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4虛擬錢包收近3千萬！「創意私房」金流曝光
藝人黃子佼，被爆出是創意私房的高級會員，也讓這個論壇再度受到關注，會員被要求以虛擬貨幣交易，恐怕是創辦人和其他共犯，為了避免金流被追查，但有專家說，還是有辦法可以透過交易紀錄，找到會員以及幕後藏鏡人的身分。2024/04/13 14:04 -
花蓮市代會主席涉洗錢、詐欺100萬交保
花蓮市代會主席李振瑋捲入詐欺洗錢案，19日遭檢警已關係人身分帶回釐清，昨天晚間被諭令100萬元交保，檢方調查，李振瑋名下網路開發公司帳戶，疑似收受詐騙集團騙取被害人的贓款，兩個月時間，金額達8千萬，不法集團以虛擬貨幣製造交易紀錄作為金流斷點，佯稱是虛擬貨幣商匯入的款項，李振瑋涉嫌提領大筆款項，匯到其它帳戶，涉犯組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌，而李振瑋表示，會陳述事實爭取清白。2024/03/21 12:47 -
點點卡遺失！ 女：麥當勞「儲值金」遭盜用600元
有民眾使用麥當勞的「實體點點卡」，平常固定在裡面儲值，並交給小孩去消費，日前她查詢交易紀錄，卻發現異常，原來是卡片不見了，被人撿走，對方還盜用裡面的儲值金600多元，嚇得她趕緊申請掛失，律師就說，撿走物品不歸還，已經觸犯「侵占遺失物罪」，最重可以罰1萬5千元。2024/03/04 19:47 -
果菜公司驚爆「菜蟲」疑雲 遭控圖利廠商
新北市果菜運銷公司，日前遭人檢舉，有基層員工疑似在「非正常拍賣蔬果的時間」，有「交易紀錄」，從一月到九月，成交金額高達1.3億，涉嫌圖利特定廠商，新北地檢署這回指揮新北市調處，兵分多路搜索，約談九人，要查弊案。2023/11/22 23:45 -
幣商替詐團洗錢！女嫌造假資料矇混 7次不起訴終究栽了
新北市刑大日前追查一詐騙犯罪集團，發現李姓女主嫌將被害人的錢拿去買虛擬貨幣，經過重重洗錢程序，再交付給上游成員，藉此獲得龐大報酬。儘管過去李嫌曾經7次遭警方移送，卻一直獲得不起訴處分，警方察覺有異，追查才驚覺，原來李嫌等成員相當狡猾，一個集團分飾多角，向檢警聲稱「確實有人向她購買貨幣」，還出示假的「交易紀錄」、「對話截圖」，但實際上都是自己人角色扮演，根本沒有所謂買家，這回被警方查出偽造證據，移送檢方偵查後，已依法起訴。2023/10/30 15:59 -
砸3000萬買基泰大直「隔壁棟坍塌」 內行反讚爆：賺爛
北市中山區大直街94巷一處民宅，7日晚間因都更建案施工影響傾斜塌陷，截至目前共造成7棟住戶無家可歸、369名住戶遭撤離。對此，就有網友到實價登錄查詢，發現釀禍的「基泰大直」最新一筆交易紀錄為去年7月份，當時權狀19.87坪要價2870萬元，扣掉車位相當於一坪129.84萬元。這令他相當好奇，意外發生後，這些已購戶作何感想？貼文一出，掀起討論。2023/09/08 17:16 -
揪假幣商洗錢！高雄檢警「鐵三角」 ChatGPT撈犯罪鐵證
詐騙集團規避刑責，化身成「假幣商」用虛擬貨幣洗錢，高雄檢警循線逮捕到嫌犯，為了揪出犯罪鐵證，儘管對於網路程式沒概念，檢察官特別用最新科技ChatGPT，在龐大又雜亂的交易資料，利用AI程式過濾可疑的交易紀錄，以利於後續比對資料。2023/08/28 12:58 -
信用卡被盜刷17萬！ 一查嚇壞「在美國買槍」
新北市有民眾，一早起床就接到銀行通知，信用卡在海外被盜刷了2筆共17萬元，緊急止付，不過當時行員委婉解釋，盜刷的店家是運動用品店，沒想到事後被害人查詢交易紀錄，發現2筆刷卡地點都在美國，居然還是「槍械專賣店」。2023/03/23 19:19 -
