜聞發生至今涉案層級最高的人，現任總統羅賽芙和他關係密切，恐怕也將難逃一劫。2016/03/11 20:48 -
點數卡詐騙靠戶頭洗錢！ 被害人變嫌疑人
點數卡詐騙手法推層出新，被騙的還可能變成嫌疑人！一名高二生日前接獲電話，說網購設定錯誤重複扣款，需要重新設定，之後會再還款，只是對方又以匯回金額不符為由，再要求領出以點數卡方式還款，而正因一來一往的動作，遭警方認定涉嫌詐欺洗錢，現在提供帳戶給兒子用的父親，除了被詐3萬多元外，名下所有戶頭都遭凍結！2015/06/27 18:24
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