黑幫詐團聯手洗錢61億！太陽聯盟幹部遭求刑10年、罰1億

天道盟太陽聯盟成員邹德鈞，涉嫌自去年5月至今年9月間，在新北市成立詐騙水房據點，並指揮14人團隊與詐騙及博弈集團合作，透過虛擬貨幣將61億7300萬元洗錢轉移至境外。新北地檢署今（29）日偵查終結，依加重詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪，將邹男等14人提起公訴，並建請法院量處邹德鈞有期徒刑10年、併科罰金1億元。
 

成立公司作掩護　利用虛擬貨幣轉移巨款

 
起訴指出，40歲邹男有天道盟太陽聯盟背景，去年5月起至今年9月1日，分別以「愛克公司」及「艾斯恩公司」名義設立詐騙水房據點，並找來父親等人成為金主投資。
 
邹男私下指揮幹部與車手與詐騙、博弈集團合作，將詐騙所得現金存入人頭帳戶，再匯入公司帳戶後，透過線上購買美金的方式，轉匯到泰國、新加坡等地帳戶，再以購買虛擬貨幣USDT方式，將資金打入詐欺、博弈集團電子錢包，從中抽取固定比例作為報酬，總共將61億7300萬元新台幣洗錢至境外。
 

檢警3波行動逮捕14嫌　主嫌遭求處10年重刑

 
新北地檢署企業犯罪專組檢察官陳儀芳，根據被害人報案筆錄，指揮刑事局、新北市刑大等單位，於今年9月、10月、11月分三波行動破案。警方在機場逮捕準備潛逃中國的邹男，總計查獲14名成員，並查扣現金1000餘萬元、9支手錶及桃園市桃園區1處不動產。
 
全案於今日偵查終結，依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪將邹德鈞等14人提起公訴。檢方指出，邹男等人於集團間各自分工，對被害人造成重大損害，且涉洗錢金額高達61億7300萬元，嚴重危害金融秩序。基於上述情節，檢方建請法院對男量處有期徒刑10年，併科1億元罰金。