台中商業銀行近期爆出重大洗錢案！萬里開發公司洪姓董事長遭控涉嫌詐騙以及經營賭博集團，並與台中商銀多家分行的2名襄理、4名經理共謀，協助空殼公司開戶並調高轉帳額度，涉嫌洗錢超過36億元。台中地檢署日前已聲押洪姓董事以及2名銀行經理獲准，今（23）日依違反《銀行法》等罪嫌起訴7人。
多名分行主管利用職務之便 涉協助犯罪集團洗錢
檢警調查，萬里開發公司洪姓董事長因捲入詐騙與博弈集團，並伺機滲透台中商業銀行體系，先後拉攏潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、北屯分行姚姓經理，以及中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理，協助虛設商號辦理開戶，並調高轉帳額度，涉嫌幫助犯罪集團洗錢。
檢方指出，自2024年9月至2025年4月間，洪姓董事長指示相關分行主管，協助12家無實際經營的空殼公司開戶。當帳戶觸發疑似洗錢警示時，銀行人員刻意延遲向主管機關申報，或是怠於暫停及限制帳戶交易，讓犯罪集團順利進行資金流轉，隱匿犯罪所得來源。
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檢警查出，該犯罪集團短短半年間就涉嫌洗錢高達36億元。檢警發動數波搜索行動，日前已聲押洪姓董事長及2名經理獲准，今日再依詐欺、賭博、偽造文書以及《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌起訴7人，並扣押約2億6910萬4989元資產。
《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。
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