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銀行行員變內鬼!勾結詐團百人受害損失3億 桃檢搜索、聲押

記者 林意筑 報導
發佈時間:2023/08/22 14:23
最後更新時間:2023/08/23 17:06
桃園地檢署偵辦某銀行女行員勾結詐騙集團案,昨天兵分三路搜查該銀行雙和、北蘆洲等分行帶回5名行員。(圖/TVBS)
桃園地檢署偵辦某銀行女行員勾結詐騙集團案,昨天兵分三路搜查該銀行雙和、北蘆洲等分行帶回5名行員。(圖/TVBS)

桃園地檢署偵辦詐欺案件,中信銀行疑似有行員與詐騙集團勾結,檢察官昨(21)日指揮調查局桃園市調查處、台北市警局刑警大隊、桃園市警局刑警大隊等單位,分持搜索票,兵分多路前往中信雙和、北蘆洲、江翠等分行進行搜索,共帶回6人調查,經檢方複訊後,其中1名行員向法院聲押,另5人分別以2至20萬元交保候傳。

中信行員竟涉嫌幫忙詐騙集團洗錢。(示意圖/TVBS資料照)

 
桃園地檢署去年曾偵辦一起詐欺案件,一名朱姓女行員被詐欺集團吸收,涉及詐欺、洗錢等案,經數月偵查、蒐證,將對朱女與詐騙集團林姓主嫌等22人,被依涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌起訴,檢警查扣犯罪所得高達4,700餘萬元,其中朱女、林姓主嫌已遭聲押,檢方並建請法院從重量刑。

檢警調查,朱女去年底被詐團吸收,主要協助詐團將人頭帳戶每日的轉帳額度調高,從50萬元調高至3,000萬元,方便犯嫌洗錢,共造成上百人受害,損失金額超過3億3000萬元。

檢警擴大向上追查,發現該詐騙集團規模龐大,旗下成員獨立分工。21日,由主任檢察官葉益發及檢察官李佩宣指揮,在銀行上午9點開門營業時,分頭前往新北市永和區中正路、蘆洲區長榮路和板橋區文化路等三家分行,以及其中1分行行員住處搜索,帶回6人調查。

 
經檢方偵訊後,認為某分行行員參與詐欺等犯行,今以被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款的3人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織及違反洗錢防制法第14條第1項的洗錢等罪嫌,向法院聲請羈押,另5人分別以2至20萬元不等交保候傳。

對此,中信銀表示,司法單位21日至本行分行進行調查及詢問行員,初步了解係先前案件之後續衍生查證,本行依法配合調查程序,該查證與公司營運無關,對本行無重大影響。

 

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#中信#銀行#詐騙集團#桃園地檢署

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