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洗錢46億下場慘！台中男七期設水房 賓士、BMW重機遭法拍
台中市沈姓男子為首等人在知名七期商業辦公區設立「唯盛資訊有限公司」為掩護，經營跨國賭博、洗錢集團，利用自創的「SBFPAY」洗錢跳板系統平台並綁定泰國人頭帳戶，自2020年起6年多期間共經手洗錢金額高達台幣46億9000多萬元，並從中獲利15億元。全案台中地檢署近日偵結，依組織、賭博及鉅額洗錢等罪嫌起訴沈等15人。2026/07/16 17:08 -
曾拍「改造雄女」惹議！網紅洗泰達幣撈1.7億 犯38罪僅判5年
擁有4萬4千名粉絲的吳姓網紅，曾拍攝「改造雄女」制服，將女學生穿搭改為低胸衣服惹議；如今卻被起底於2024年初至2025年7月間，透過泰達幣洗錢金額高達新台幣1億7千多萬元。警方歷經2年蒐證，於高雄、屏東等地發動6波掃蕩行動，查扣名車及現金，逮回共31人。屏東地方法院審理後，依共同詐欺取財共38罪，合併判吳嫌有期徒刑5年10月，可上訴。2026/05/25 14:25 -
雙北老字號銀樓淪洗錢據點！跨境狂洗1.1億 8人收押禁見
刑事局偵破一起以42歲王姓男子為首的跨境洗錢集團，該集團與竹聯幫信堂承信會成員勾結，並吸收臺北市、新北市等地的銀樓為洗錢據點，短短一年內洗錢金額高達新臺幣1億1700萬餘元。該集團利用自行開發的手機App綁定中國銀聯卡，以「假買金、真洗錢」方式製造虛假交易。警方歷經三波行動，拘提、逮捕多人，查扣現金及帳戶款項2435萬餘元等證物，王嫌等8人遭法院裁定收押禁見。2026/05/06 15:21 -
聲光突擊球攻堅！台中洗錢水房遭破 25空殼公司「洗55億」9人收押
台中檢調破獲一處專門為非法博弈網站洗錢的「水房」，查獲27名嫌犯涉嫌從民國112年起大量開設人頭公司，透過虛擬帳號協助賭客入金，再派車手領出現金，以「收購老酒」等方式掩護洗錢，整起案件洗錢金額高達近55億元，其中9名核心成員遭法院裁定羈押禁見。2026/04/29 17:32 -
台中銀勾結詐團洗錢36億「延誤通報」 金管會聲明：絕無此事
台中地方檢察署表示詐騙集團拉攏勾結台中商銀6名經理與襄理，指示銀行主管濫用職權使12家無實際經營的虛設商號成功開戶，在商號帳戶觸發疑洗錢警示通報時，護航延遲向主管機關申報異常，洗錢金額超過36億元。金管會今（25）日發出四點聲明表示，此案是由金管會主動移送調查，嚴正否認有延誤通報長達8個月一事。2026/04/25 13:56 -
88會館大帳房想去白沙屯進香「聲請解除監控」 法院駁：媽祖能體諒
八八會館負責人郭哲敏因經營線上博弈及地下匯兌，涉嫌洗錢金額高達218億元，不法獲利新台幣超過35億元，一審遭判刑11年8月。其大帳房杜韋蓁判刑9年8月，全案上訴二審審理中。據悉，杜女日前以「參加白沙屯媽祖進香」為由，向台灣高等法院聲請解除個案手機科技監控，但法院基於監控設備安全及遶境路線不明等理由，裁定駁回聲請。2026/04/14 12:00 -
信義區雪茄館疑幫太子集團洗錢 負責人160萬交保、胞兄遭收押
檢警偵辦柬埔寨「太子集團控股」跨國洗錢案，查出台北市信義區雪茄館「Cigar Vie」涉嫌充當洗錢水房，協助太子集團將海外贓款入台變現，洗錢金額初估逾億元。台北地檢署4日發動第6波搜索，拘提Cigar Vie登記負責人陳韋翔、哥哥陳韋志到案。檢察官複訊後，諭知陳韋翔160萬元交保，並限制出境出海；陳韋志因涉嫌重大，有勾串之虞，北院今（6）日裁定收押禁見。2026/01/06 11:17 -
全台詐團大掃蕩！動員逾千名調查官 逮364人查扣逾271億
