台中地方檢察署表示詐騙集團拉攏勾結台中商銀6名經理與襄理，指示銀行主管濫用職權使12家無實際經營的虛設商號成功開戶，在商號帳戶觸發疑洗錢警示通報時，護航延遲向主管機關申報異常，洗錢金額超過36億元。金管會今（25）日發出四點聲明表示，此案是由金管會主動移送調查，嚴正否認有延誤通報長達8個月一事。
沒有延誤通報！金管會四點聲明澄清
金管會針對-台中商銀6名主管助洗錢36億!中檢驚爆金管會「延誤通報」長達8個月一事，發出四點澄清說明，嚴正表示，第一點、此案是由金管會主動移送調查，並無涉及延誤通報之情事。
第二點、這起案件是由金管會在114年3月底開始檢查台中銀行，4月完成實地檢查工作，彙整分析資料時發現有多起分行涉有疑似協助客戶開立帳號供洗錢詐騙，案情涉及多家分行且極其複雜，須先行交叉比對，整理複雜金流及查證，極為費時。同年10月洽法務部駐金管會檢察官討論研議後，並備妥完整之相關檢查意見及資料，於12月移送檢調偵辦，今年3月充分配合檢調偵查。對於實地檢查開始日到移送檢調日之差異，視為延遲通報之時間，金管會表示實屬誤解。
第三點、金管會對銀行人員與詐團勾結無法容忍也決不寬貸，若有發現不法，主動積極、完整查證且立即通報檢調，無延宕通報情事。第四點、金管會特別感謝各單位辛勞以及法務部駐金管會檢察官提供專業意見的協助，讓此詐騙洗錢案跨機關聯合協作順利由檢調起訴，未來金管會也將持續與檢調合作無間，跨機關合力打擊金融犯罪。
