博弈集團 結果共93筆

刑事警察局破獲跨境博弈洗錢案！50歲蔡姓主嫌以台中西屯精品當舖作掩護，與境外博弈集團合作，透過越南籍移工地下匯兌管道洗錢，累計金額逾2億5千萬元，警方查扣2千4百多萬元現金，逮捕8人，其中6人遭羈押禁見。

026年世界盃足球賽將於明（11）日開幕，刑事局偵查第六大隊今天表示，近期破獲2個博弈機房，共逮2主嫌及20多名賭客，清查近年賭資逾1億3000萬餘元，所屬博弈平台均早已設立「世足專區」廣為宣傳，並以熱門球隊賽事分析宣傳吸引民眾投注。警方表示，透過平台的後台管理系統循線追查，連賭客也跑不掉，呼籲民眾不要以身試法。

台中銀行驚爆分行高層涉勾結詐騙及博弈集團，協助洗錢高達36億元，涉案者包括潭子分行經理張登宗與頭份分行經理莊文良，兩人近日聲請撤銷羈押，台中地方法院審酌2人涉案金額分別達7億餘元及5億餘元，均為銀行高階主管、收入優渥、資產豐厚，且有多次出境紀錄，法官認定具高度逃亡之虞，裁定駁回其停押聲請。

台中商業銀行近期爆出重大洗錢案！萬里開發公司洪姓董事長遭控涉嫌詐騙以及經營賭博集團，並與台中商銀多家分行的2名襄理、4名經理共謀，協助空殼公司開戶並調高轉帳額度，涉嫌洗錢超過36億元。台中地檢署日前已聲押洪姓董事以及2名銀行經理獲准，今（23）日依違反《銀行法》等罪嫌起訴7人。

刑事警察局與雲林地檢署宣布偵破一起新型態的跨境洗錢案，某博弈集團為隱匿高達330億元的不法所得，竟安排成員遠赴澳門賭場，透過「刷信用卡購買籌碼」的方式將資金移轉境外。刑事局分析165反詐騙平台大數據後發現異常，於今年3月9日聯手全台多地警力展開掃蕩，共計逮捕20名嫌犯，並扣押銀行帳戶及現金超過2.3億元。

檢警偵辦「茗香園冰室」負責人羅以翔涉嫌利用「HEROPAY」、「MATCHPAY」第三方支付平台，協助博弈集團跨國洗錢306億餘元案，2名共犯徐俊威、涂明宏逃亡日本遭通緝，得知主嫌被起訴後才說要回國面對司法。台北地檢署認為，徐、涂二人並未積極配合，今（18）日追加起訴二人，並求處7年不等徒刑。

「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉與「東引快刀手」餐廳名義負責人黃秀蓉等人，利用「HEROPAY」、「MATCHPAY」第三方支付平台，協助博弈集團跨國洗錢306億餘元，羅等35人日前遭起訴後，檢警繼續追查豪杰公司博弈水房案，今（23）日再將2名尚未到案的豪杰公司徐姓股東、涂姓部門主管拘提到案，檢察官複訊後，對徐俊威、涂明宏2人聲請羈押禁見。

知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，因涉嫌與「東引快刀手」餐廳名義負責人黃秀蓉等人，利用「HEROPAY」、「MATCHPAY」支付平台，協助博弈集團在中國、印度、日本、台灣等地跨國洗錢，金額高達306億9489萬9325元，羅以翔個人不法所得達3億1385萬889元。台北地檢署今（5）日偵結後，起訴共35人，並對羅以翔等6名主要被告分別求處5年至9年6月有期徒刑，沒收犯罪所得與相關資產。

嘉義縣議員、綽號「雨刷」的蔡政宜因涉嫌跨境洗錢，4年來涉案金流高達225億元新台幣，不法獲利近2億元。檢警發現，蔡政宜幕後操盤博弈集團洗錢，利用賭博網站及國際人頭帳戶操作，掩飾犯罪所得。事件爆發後，蔡政宜於今年8月準備離境時遭帶回偵訊，唐姓妻子則是先一步逃出境，目前已遭通緝。檢方偵結，將蔡政宜等人起訴，法官諭知以3000萬元交保，限制出境與電子監控，目前仍在籌錢中。

