桃園地檢署偵辦詐欺案件,中信銀行疑似有行員與詐騙集團勾結,檢察官昨(21)日指揮調查局桃園市調查處、台北市警局刑警大隊、桃園市警局刑警大隊等單位,分持搜索票,兵分多路前往中信雙和、北蘆洲、江翠等分行進行搜索,共帶回6人調查,經檢方複訊後,其中1名行員向法院聲押,另5人分別以2至20萬元交保候傳。
檢警調查,朱女去年底被詐團吸收,主要協助詐團將人頭帳戶每日的轉帳額度調高,從50萬元調高至3,000萬元,方便犯嫌洗錢,共造成上百人受害,損失金額超過3億3000萬元。
檢警擴大向上追查,發現該詐騙集團規模龐大,旗下成員獨立分工。21日,由主任檢察官葉益發及檢察官李佩宣指揮,在銀行上午9點開門營業時,分頭前往新北市永和區中正路、蘆洲區長榮路和板橋區文化路等三家分行,以及其中1分行行員住處搜索,帶回6人調查。
對此,中信銀表示,司法單位21日至本行分行進行調查及詢問行員,初步了解係先前案件之後續衍生查證,本行依法配合調查程序,該查證與公司營運無關,對本行無重大影響。
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