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竹聯兄弟成假幣商!聯手陸詐團獲利破2億
兩岸詐團聯手騙台灣人!刑事局破獲一個假幣商案,主嫌有竹聯幫背景,選擇和大陸詐騙集團合作,一邊扮演理財人員,尋找被害人投資虛擬貨幣,一旦有人上鉤,就會推薦給假幣商,由他們約被害人面交,大約有40人受害,不法金額超過兩億,其中一人就被騙了三千三百萬。2024/01/19 19:17 -
假幣商約客戶遇警 辯忘帶手機對話全刪
看到「投資廣告」真的要小心!金管會統計,今年通報「詐騙廣告」的數量,以及民眾「陳情被騙」的狀況,都創下歷年新高,這回,台北市有一名婦人也遇到類似狀況,原本已經被騙五萬元,又要加碼三十萬時,與幣商相約超商見面,好在巡邏員警經過,聽到他們的對話,覺得有問題,及時阻詐。2023/12/11 12:31 -
揪假幣商洗錢!高雄檢警「鐵三角」 ChatGPT撈犯罪鐵證
詐騙集團規避刑責,化身成「假幣商」用虛擬貨幣洗錢,高雄檢警循線逮捕到嫌犯,為了揪出犯罪鐵證,儘管對於網路程式沒概念,檢察官特別用最新科技ChatGPT,在龐大又雜亂的交易資料,利用AI程式過濾可疑的交易紀錄,以利於後續比對資料。2023/08/28 12:58 -
數錢數到手抽筋!贓款破1千萬 警罕動用「點鈔機」
台南警方破獲一處詐騙水房,嫌犯偽裝成假幣商,將贓款轉換成虛擬貨幣,專案小組見時機成熟,全副武裝攻堅,在嫌犯躲藏的住處中,查扣1100萬現金,金額龐大,還動用點鈔機,事後科偵組也破解電子錢包的密碼,1.3萬顆泰達幣,價值新台幣41萬元,全都被沒收。2023/08/11 22:20 -
聽老師的話!北市婦誤信假幣商 遭詐血虧200萬
台北市1名高姓婦人,日前在通訊軟體群組中遭到自稱投資虛擬貨幣的「老師」搭訕,對方誆稱只要「聽老師的」就能獲利,高婦直覺有利可圖,接連投入200萬元,直到家人發現異狀後連忙制止並報警求助。中正一分局警方決定將計就計,與高婦配合將詐欺車手約出,趁著雙方面交時埋伏逮捕楊姓男子,雖然順利逮捕詐團成員,但200萬血汗錢可能已討不回。2023/07/15 11:51 -
假幣商誘騙面交32萬!真面目竟是詐團車手 警火速逮捕
近年虛擬貨幣盛行,許多詐騙集團會扮成「幣商」誘騙被害人。新北市樹林區1名男子聽信詐騙集團的說詞,以「投資虛擬貨幣增加被動收入」先後共面交新臺幣20多萬元,卻在提領獲利時遭阻攔,他憤而向警方求助,近日對方又要求超商面交10萬元,與警方合作後成功逮捕一名假幣商兼車手,訊後依法送辦。2023/06/30 12:45 -
女外送員85萬投資虛擬貨幣要不回 警埋伏逮「假幣商」
新北市淡水區26歲陳姓女子,去(111)年底在臉書上看到虛擬貨幣投資廣告,加入投資群組後,在詐團假扮的幣商慫恿之下,直覺有利可圖,陸續將85萬元存款投入。直到日前陳女想贖回款項,對方竟還索討10萬元保證金,她才驚覺遭詐,氣得報案求助,淡水警方將計就計,趁著雙方交付款項時逮捕23歲邱姓車手,將持續追查幕後主嫌及共犯。2023/02/04 13:00