彰化檢警查獲洗錢水房,發現李姓主嫌竟然透過經營合法線上博奕遊戲,利用購買遊戲金幣,幫詐騙集團洗錢,3年以來,洗錢金額高達34億元。
衝進屋內喝斥嫌犯,不要輕舉妄動。
警方:「不要動警察。」
警方經過3個月的蒐證,鎖定洗錢水房位在台中的據點,趁勢集團成員正在工作時突襲,將李姓主嫌跟6名成員逮捕,當場也查扣2台名車,還有7百多萬的現金。
員林分局長楊志傑:「李姓主嫌成立為首的洗錢機房,該公司以成立合法線上博弈公司,以合法掩護非法,長期利用線上網銀轉帳匯兌方式洗錢。」
警方合法掩護非法,線上娛樂城買金幣。
警方調查,李姓主嫌經營知名線上博奕遊戲娛樂城,掛羊頭賣狗肉,實際上是幫詐騙集團洗錢,集團成員透過合法購買娛樂城金幣,私下層層利用人頭帳戶匯轉洗錢,李姓主嫌在過程中,抽取5%至10%轉兌佣金藉此獲利。
員林分局長楊志傑:「詐騙集團透過購買金幣遊戲點數方式,將錢洗出來,那因為洗錢機房是以抽取5%的手續費,來賺取這些傭金。」
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