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影音／販毒還賣假門票！警跟監鋸開飯店房門 壓制3嫌「女友」竟是通緝犯
新北警方日前追查毒品案件，鎖定34歲董姓男子涉嫌販毒、假網拍詐欺及提供帳戶給詐騙集團等多項罪嫌。警方跟監後在新店一間飯店強制破門，當場逮捕董男等3人，並查扣大量安非他命、依托咪酯、大麻及分裝工具，其中一名25歲許姓女子更是詐欺通緝犯。2026/04/06 11:56 -
中獎11萬元全飛了！基隆女慘賠3萬還被控洗錢 1原因無罪
基隆一名黃姓女子於社群IG看到抽獎活動，事後被通知中了11萬，欣喜地照著詐團指示提供帳戶密碼並寄出提款卡，最終導致三人受騙，逾11萬積蓄一夕蒸發。檢方依《刑法》幫助詐欺、洗錢罪起訴黃女，近期基隆地院審酌，認定黃女也為受害者，判處無罪。2026/03/25 15:29 -
UBA球員歐士綸成洗錢共犯！貪入職金「供帳戶給詐團」遭起訴
國立體育大學UBA球員歐士綸，涉在就讀大學前提供帳戶給詐騙集團，詐得被害人新台幣100萬元。台北地檢署今天依幫助詐欺、洗錢等罪起訴歐男，並請法院審酌是否減輕其刑。2026/01/29 13:03 -
馬籍詐騙車手嚇到腿軟！提款機領12萬被逮「錢灑滿地」跌坐在地
近期詐騙集團手法多變，不僅以台灣人為目標，更積極將觸手伸向外籍人士。苗栗警方統計顯示，今年1至5月外籍移工涉及人頭帳戶案件高達44人。詐騙集團一方面誘騙外籍人士提供帳戶，另一方面則招募他們擔任提款車手。警方近日成功逮捕一名馬來西亞籍車手，該名車手三天內竟領出150萬元，被逮時因驚嚇而將剛提領的12萬元灑落一地，顯示詐騙問題已擴及各國籍人士。2025/12/17 12:48 -
快刷存摺！綜所稅退稅今入帳 9.2萬人領回逾15億
今（31）日是綜合所得稅第2批退稅日，全台共有9萬2071人準備領錢，金額總計15億3596萬餘元。國稅局提醒，退稅款將依納稅人申報時提供的金融帳戶「直撥退稅」，未提供帳號的人則會收到「退稅憑單」，民眾切勿輕信任何以退稅為名的電話或簡訊，以免遭詐。至於第3批退稅，得等到明（2026）年1月20日。2025/10/31 17:43 -
「普發一萬」成詐騙誘餌 馬籍女車手超商被逮
警方成功攔截2名馬來西亞籍詐騙車手，他們利用「普發一萬」熱潮騙取民眾寄出存摺與提款卡，導致一名何姓被害人損失超過51萬元！詐騙集團先假冒「中華郵政台北總局」人員，再冒充警察聲稱被害人涉及洗錢案件，需提供帳戶調查金流。警方呼籲，民眾代領現金時務必攜帶相關證件，切勿輕易將存摺、提款卡交給他人，以免遭詐騙集團盜領。2025/10/24 11:00 -
假警稱「涉洗錢」須繳保證金！男慘落詐騙陷阱 百萬現金全沒了
有些詐騙集團會欺騙民眾，使其在不知情的狀態下，提供帳戶或是協助提款，以達到詐取錢財的目的，如此一來被當作人頭帳戶使用的被害者，即使起初不知情仍可能被認定觸犯洗錢罪。而近期有一名男子，接到一通「顯示無號碼」的電話，對方以男子「涉嫌洗錢案」為由，威脅其不許掛電話，不然就算拒絕調查，接著要求他須交付物證費和保證金，否則就須負相關法律責任，而男子驚慌之下，前後交付百萬現金，後續報警才驚覺落入騙局。2025/10/11 15:26 -
快訊／啦啦隊女神涉洗錢慘了！ 台新戰神發聲「宣布終止合作」
職籃台北戰神啦啦隊成員「闕闕」近日爆出涉嫌洗錢，提供帳戶給詐團自由運用外，還依從指示將款項轉出，購買虛擬貨幣，不法金額高達99.2萬元，遭法院判刑3個月，併科罰金3萬。儘管她昨（6）日自稱也是受害者，但她所屬的公司台新育樂稍早發布聲明，宣布即日起終止合約，將闕闕開除。2025/10/07 16:59 -