調查局於今年10月1日至11月24日，配合台灣高等檢察署推動「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」專案，針對集團性、組織性及特殊性詐欺犯罪展開第4波擴大打詐行動。此次行動橫跨全台15地，動員逾千名調查官，執行68案，搜索253處，約談364人，羈押30人，查獲詐欺犯罪金額達70億544萬元、洗錢金額高達201億4462萬元，並查扣名車、名錶及虛擬資產等不法所得共1億8532萬元。2025/12/30 15:36 -
台南老字號銀樓淪詐騙洗錢管道！ 黃金偽裝門檻運柬埔寨 9億元全曝光
台南老字號銀樓涉嫌成為詐騙集團洗錢管道！警方查獲該銀樓將黃金鑄成門檻偽裝，再空運至柬埔寨供詐騙機房變現，估計洗錢金額高達9億元新台幣。警方搜索行動中，更在銀樓辦公室發現上億現金及多項違法證據，已查扣總重約1公斤、市值逾五千萬元的金塊。電信偵查大隊副大隊長張瑋倫表示，銀樓利用台灣和柬埔寨的金價差異獲利，嚴重危害金融秩序與社會安全！2025/12/23 12:03 -
「雨刷」議員洗錢200億！美女妻是指揮官 遭通緝潛逃回陸
嘉義縣議員蔡政宜，綽號「雨刷」，因涉嫌協助博弈集團洗錢，於9月12日被高雄橋頭地檢署聲押禁見獲准，後抗告遭駁回確定。根據《鏡周刊》報導，蔡政宜被指為洗錢集團幕後主謀，並與中國籍妻子唐斯蓉聯手，利用暱稱與人頭帳戶，協助泰國、越南及馬來西亞線上博弈集團進行洗錢，金額超過200億元。兩人透過通訊軟體指揮手下，並安排跨國洗錢行動，案件調查顯示每日洗錢金流至少476萬元新台幣，最多可達953萬元新台幣。2025/09/16 10:52 -
黑幫大佬涉「用公司洗賭金」！天道盟主「鐵霸」300萬交保
天道盟盟主曾盈富與太陽聯盟副盟主洪瑞宏涉嫌經營博弈網站及洗錢，分別被裁定300萬元及100萬元交保。調查顯示，曾盈富透過第三方支付平台處理賭金，每月獲得8萬元感謝金，疑似洗錢金額近千萬元；洪瑞宏名下科技公司雖僅有2至3名員工，年營收卻高達3至9億元，涉嫌利用人頭員工以薪資名義洗錢。警方更發現兩案竟有關聯，曾盈富公司的何姓秘書同時也是洪瑞宏公司的人頭員工！黑幫涉嫌博弈、洗錢的新手法令人咋舌。2025/08/20 12:17 -
調查局動員千人全台打詐押28人 詐款逾407億
法務部調查局在台灣高等檢察署指揮下，於5月19日至6月18日進行第3波擴大打詐專案，動員超過千名調查官，執行56起案件，搜索151處，逮捕286人，羈押28人，查獲詐欺金額達83億5700萬元、洗錢金額324億元。本次行動揭露詐團利用高額獲利投資方案騙取民眾財物，並查扣豪宅、名錶及名車等，打擊非法第三方支付業者的洗錢活動，成功中止犯罪金流。2025/08/02 10:46 -
【檢辦賭王爆瑕疵2】《老子有錢》課金被當犯罪所得 檢灌水洗錢金額到438億
本刊調查，檢方在計算洗錢的不法金額時，竟將剛谷公司代收代付手機遊戲費用，全都算成非法賭金，其中包括合法的線上遊戲「星城」「老子有錢」等娛樂幣，將洗錢金額大灌水至438億元，並據此指控剛谷從中獲取手續費13億6千萬元，以猜想估算當實際犯罪金流，卻未對400多億元的洗錢金額列出交易明細。2025/04/21 07:34 -
上午裁定交保！88會館郭哲敏火速籌2億 一身黑趕回家過年
「88會館」負責人郭哲敏被控涉地下匯兌案，洗錢金額高達217億元，去年11月被新北地院裁定以1億元交保，經檢方抗告成功後，改裁定羈押禁見，並在10日被檢方依違反賭博、《組織犯罪條例》及《銀行法》等罪求刑15年。對此，新北地院今（13）日上午裁定郭哲敏、張旭昇分別以2億、2千萬元交保，其中郭哲敏稍早已火速辦保完畢，穿著一身黑離開法院。2025/01/13 17:59 -
黑拉拉好萌！全台首隻電子偵測犬「聞一聞」 抓到51億博弈水房
