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再抓律師、警察勾結詐團！還收勞力士黑水鬼 新北檢起訴38人
台北地檢署日前起訴以鄭鴻威為首的16名律師涉擔任詐團軍師案，重挫司法形象，沒想到新北地檢署偵辦另起電信詐欺案，又查出律師顏瑞成也涉嫌擔任詐團軍師，北市警楊家偉則涉嫌洩露偵查秘密，之後還收受詐團賄賂，包含市價30多萬元的勞力士黑水鬼手錶。新北地檢署今（31）日起訴顏男、楊男及詐團成員共38人。2024/06/03 12:34 -
北市刑警勾結詐團 女友收賄黑水鬼名錶
警察跟律師成了詐騙集團門神，淪為共犯！新北市日前偵辦詐欺案件，發現刑警跟律師都涉案，他們和詐騙集團勾結，一人負責用警用系統查詢資料，換來名錶黑水鬼報酬，律師則把卷證內容帶進看守所，給主嫌串供，紛紛遭到起訴。2024/06/01 13:03 -
法官勾結詐團？辦公室挖出現金 石育恩認了「幫送錢給軍師」
台北地檢署偵辦律師鄭鴻威擔任詐騙集團軍師月入300萬元案，查出鄭鴻威曾將一筆現金藏匿在橋頭地方法院石育恩法官辦公室，本刊調查，石育恩在今年三月案發後就自己寫了一份報告給法院，坦承確有此事，且他還從高雄帶著這筆錢北上交給被告，橋頭地院今(14日)聲明指出，石姓法官未曾被檢方列為關係人而予偵訊，也未曾審理鄭鴻威律師擔任辯護人的案件，本於勿枉勿縱精神，已即刻著手進行內部調查。2024/05/14 20:46 -
王牌交易所詐投資人22億 名律師王晨桓當庭認罪4百萬交保
國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」日前爆出詐騙風波，交易所創辦人勾結詐團，涉嫌利用魔券幣、CSO幣、NFTC幣等無法兌現的虛擬貨幣坑殺超過1200名投資客，不法所得超過22億元，檢警日前起訴32人。其中擔任「軍師」角色協助詐團洗錢的王牌律師王晨桓，在收押4個月後，昨（29）日庭訊時首次認罪，庭訊後獲400萬交保，其餘8人各以20萬至100萬交保；另主嫌林耿弘等5人續押。2024/04/30 09:39 -
快訊／「ACE王牌交易所」狂詐千名投資客 創辦人、名律師32人起訴
國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」日前爆出詐騙風波，交易所創辦人勾結詐團，涉嫌利用魔券幣、CSO幣、NFTC幣等無法兌現的虛擬貨幣坑殺超過1200名投資客，不法所得超過22億元，檢警追查甚至有多名律師參與。台北地檢署今（26）日偵查終結，依照組織犯罪條例、詐欺、洗錢、洩密以及藏匿人犯等罪嫌起訴交易所創辦人潘奕彰、名律師王晨桓等32人。2024/04/26 10:23 -
外商廣告公司勾結詐團 「業配」詐騙連結
平時在網路頁面看到的，延伸閱讀廣告，竟然也有可能是詐騙！警方日前破獲一名外商廣告公司業務，長期和詐騙集團合作，幫忙投放廣告，大約一年半的時間，不法所得超過2.5億元，甚至公司負責人，還幫忙優化廣告、過濾關鍵字，降低被害人戒心，全案近百人受騙。2024/03/29 12:31 -
聯邦銀行主管涉勾結詐團助洗錢 金管會重罰1200萬
檢警查出，聯邦銀行通化分行主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，金管會今天針對聯邦銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業缺失，重罰聯邦銀行新台幣1200萬元。2023/11/09 17:27 -
銀行行員變內鬼！勾結詐團百人受害損失3億 桃檢搜索、聲押
桃園地檢署偵辦詐欺案件，中信銀行疑似有行員與詐騙集團勾結，檢察官昨（21）日指揮調查局桃園市調查處、台北市警局刑警大隊、桃園市警局刑警大隊等單位，分持搜索票，兵分多路前往中信雙和、北蘆洲、江翠等分行進行搜索，共帶回6人調查，經檢方複訊後，其中1名行員向法院聲押，另5人分別以2至20萬元交保候傳。2023/08/22 14:23 -
「海峽電信」勾結詐團罰30萬 檢批：鼓勵犯罪
新北市汐止警方逮捕詐騙車手，一名張姓男子日前投資股票遭詐三百多萬元，詐騙集團要求加碼投資後，被害人警覺有異報警，為了逮捕詐騙車手，警察假扮超商客人，在用餐區埋伏，並準備了一百萬元的假鈔交給被害人，誘騙車手現身面交，嫌犯在超商內收到紙袋後，假扮運動民眾和超商客人的員警，突然衝進來抓住他，詐騙車手驚慌失措，最終交出了身上的假證件和投資文件。2023/07/27 13:47 -
涉勾結詐團！聯邦總行遭搜索 經理聲押
又有「銀行行員」涉嫌與詐騙集團掛鉤！新北檢偵辦詐欺案件，懷疑聯邦銀行的行員及經理，勾結詐騙集團，涉嫌讓詐騙集團可以更便利的洗錢、匯款以及提領，10日一早就到總行和通化分行搜索，一共約談7名被告，其中分行經理和一名行員遭到聲押，其他5人分別被依5到10萬元交保。2023/07/11 14:09 -
涉勾結詐團 聯邦銀行遭搜索2人聲押5人交保
又有「銀行行員」涉嫌與詐騙集團掛鉤！新北檢偵辦詐欺案件，懷疑聯邦銀行的行員及經理，勾結詐騙集團，違反銀行法、涉及洗錢，這回不僅搜索總行，還搜查另外三間分行，查扣證物，約談七名被告，其中兩人遭聲押禁見，另外五人以5到10萬元交保候傳。2023/07/10 23:42 -
3行員疑當內鬼勾結詐團 「這間銀行」遭重罰2千萬元
中國信託商業銀行有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢，遭檢調起訴，金管會調查後，認定中信銀行辦理客戶調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額作業有缺失，顯示銀行對於確認客戶調高交易限額合理性及真實性控管、員工行為管理等機制，有未完善建立內部控制制度，依法重罰新台幣2000萬元。2023/05/30 17:59 -
北市刑大遭搜索！疑勾結詐團洩民眾個資 偵查佐被收押
北市刑大傳出風紀案件，偵5隊一名楊姓偵查佐，疑似暗中調閱個資提供給不法集團，新北地檢署日前追查經濟犯罪案件時，意外發現楊牽涉其中，昨（19）日指揮法務部調查局新北市調查處前往北市刑大搜索，並將楊帶回偵訊，複訊後向新北地院聲請羈押禁見獲准。2022/10/20 17:28 -
升職僅半年！ 中壢分局副所長涉勾結詐團
警界又爆出醜聞！桃園地檢日前破獲行動支付詐欺案，嫌犯等人盜刷信用卡200多萬元，但清查被害人名單中，卻意外發現中壢分局劉姓副所長的名字，而且奇怪的是，他的信用卡在1/20被盜刷，但整整隔了4天他才申請掛失，而且跟其中一名詐欺犯有密切聯絡，談論刷卡、金流等可疑內容，雖然劉姓副所長喊冤說不知情，但檢方仍將他列為重要嫌疑犯。2021/02/24 13:31
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