職籃啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢 遭判刑3月
超過十萬粉絲的職籃啦啦隊女神「闕闕」，曾指控警方執法過當，如今竟涉及洗錢案，她提供帳戶給詐騙集團，幫助轉出款項，開庭時坦承犯行，遭判刑三月，併科罰金3萬。2025/10/06 18:26 -
職籃啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢 遭判刑3月
超過十萬粉絲的職籃啦啦隊女神「闕闕」，曾指控警方執法過當，如今竟涉及洗錢案，她提供帳戶給詐騙集團，幫助轉出款項，開庭時坦承犯行，遭判刑三月，併科罰金3萬。2025/10/06 17:48 -
剛退伍！男誤信「先上課未來月入百萬」 險遭騙當人頭戶洗錢
南投一名剛退伍的23歲年輕男子，被聲稱培訓結訓後可月入百萬的線上職訓機構吸引，差點成為詐騙集團洗錢工具！該機構要求繳納17萬元課程費用，並提供帳戶協助申請貸款。幸好銀行行員察覺異狀通報警方，及時阻止了這起詐騙案件。草屯分局中正派出所所長李佳諺表示，這是典型詐取人頭戶的騙局，以職業培訓和助學貸款為誘餌，實則是精心設計的詐騙陷阱！2025/09/30 11:56 -
新北男二度「不慎」給出帳戶涉詐 法官判4月：沒任何可憫恕
新北市一名張姓男子2021年曾因提供帳戶給他人使用被捲入詐欺案件，沒想到2023年他又不慎將帳戶提供給陌生人使用。新北地方法院審理時，雖然張男稱自己也是受到詐團話術欺騙，藉此希望能減刑，但法官認為他二度受騙，助長社會詐欺財產犯罪之風氣，考量到張男未與被害人達成和解，最終依幫助犯修正前《洗錢防制法》第14條之洗錢罪判處有期徒刑4個月，併科罰金1萬元。2025/09/03 12:59 -
養老金差點飛了！老翁遭假檢警騙 郵局員救援
新竹縣竹東鎮一名黃姓老翁日前遭遇「假檢警」詐騙，差點損失95萬元養老金。詐騙集團以涉及《洗錢防制法》案件為由，要求老翁解約郵局定存並轉帳至指定帳戶，同時索取帳號密碼。所幸郵局行員識破詐騙手法，立即通報警方到場處理，及時阻止了這起詐騙案件。警方提醒民眾，真正的檢警不會要求民眾匯款或提供帳號密碼，並呼籲大家謹記「不匯款、不轉帳、不交出帳號密碼」的三不原則。2025/08/21 09:16 -
健身連鎖品牌債務糾紛！工程公司控拖欠尾款 全真：匯款戶頭有誤
全真健身房忠孝旗艦店結束營業後，竟爆發680坪裝潢清除工程的付款糾紛！SB拆除工程公司指控，全真健身拖欠218.5萬元尾款至八月中旬仍未支付，態度惡劣囂張，甚至揚言「要告就告，反正很多人告我們了，不差你們這一家」。全真CEO否認曾說過類似話語，強調因工程公司提供帳戶有誤而延遲付款，須等其他工程完工才能付清款項。這家曾號稱亞洲規模最大的健身房，在風光落幕後留下了未解的爭議！2025/08/14 17:53 -
獨家／「供3帳戶．2年內再犯」求職者恐成詐騙共犯
新北市一名保全，因為欠下六百多萬債務，急著想找兼職，臉書看到求職廣告，提供銀行帳戶也詐騙集團，不到五天帳戶內，多了三筆鉅款，雖然主動報案，還是變被告，警方判斷是不是受害者會依據提供帳戶數量，如果超過三個，或兩年內再犯案，就會被認定可能是共犯。2025/07/11 18:04 -
情侶KTV唱完爆口角 勸架好友「身分證一報」竟是通緝犯
台北市一處KTV門口前發生一起打架事件，警方到場了解後發現，打架的是一對情侶，在歡唱完後爆發口角，甚至演變成肢體衝突。當時，一旁還有一名好友幫忙勸架，警方事後盤查身分時卻意外發現，勸架的男子竟然是名通緝犯，因為曾經提供帳戶給詐騙集團，沒去開庭而被通緝，反而吵架案的主角自己進了警局。2025/06/15 11:48 -
當心假檢警！網點10大「房產詐騙陷阱」 他3千萬房子慘被騙光