天道盟太陽聯盟成員邹德鈞，涉嫌自去年5月至今年9月間，在新北市成立詐騙水房據點，並指揮14人團隊與詐騙及博弈集團合作，透過虛擬貨幣將61億7300萬元洗錢轉移至境外。新北地檢署今（29）日偵查終結，依加重詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪，將邹男等14人提起公訴，並建請法院量處邹德鈞有期徒刑10年、併科罰金1億元。

刑事局中打偵破博弈集團暴力犯罪案，揭露了一起令人髮指的暴力凌虐事件。該博弈集團先招募員工，隨後誘使他們下注，當員工輸錢無力償還時，便強迫他們簽下本票，並施以暴力凌虐，甚至脅迫被害者用馬桶刷刷牙。警方在破獲博弈機房後，從嫌犯電腦中意外發現多段暴力凌虐影像，進而揭露出這起案件，展現出犯罪集團如何利用博弈為掩護，實施殘忍的討債手段。

前刑事局三線二星高官林明佐涉嫌向九州博弈集團洩密、收賄4451萬，事件鬧得滿城風雨，全案持續審理中，不過其中的關鍵人物，有著最美董座之稱的徐培菁爆出案外案，指控台中地檢署檢察官張時嘉性騷索賄，今（22）日徐培菁出席偵查庭，徐培菁並未多談，不過談到日前遭台中地院裁定限制出境出海，徐培菁則吐苦水，直言「不給我生存，我在台灣已身敗名裂，有出國接案的需求」。

嘉義縣議員蔡政宜，綽號「雨刷」，因涉嫌協助博弈集團洗錢，於9月12日被高雄橋頭地檢署聲押禁見獲准，後抗告遭駁回確定。根據《鏡周刊》報導，蔡政宜被指為洗錢集團幕後主謀，並與中國籍妻子唐斯蓉聯手，利用暱稱與人頭帳戶，協助泰國、越南及馬來西亞線上博弈集團進行洗錢，金額超過200億元。兩人透過通訊軟體指揮手下，並安排跨國洗錢行動，案件調查顯示每日洗錢金流至少476萬元新台幣，最多可達953萬元新台幣。

非法第三方支付平台「Hero Pay」涉嫌替東南亞線上博弈集團洗錢近30億，其中的手續費就達3億。刑事局搜索台北4處據點，拘提20人，台北地檢署檢察官複訊後，認定首腦羅以翔與黃秀蓉有串滅證之虞，依洗錢罪聲押禁見。

35歲的蔡姓男子（界王、豪哥）成立「萬事通金流集團」，為洗錢水房為主的犯罪集團，還和詐騙、博弈集團合作，利用第三方支付洗贓款，犯罪所得高達52.9億，遭警方逮捕，經檢警偵查終結後，將蔡男等人依涉嫌操縱指揮犯罪組織、洗錢罪、營利聚眾賭博、《洗錢防制法》等起訴。

洗錢防制法修正後，警方首次破獲利用網購平台進行洗錢的犯罪集團。一名45歲的李姓男子透過成立電商平台，為線上博弈集團洗錢高達300億元。這起詐騙案件以網購生意為掩護，透過向銀行申請無上限的虛擬帳號服務，為線上娛樂城提供金流管道。警方在台北市中山區搜索涉案公司，並查扣賓士車、電腦主機、筆電和手機等證物。李姓男子透過與女友和好友成立公司，建立電商平台申請虛擬帳號服務。線上娛樂城透過工程師串聯系統，賭客儲值遊戲點數後，資金即存入。警方發現這些虛擬帳戶的金流高達300億元。李姓嫌犯等人成立兩間公司，向銀行聲稱有兩間電商平台，以此申請虛擬帳號代收付服務。李姓男子涉嫌透過第三方支付公司與博弈集團非法勾結，賺取1400萬元手續費。目前李姓男子已被收押，檢警正在追查博弈集團幕後操控者。

涉及洗錢的九州博弈集團總裁陳政谷，羈押期滿，台中地方法院原本裁定他必須繳3.5億保金，但他表示自己繳不出來，考量他願意配戴電子監控設備，且依法不能再羈押，最後將他當庭釋放，並限制住居。

