台中銀行驚爆分行高層涉勾結詐騙及博弈集團，協助洗錢高達36億元，涉案者包括潭子分行經理張登宗與頭份分行經理莊文良，兩人近日聲請撤銷羈押，台中地方法院審酌2人涉案金額分別達7億餘元及5億餘元，均為銀行高階主管、收入優渥、資產豐厚，且有多次出境紀錄，法官認定具高度逃亡之虞，裁定駁回其停押聲請。
銀行高階主管 暗中參與詐騙與博弈集團
根據調查，萬里開發公司董事長洪岳鵬長期與台中商銀保持高額授信及存款往來，卻暗中參與詐騙與博弈集團。自前年九、十月至去年四月，洪岳鵬指示銀行主管協助12家人頭公司開戶，將帳戶轉帳額度拉高至最高2000萬元，並在帳戶出現洗錢警示時，主管延遲通報、刻意拖延凍結，讓詐欺、博弈所得快速轉移，全案累計洗錢金額超過36億元，金流驚人。
台中地檢署組成專案小組，採取「以金流追帳戶、以帳戶追主管、以主管溯源集團」策略，分三波搜索萬里公司及台中商銀潭子、北屯、中正、頭份等分行，扣押洪岳鵬及相關銀行主管名下存款、不動產等共2億元，並聲押洪岳鵬、張登宗、莊文良等三人。
張登宗及莊文良於檢方上月廿三日起訴移審後，提出撤銷羈押聲請，台中地方法院審酌，張登宗涉洗錢7億4000多萬元，名下不動產超過1億元；莊文良涉洗錢5億3000多萬元，年收入逾280萬元，並有多次出境紀錄，認定兩人均具高度逃亡風險，駁回聲請且不得抗告。
台中地方法院說明，考量到兩人身為銀行高階主管，年薪數百萬，且擁有巨額資產及入出境記錄，法院認為他們具備極高的逃亡風險，此外，兩人的供述與多位基層行員的證詞不符，顯示出可能會利用其職位對下屬施加壓力，影響證詞或進行篡證，基於社會治安的危害性及國家刑法權的公益考量，法院認為拒保及限制出境等替代措施無法有效防止逃亡或篡證，因此依法駁回兩人的撤銷羈押申請，繼續羈押並禁止接見通信。
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