「房」詐套路層層疊，一不小心就中招！2024年6月，一名60多歲的長者接到自稱高雄苓雅社會局的來電，對方聲稱其身分證遭冒用申領補助金，要求開通網路銀行並提供帳戶資訊。長者一時慌亂，信以為真，最終損失超過千萬元新台幣，這起案件在台灣社會掀起熱烈討論。2025/03/29 15:59 -
租房買房賣房都要注意！十大常見超狠「房產詐騙手法」曝光
2024年6月，一名60多歲的長者接到自稱高雄苓雅社會局的來電，對方聲稱其身分證遭冒用申領補助金，要求開通網路銀行並提供帳戶資訊。長者一時慌亂，信以為真，最終損失超過千萬元新台幣，這起案件在台灣社會掀起熱烈討論。2025/03/26 11:52 -
只要給帳戶「日領1500」！彰化男交出2戶頭想賺雙倍 下場慘了
彰化縣一名柯姓男子，2024年5月誤信詐團話術，對方宣稱只要提供帳戶供發薪水，一天就能領1千5、一個月4萬5，傻傻的柯男竟交出自己2個互頭給詐騙集團，受害者王男、江女、張女跟蔡女氣得報警提告，彰化地院一審也依修正前《洗錢防制法》，判柯男有期徒刑3個月，併科罰金1萬元或服勞役，可上訴。2025/01/03 16:35 -
麥當勞少女想分擔家計！借40萬高利貸投資被騙光 做網拍還挨告
台北市17歲少女在麥當勞打工期間，疑因遭店內男主管性侵長達1年，最後不堪壓力走上絕路。少女母親接連2日出面淚訴，表示女兒遭性侵後離職，為了補貼家計，私下向高利貸借了40萬元投資，卻遇到投資詐騙全被騙光，甚至還因提供帳戶被當成詐團人頭。2024/12/25 15:10 -
麥當勞少女遭性侵輕生亡！生前遇詐積蓄被騙光 還淪詐團人頭戶
台北市1名在麥當勞打工的17歲少女，疑在打工期間遭店內幹部性侵，最後走上絕路，事件曝光後引發社會關注。據悉，少女在案發後不堪壓力離職，為了分擔家計想賺錢，卻在網路上遇到投資詐騙，導致9萬積蓄全被騙光，還因為提供帳戶而成為詐團人頭戶。2024/12/25 09:40 -
真心換絕情！ 「按下連結」竟遭正妹騙2萬9
點選連結就被連續扣款，帳戶差點被掏空！台北市一名男子在網路上認識網友，好心幫忙點連結投票，結果不到幾分鐘，就收到電信公司傳來的小額付費簡訊通知，損失兩萬九千元，趕緊報案才成功阻止，如今又出現一種詐騙手法，買家辦抽獎，騙民眾連續中獎需要提供帳戶，不少人都受害。2024/10/14 18:12 -
網路申貸幫取款！男起疑問警 竟也成車手
台北市一名男子，日前想要申辦貸款，依照業者指示，提供了五個帳戶，對方卻要求要先領出來，並交付給「會計」，他取款之後察覺不對勁，跑到旁邊的派出所詢問，自己是不是被騙，雖然事後協助警方，抓到收水手，但有提領、提供帳戶，男子也遭法辦。2024/05/26 14:25 -
警察好累！人頭戶初犯 轄區警發「告誡書」
發生詐騙案，除了主嫌和車手，提供收款帳戶的人頭，也會被一併送辦，但詐騙案猖獗，許多提供人頭帳戶的民眾，聲稱不知情或被利用，檢方得再花時間調查，讓案件越積越多，去年修法後，針對提供帳戶的初犯，改由轄區警方告誡、登錄系統，雖然減輕地檢署負擔，但也被認為，是變相增加警察工作量。2024/02/28 20:01 -
詐團成員好虔誠天天去「問事」 連算命師都吸收提供帳戶
日前台中市刑大在偵辦一起詐騙案時，循線找出以34歲李姓男子嫌疑重大，警方立刻組成專案小組，追查發現李男與詐騙集團配合，用虛擬貨幣製造金流斷點，且教導共犯謊稱自己是「幣商」，還虔誠日日到35歲蔡姓算命師的供奉太上老君的私壇中「問事」，連算命師都淪陷提供人頭帳戶分紅，警方在偵辦後，一舉將11人逮捕歸案。2024/01/10 17:54
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