工作3年才領半個月年終 男喊「離職」金額曝光網全怒了
再過幾天就是農曆新年，對於所有辛苦一整年的員工而言，最期待的就是年終獎金的發放。最近一名男網友分享，他到職現在公司已經3年時間，自己辛苦賣命一整年，沒想到今年年終獎金才0.5個月，讓他氣得想要離職。不過，當他曬出銀行匯款交易紀錄時，卻引發一票網友怒火，認為男網友根本是炫耀文。2023/01/17 21:32 -
「把金流洗高才能貸得多！」男網路借錢卻變詐欺車手
上個月28日，新北市汐止區一名37歲的吳姓男子，在網路上尋找可貸款公司，結果某一網站上有一名自稱是「專員」的人向他聯繫，表示因為他金流交易紀錄過低，需要「洗高」金流才可貸比較多錢。吳男信以為真，配合對方到處去ATM領錢，再把現金交給對方，直到「專員」神隱再也沒提及貸款之事，他才驚覺受到詐騙而報案。事後警方循線查緝到收錢的林男，他表示只是聽從投資公司的指令領錢，訊後被依詐欺罪送辦。2022/08/10 16:13 -
NFT小熊狂撈2.7億！周杰倫秀最新戰果：我覺得可以了
獨一無二的NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）受到外界關注，天王周杰倫潮牌PHANTACi與Ezek平台聯名限量1萬個價值1000美元（約2.7萬新台幣）NFT小熊，元旦一開賣瞬間秒殺，粗估進帳1000萬美元（約新台幣2.7億），目前為全球排名第3高的NFT交易紀錄。2022/01/06 21:02 -
訂好的民宿遭拒住「貴3倍」 情侶控抬價「坑錢」
預計好的行程卻被民宿業者搞得一蹋糊塗!台中吳先生投訴，11月底訂好民宿，要在聖誕節時和女友帶著寵物，一起到淡水某民宿兩天一夜，沒想到卻在入住當天，民宿老闆卻和它們說漏水原房型住不了，讓吳先生一時也找不到民宿入住，只能從兩天一夜改成淡水一日遊，而他事後再到同平台看同個房型，已經漲到原價的3倍，懷疑根本是民宿老闆想趁節日多賺一點。對此，記者致電民宿業者沒有回應。2021/12/28 12:39 -
提款卡住了！ATM遭2外籍嫌 裝設側錄機
盜刷集團近來在台灣蠢蠢欲動了嗎？基隆仁二路上一家銀行，上個月底有民眾發現ATM卡槽怪怪的，通報行員，結果仔細看，裡面竟然被裝設了一個「側錄機」，趕緊清查交易紀錄，幸好因為卡槽通常只能塞進一張卡的厚度，側錄機的鐵片，根本讓卡片卡住。但警方調閱監視器發現，前天晚上有兩名外籍男子鬼鬼祟祟進到ATM疑似裝設側錄機，目前也已經成立專案小組追查中。2021/08/11 15:31 -
傳吳寶春賣廠房2年賺1千5百萬！ 可少賣4.1萬顆冠軍麵包
世界冠軍麵包師傅吳寶春難道也跨足房地產業了嗎，原來最近高雄市的交易紀錄中，顯示他以公司名義，兩年前在三民區的熱河二街一帶，買了一塊乙級工業用地，最近賣掉，外傳就賺了超過1500萬元，另外嘉義市區最近也有一棟76年的老房子，同樣賣了1.6億元，創下嘉義史上的第二高價。2021/04/07 20:06 -
螞蟻集團暫緩上市 阿里巴巴經營長期存隱憂
阿里巴巴 「雙11」購物節今年再度刷新交易紀錄，但風光背後，阿里巴巴集團近日遭受中國監管機構2次重擊，對阿里巴巴集團的經營帶來長期隱憂。2020/11/12 15:26 -
5年涉詐貸80億！ 方悅、方富成衣廠遭搜索
成立21年的成衣公司，驚傳跟銀行詐貸！服飾公司方悅、方富的負責人王橞瀴，因為資金週轉不靈，主動自首，在五年內，透過不實的交易紀錄，跟25家銀行詐貸80億，檢調兵分多路搜索，偵訊後，王橞瀴無保請回，而會計事務所林姓負責人2百萬元交保，另外兩名會計師也以50萬、100萬交保。2020/10/29 13:34 -