台中九州博弈集團案，遭控涉案總裁陳政谷今天羈押期滿，台中地院晚間經合議庭評議後，考量他已配戴科技監控設備，且斟酌先前具保在外期間，均遵期至警局報到，裁定當庭釋放。

前刑事局警政監、有「刑事戰將」之稱的林明佐涉嫌在任內勾結九州博弈集團，向集團洩密且貪污約新台幣6616萬元遭檢方起訴。林明佐自去（113）年五月被羈押，過程一度交保又被撤銷，不過他病情急轉直下，法官今（114）年6月11日裁定他以1500萬元交保停止羈押返回老家。怎料，6月14日林明佐傳出病危通知，目前仍在醫院治療。《TVBS新聞網》為您整理林明佐案時間軸。

前刑事局三線二星高官，外號「刑事戰將」的林明佐，涉嫌在擔任台中市刑大大隊長期間，勾結九州博弈集團，擔任內鬼收賄、洩密，日前九州博弈案已多次開庭，引起外界關注，不過該案核心人物陸續裁定交保，唯獨林明佐短暫交保後，不斷苦苦求情「行動都靠輪椅，已是半殘之人」，只是台中地院合議庭法官今（11）日上午仍裁定延押，不過晚間結果又出現逆轉，林明佐以1500萬換交保，限制住居、出境、出海8月，可抗告。

台中地檢署偵辦的九州博弈集團案，其中一位嫌疑人徐培菁，向平面媒體投訴檢察官不當問訊，過程中提問內容跟案情無關，疑似在暗示索賄及言語性騷，針對指控台中地檢署在截稿前尚未回應。

台中地檢起訴九州博弈集團總裁陳政谷，認定他是幕後首腦，涉犯洗錢逾400億元，全案33名被告中，又以前台灣電子競技聯盟董事長、葳群公司負責人徐培菁最受矚目。

台中地檢署偵辦九州博弈集團案，起訴「百億博弈教父」陳政谷等33人，全案被視為關鍵角色的徐培菁，近日親上火線，向本刊揭露偵查庭祕辛，她指控檢察官張時嘉不當問訊，直白問她：「妳為什麼幫陳政谷奔走？妳也沒有拿錢來給我啊！」「我真的很想私下和妳成為朋友。」問訊內容形同暗示索賄及言語性騷，宛如司法版#MeToo，檢方甚至問：「妳為何和妳的前夫離婚？」完全與案情無關，徐被密集偵訊5次，每次都讓她感受檢察官是在「撩妹」，最後一次還對徐說：「這是我最後一次看到妳！」語帶曖昧。徐說她已經向法院聲請調閱偵訊光碟，希望主管機關對此重視，依法究責。

有「百億博奕教父」稱號的陳政谷被檢察官認定是九州博弈集團幕後老闆，直接掌管涉犯賭博罪的葳群公司及涉嫌洗錢罪的第三方支付剛谷公司，並指控他以高級洋酒及普洱茶行賄台中市刑大警官林明佐，去年遭台中地檢署以賭博、洗錢、組織犯罪防制條例及行賄罪起訴。全案審理時，陳政谷原遭法官裁定2億元交保，並施以電子腳鐶，但經檢察官提起抗告後，台中高分院撤銷原裁定發回台中地院，上週地院三度開庭後，裁定陳加保到3億5千萬元，但陳拒絕保釋，並點名砲轟檢方辦案粗糙，合議庭只好裁定續押。

台中檢警偵辦九州博弈集團案，起訴「百億博奕教父」陳政谷等33人，本刊掌握，檢方起訴關鍵在認定陳政谷為賭博網站幕後老闆、涉犯洗錢逾4百億元，但本刊檢視相關卷證，發現全案偵辦過程至少有6處重大瑕疵，最離譜的是，研發中的線上遊戲軟體竟被認定為賭博證據，連協助開發的工程師也一併被檢方要求認罪，將合法線上遊戲幣流都算入洗錢，把不法金額大灌水至438億元，明明曾協助警方破獲詐團也刻意被忽略，甚至僅以一名證人警詢證詞，就認定陳是九州集團幕後老闆涉犯《組織犯罪防制條例》。從相關卷證可以看出檢方起訴證據力不夠充分、賭資灌水等爭議，未來在法院審理時，恐怕難逃翻案，重創檢方威信。