有些詐騙集團會欺騙民眾，使其在不知情的狀態下，提供帳戶或是協助提款，以達到詐取錢財的目的，如此一來被當作人頭帳戶使用的被害者，即使起初不知情仍可能被認定觸犯洗錢罪。而近期有一名男子，接到一通「顯示無號碼」的電話，對方以男子「涉嫌洗錢案」為由，威脅其不許掛電話，不然就算拒絕調查，接著要求他須交付物證費和保證金，否則就須負相關法律責任，而男子驚慌之下，前後交付百萬現金，後續報警才驚覺落入騙局。
假警稱涉洗錢須繳費 民眾百萬現金遭拐騙
內政部警政署165打詐儀錶板日前分享一起案例，一名男子8月某天走在桃園街頭，突然接到「顯示無號碼」的來電。一位自稱為國家通訊傳播委員會的官員，語氣自然的表示，男子之前線上辦理的遠傳電話門號有違規情形，因此月中名下電話都會被凍結，會再發文過來。男子立即說明自己並未有遠傳門號，對方卻堅稱有，並反問是否有將證件傳給他人使用或遺失。
男子回稱前陣子辦車子過戶有傳證件給買方，對方緊接著說，男子的身分有可能被冒用，接著便將電話轉接給一位自稱「黃律師」的人。黃律師口氣專業，向男子解釋法律上所謂的身分冒用，當下男子相信了。不久後，又有一人打電話給男子，自稱是高雄市的警察，聲音很權威，甚至報了個案號，說男子涉嫌洗錢案，還警告不許掛電話，不然會被視為拒絕配合調查。男子事後回憶：「那時候我整個人已經慌了，以為要出大事了」。
對方語帶威脅，要求男子配合加入LINE暱稱「克里斯」的帳號為好友。克里斯自稱就是剛才電話裡的那位警察，還傳了一堆看似公文的圖片給男子。接著，克里斯說：「這案件可以提前偵辦完畢，只要你先交付物證費和保證金」，而當時男子在驚慌之下已沒有餘力分辨真假，只能任由擺布，前後交付百萬現金，直到家人察覺不對，報警後才發現一切是騙局。
檢、警、調不會以電話辦案或視訊辦案
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