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警察好累！人頭戶初犯 轄區警發「告誡書」
發生詐騙案，除了主嫌和車手，提供收款帳戶的人頭，也會被一併送辦，但詐騙案猖獗，許多提供人頭帳戶的民眾，聲稱不知情或被利用，檢方得再花時間調查，讓案件越積越多，去年修法後，針對提供帳戶的初犯，改由轄區警方告誡、登錄系統，雖然減輕地檢署負擔，但也被認為，是變相增加警察工作量。2024/02/28 20:01 -
詐團成員好虔誠天天去「問事」 連算命師都吸收提供帳戶
日前台中市刑大在偵辦一起詐騙案時，循線找出以34歲李姓男子嫌疑重大，警方立刻組成專案小組，追查發現李男與詐騙集團配合，用虛擬貨幣製造金流斷點，且教導共犯謊稱自己是「幣商」，還虔誠日日到35歲蔡姓算命師的供奉太上老君的私壇中「問事」，連算命師都淪陷提供人頭帳戶分紅，警方在偵辦後，一舉將11人逮捕歸案。2024/01/10 17:54 -
網路借貸變詐騙共犯！ 帳戶變人頭戶挨告
因為孩子快出生了，家裡急需用錢，老公又信用問題，新北李小姐只好到網路上尋找可行的方式，當時他找上一個網路貸款，對方假冒銀行行員，聲稱得要得要財力證明，就先匯錢到她的帳戶，偽造金流，這根本是詐騙集團騙來的贓款，後來她遭三人提告，被判5年有期徒刑，因為提供人頭帳戶，被認定為共犯。2023/05/17 20:35 -
高雄廣告工被通緝 竟把寵物鬃獅蜥蜴裝塑膠袋一起北漂躲警
高雄一名陳姓男子先前為了找賺錢，找工作時意外遇上詐騙集團，成了提供人頭帳戶的共犯因此遭警方送辦，事後地檢署通知未到因而遭通緝。陳姓男子只好北漂到新北市，於淡水區附近放廣告看板、打零工維生，日前遭巡邏員警發現上前欲開單，意外查獲通緝身分欲逮捕，但陳姓男子當下不擔心自己，而是擔心「美美」。經警方詢問了解，原來「美美」就在他手中的塑膠袋內，是一路相伴的寵物「鬃獅蜥蜴」。2023/03/17 16:47 -
不配合「做詐騙」引殺機？ 男遭施暴命喪公園
持續追蹤桃園溫州公園發生的命案，警方目前已通知4名涉案人到案，初步了解跟詐騙團有關，死者疑似提供人頭帳戶，但因交易報酬談不攏，引發殺機，另外員警也鎖定第5名涉案人，等他到案說明，屍體將於6日下午進行相驗，整起案件待釐清。2022/10/06 15:49 -
新戶送百點！2嫌坑全聯1500萬點 套現120萬
連鎖超市「全聯」，為了吸引會員加入，推出集點活動，沒想到竟然有嫌犯，利用合法資訊公司，提供人頭帳戶的號碼，再請同夥寫程式申辦會員，從今年五月到八月間，四個月累積1千5百萬點，上網八折售出後，不法獲利120萬元，全聯也緊急發出聲明稿，表示已交由檢警處理，不過購買點數的人，因為不知情，所以沒有違法。2020/10/15 18:41 -
「黑盒子」設網拍假帳號！簡訊發送「詐騙帳戶」
刑事局破獲詐騙機房，搜索時除了查扣相關電腦設備外，還發現俗稱黑盒子的「貓池」電信機具，這套設備可以同時發送和接收16組手機簡訊，先向各大網路拍賣平台註冊帳號，只要有人下單網購，這套系統就會，透過LINE等通訊軟體，發訊息給對方，另外提供人頭銀行帳戶進行交易，目前至少有上百人受害。2017/07/06 18:02 -
「珍」搶錢？ 主動探詢企業協助投資
特偵組偵辦扁家洗錢案，有多名金控董事長的供稱，吳淑珍常常邀請他們到官邸聊天，話題都圍繞在房地產、珠寶、股票，還會要求企業提供人頭戶，想辦法幫忙投資賺錢。 甚至傳出開發金總經理辜仲瑩向檢方抱怨，如果太久沒和夫人聯絡，吳淑珍還會主動打電話來說他，「是不是翅膀硬了，都不關心夫人」，讓他壓力很大。2009/03/01 13:17 -
蔡美利涉助洗錢 扁案第18名被告