高雄市刑大今（4）日宣布破獲一起博弈轉帳水房的「洗錢機房集團」，蘇姓主嫌租用民宅籌組博弈網站機房，洗錢金額高達51億，警方掌握情資後一舉破獲3處據點，特別的是，這回立大功的還有全台第一隻電子產品偵測犬「Wafer」，聞到嫌犯藏匿的2支重要手機證據。2024/07/04 15:04 -
當詐團軍師騙22億 「模範生律師」遭求重刑
台灣前三大虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所，涉嫌詐騙1千多人，購買沒價值的垃圾幣，洗錢金額高達22億，檢方起訴32人，今天移審法院，其中知名律師王晨桓擔任詐團軍師，還被查出向苗栗一間茶行收取7千多萬的保護費。2024/04/29 13:16 -
首例！ 租「入金機」藏家中 幫詐團狂洗贓款
刑事局警方破獲首例，詐騙集團用「入金機」來洗錢！入金機類似ATM機台，只要把錢存進去，保全業者就會及時把存入的金額，打進指定帳戶，嫌犯花錢租用，還把機台放在家中，躲避警方追查，透過跟不同的詐騙集團合作，粗估洗錢金額將近一億元。2024/04/16 19:00 -
264人受騙上當 警破詐騙集團「洗錢金額達5億」
台中警方破獲詐騙集團，吳姓主嫌為首有20名犯嫌，集團分享「四步驟的投資心法」，讓被害人一步一步上當，一共264人受騙上當，洗錢金額達5億6千多萬。2023/10/15 14:31 -
詐欺主嫌僅24歲！ 帶領28人「私刑拘禁」詐欺洗錢2.6億
刑事局破獲詐欺集團，他們假冒知名銀行APP，連介面都做得維妙維肖，誘騙投資人匯款，初步清查有47名被害人，再透過高薪話術，騙取人頭帳戶，不服從就私刑拘禁，主嫌非常年輕，年僅24歲，就帶領28名集團成員，洗錢金額超過2億6千萬。2023/09/07 17:59 -
洗錢金額達200億！新加坡警逮補10人 全持中國護照
新加坡警方今晚表示，10名外國人疑似涉及偽造文書及洗錢等罪行被捕，且將被起訴，涉案財物總值約新幣10億元（約新台幣235億元）。其中3人為中國公民，其餘也都持有中國護照。2023/08/17 09:13 -
警從天降！破獲越南博弈洗錢機房 1年不法金額90億元
高雄警方破獲越南博弈洗錢機房，主嫌為了掩人耳目，租了好幾棟透天厝民宅，警方為了成功攻堅逮人，利用繩索從頂樓垂降，破窗而入，一舉逮捕23人，而機房成員都是透過網路求職，打著沒經驗，又可以高薪輕鬆賺，吸引年輕人加入，初步掌握該集團一年經手的洗錢金額，換算台幣90億元。2023/07/17 12:31 -
前立委潘維剛夫遭詐騙 近6千萬積蓄賠光
即將過農曆新年，詐騙集團變本加厲出招，連前立委潘維剛的丈夫，也成為被害人，謊稱投資期貨，詐騙近6千萬元現金，積蓄血本無歸！警方收網逮人，發現詐團洗錢金額超過9億，將17名嫌犯依詐欺、洗錢等罪起訴！2023/01/09 23:28 -
遊戲幣洗錢！ 主嫌經營線上娛樂城3年洗34億
彰化檢警查獲洗錢水房，發現李姓主嫌竟然透過經營合法線上博奕遊戲，利用購買遊戲金幣，幫詐騙集團洗錢，3年以來，洗錢金額高達34億元。2022/11/09 20:34 -
澎恰恰金主林秉文 涉洗錢遭逮查扣4千萬
多次出面幫藝人澎恰恰協調債務的金主林秉文，涉及洗錢遭警方逮捕！檢警查出不法地下匯兌公司，收到詐騙集團贓款後，就把錢匯到林秉文的公司，轉換成點數再轉成現金，洗錢金額達近千萬元，也在他的住家，查扣百萬現金，訊後被依三百萬元交保。2022/11/04 19:13 -
澎恰恰金主林秉文 涉洗錢遭逮「3百萬交保」
多次替藝人澎恰恰協調債務的金主林秉文，涉及洗錢遭警方逮捕。檢警查出一家地下匯兌公司，收取詐騙集團贓款後，把錢匯入林秉文的科技公司轉換成點數，洗錢金額近千萬，警方逮捕12名被告，林秉文訊後以三百萬元交保。2022/11/04 13:20
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