16年交易紀錄曝光！ 加利董座與陸關係匪淺
這次捲入「混充陸製口罩」風波的加利公司，老闆林明進現在再被爆出，和這回供應原料給他的大陸廠商劉嫻關係相當密切，根據資料顯示，兩人合作超過16年，甚至疑似為了製作符合台灣規格的口罩，林明進還將口罩機運到大陸去。2020/09/09 18:10 -
美法官駁回川普上訴 2銀行須提供交易紀錄
美國曼哈頓聯邦法官今天作出不利總統川普的裁決，表示不會阻擋國會最近為向兩家銀行索取川普財務紀錄而發出的傳票。2019/05/23 11:43 -
涉詐騙洗錢 地下匯兌2千萬誆「買茶葉、骨董」
刑事局打詐又有新斬獲!今年一月才破獲詐騙集團蔡姓主嫌及20名車手，當時警方發現，集團車手頭陳姓男子落跑了，員警斷根溯源，隔了3個月，趁男子從金門出境時，當場逮人，事後，他坦承金錢流向，加上警方一一比對銀行.郵局等交易紀錄，果然在北市中山區一舉搗破，6名地下匯兌集團。2019/04/09 18:23 -
發現ATM漏洞狂刷 澳洲男酒保化身富豪
一卡在手，提款機就能任你領，類似電影的情節發生在一名澳洲男子身上，他曾經在領錢的時候發現自動提款機在特定時段能夠無限制地領取現鈔，而且銀行毫不知情、也不會留下交易紀錄，男子食髓知味4個月內盜領約3千5百萬台幣花用，他極盡豪奢揮霍、開跑車、住高級飯店，最後花光錢之後，因為良心不安才向警方自首。2018/12/19 13:27 -
盜版軟體！暗網買假序號 轉賣獲利達百萬
想安裝電腦作業軟體，有些民眾為了貪小便宜都會去網路上買盜版軟體，現在有嫌犯也看準這點，竟先去網路上的暗網購買軟體公司提供給學校或是工程師的測試用序號，再轉賣給消費者，但這些都只是試用的，很多民眾等到一個月後發現想找賣家問清楚，早就刪除消失，保二警方調查一共有7000多筆交易紀錄，受害的消費者恐怕破萬人。2018/11/19 12:52 -
科技採證！還原手機、電腦 追毒交易紀錄
持續追蹤，警方為了要將毒品一網打盡，新北市警局實施毒品溯源專案，只要查到毒品案件，要向上追查毒品來源、向下查流向，同時運用科技蒐證，手機、電腦裡的毒品交易紀錄就算刪除警方也能還原。2018/07/28 19:18 -
黃立成爆譙「Fxck」上市才8天 M17暫緩在美掛牌
M17 Entertaiment集團於台灣時間6日在紐約證交所(NYSE)風光掛牌，每股定價8美元，至今4個交易日成交量皆掛0，也沒有任何交易紀錄，甚至一度傳出可能改赴日本或香港掛牌。對此，M17今(13)日下午正式發出聲明稱，集團已獲得3500萬美元的私人融資，並決定暫緩在紐約證交所上市的IPO計劃。2018/06/13 16:28 -
帳戶暴增2百萬！她瞬間變「百萬富翁」 求助：怎麼辦？
天上掉下來的禮物？日前一名女網友在臉書發文求助，表示自己的戶頭原本僅有20萬左右的存款，但近日刷存摺竟發現存款暴增至259萬，最後1筆交易紀錄也顯示有239萬的匯款匯入，突然躍升成為百萬富翁，讓她錯愕直呼「該怎麼辦？」2018/06/08 19:10 -
德銀交易傳遭關切 川普2度考慮開除特檢
去年12月初，美國媒體披露特別檢察官穆勒（Robert S. Mueller III）辦公室再發傳票，欲查總統川普交易紀錄，川普聽聞大發雷霆，直截了當告訴顧問，穆勒必須停止調查。2018/04/11 12:00
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