特偵組偵辦扁家弊案，最新增列第18名被告，就是吳淑珍的多年好友蔡美利！檢方上午再度傳喚她，但蔡美利以身體不舒服為由請假。根據了解，蔡美利除了提供人頭帳戶，供吳淑珍匯款到海外。另外在龍潭購地案中，也和弟弟平分7000萬佣金。因此檢方認為她涉嫌洗錢，將她改列被告。2008/12/05 10:06 -
扁妹搭計程車應訊 疑遭潑黑漆
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，原訂上午以證人身分傳訊扁媽陳李慎和珍媽吳王霞，但2人都以身體不適為由請假；對此，特偵組表示近日內將派人南下就近偵訊，而特偵組也鎖定另外2名提供人頭帳戶的扁家親友，上午包括陳水扁的2個妹妹陳秀琴、陳秀金，以證人身分傳訊到案。2008/11/17 17:50 -
洗錢案證人 扁媽珍媽向特偵請假
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，原訂上午以證人身份傳訊扁媽陳李慎和珍媽吳王霞，但兩人都以身體不適為由請假；對此特偵組表示近日內將派人南下就近偵訊，而特偵組也鎖定另外12名提供人頭帳戶的扁家親友，上午包括陳水扁的兩個妹妹陳秀琴、陳秀金等5人，以證人身分傳訊到案。2008/11/17 09:23 -
提供人頭帳戶 換來22張約談通知單
台中一名張小姐，在網路聊天室認識網友，慫恿她提供帳號，可賺外快。沒想到，對方是詐騙集團，把她當人頭去犯案，詐騙，後來張小姐陸續接到22張約談單，北到宜蘭男到屏東，都有她的被害人，張小姐就像環島一樣趕著到警局做筆錄，最高紀錄，甚至得一天趕4家警局做筆錄。2006/10/15 13:26 -
搜索安養院 利用老人詐領健保費
高雄市佑泰醫院詐領健保案愈滾愈大，檢調兵分七路，大規模搜索高雄縣市和屏東縣多家安養院，檢方懷疑，安養院涉嫌提供人頭，讓祐泰醫院假造開痔瘡的病例，詐領健保金5000萬；檢方一口氣，偵訊100多名行動不便的老人。2005/04/06 17:59 -
詐騙集團養人頭掏空銀行 刑局偵破
刑事局偵七隊破獲一起養人頭超貸掏空金融案，這個犯罪集團不但蒐集人頭資料，還提供場所供人頭食宿，再利用他們從事銀行超貸、掏空銀行，估計從88年開始，詐騙銀行金額超過上億元。2004/04/01 19:07 -
「茶葉行」假的 「刷卡詐財」真的
警方今天宣佈一個破獲，一個假的茶葉行虛設行號，刷卡詐財的詐騙集團。集團先和地下錢莊勾結，讓欠債的民眾在走投無路下，提供人頭申請信用卡，讓詐財集團刷卡詐財，初步估計這個詐財集團已經獲利上千萬。2004/01/21 12:40 -
賭債纏身 宋仁照加入盜領集團
檢警偵辦宋仁照涉入的台銀盜領案件，這幾天持續借提偵訊，宋仁照向警方供稱，因為簽賭職棒輸了好幾百萬，才會加入不法集團，而涉嫌提供人頭帳戶給不法集團的女嫌犯周詩軒，檢方偵訊後以兩萬元交保。2003/10/16 12:04 -
製假鈔身份證 駕贓車專偷檳榔攤
台北市警方查緝偽造證件和鈔票又有斬獲，兩名早有多項前科的嫌犯，不但製造偽鈔、證件，又組成竊盜集團，專偷檳榔攤和名車的音響，對於銷贓管道是否涉及其他重大案件，警方還在清查。 排滿整桌的贓物琳瑯滿目，警方起贓就花了一番功夫，而嫌犯羅聖和游耀華，早就有多次製作偽卡的紀錄，這回不但做假鈔、假健保卡，甚至還有大陸配偶來台工作證，兩人結合竊盜集團，專偷路邊的檳榔攤，開的車也全數都是贓車，而名車裡如果有百萬音響，也絕不手軟，犯案遍及大台北，由於兩人涉案廣泛，不排除是犯罪團的上游提供人頭，警方正擴大清查。2003/06/25 14:07
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