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台灣列APG防洗錢「最高評等」 蘇揆指示專案敘獎
台灣獲得亞太防制洗錢組織（APG）最高評等的「一般追蹤名單」，行政院長蘇貞昌今天表示，41個會員國中只有5個國家獲此等級，這相當不簡單，指示對相關人員給予專案敘獎。2019/08/29 14:20 -
APG評鑑佳績 蘇揆：8月年會讓各國看到洗防決心
行政院長蘇貞昌今天表示，台灣防制洗錢成果，獲亞太防制洗錢組織（APG）評為最佳評等。今年8月APG年會將由各會員國提問並採認評鑑報告，仍須持續努力，促使各會員國看見台灣的決心。2019/07/04 16:15 -
APG初評結果 行政院：對台正面肯定
行政院表示，亞太防制洗錢組織（APG）來台進行為期2週的實地相互評鑑今天已完成，根據初步評鑑，評鑑團肯定台灣跨部門協調機制運作良好，並有能力即時提供司法互助。2018/11/16 15:09 -
APG評鑑初評出爐 台列一般追蹤名單前景樂觀
亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑初評結果出爐，評鑑團肯定台灣這2年有明顯進步，洗錢防制辦公室主任陳明堂評估，對於被列入「一般追蹤名單」審慎樂觀。2018/11/16 15:09 -
快訊／金管會新規定！ 臨櫃過路客50萬交易需認身分
趕在亞太防制洗錢組織，下週一來台現地評鑑前，金管會昨天發布最新法規修改，如果是臨時性交易，就屬於「過路客」交易，而現行規定是50萬元以上臨時性「通貨」交易，就必須確認客戶身分，但最新修正改為「不限通貨交易」，也就是除了現金之外，包括過路客以「支票、有價證券」臨櫃交易都要做客戶身分確認。2018/11/02 09:46 -
防制洗錢扯藍綠 顧立雄：無端指控讓APG誤解
媒體報導泛公股銀行以防制洗錢為名查台商金流，猶如「東廠再現」，金融監督管理委員會主委顧立雄強調這是無端指控，擔心亞太防制洗錢組織(APG)會因此誤解台灣的努力。2018/10/16 16:06 -
公司法刪實質受益人 學者憂無助洗錢防制評鑑
公司法部分條文今天下午三讀修正通過，但學者多認為，對於亞太防制洗錢組織（APG）年底來台進行洗錢防制評鑑幾無幫助，「陽光是最好的防腐劑，但這點沒有做到」。2018/07/06 16:30 -
國際刑事司法互助立專法 助台參與國際組織
立法院院會今天三讀通過國際刑事司法互助法，立法院司委會召委段宜康表示，立專法有助於年底台灣在亞太防制洗錢組織的第三輪評價，攸關台灣金融構機海外的布局規劃。2018/04/10 16:05 -
兆豐銀再挨罰 政院：舊案不影響APG評鑑
兆豐銀行紐約分行再度因違反洗錢防制相關規定遭美國罰款，行政院發言人徐國勇今天表示，這是2016年的舊案再次被罰，並非新案，不影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。2018/01/18 13:31 -
兆豐再挨罰 政院：無礙台灣防制洗錢評鑑
兆豐銀行紐約分行等再因違反洗錢防制相關規定遭美國罰款，行政院發言人徐國勇今天表示，這是2016年舊案再次被罰，並非新案，不影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。2018/01/18 11:55 -
法務部對高額現金交易 推無現金政策
行政院洗錢防制辦公室16日正式揭牌，地點就選在原本特偵組的辦公室，行政院長林全強調，這一次成立洗錢防制辦公室，希望能夠整合跨部會力量，讓台灣面對明年亞太防制洗錢組織的第三輪評鑑，能夠拉高分數。另外，法務部也研議針對單筆高額現金交易，像是不動產、精品等等，推動無現金政策。2017/03/16 18:57 -
【新新聞】防洗錢不力 匯款、出國帶錢都麻煩
台灣在亞太防制洗錢組織的評鑑年年下滑，接下來的2018年評鑑可能會由中國主辦，加上更嚴格的第三輪審核規定，若沒通過評鑑被列入高風險國家，對於國內產業乃至於國民旅遊、匯款，都將造成極大的麻煩，不可不慎。2017/01/18 16:05 -
大組頭洗錢64億 「艾格蒙」助追錢
陳水扁家族洗錢疑雲，當初透過國際防制洗錢組織「艾格蒙」，通報情資，事情才曝光；其實台灣調查局和艾格蒙互動良好，兩岸最大六合彩組頭-盧伯賢，2年前落網，疑似在海外的64億贓款，目前正透過艾格蒙協助，請香港派官員到台灣洽談，這筆錢可望匯回台灣，物歸原主。2008/09/07 18:52 -
大陸施壓APG 更改台灣會籍名稱
正在澳門召開的「亞太防制洗錢組織」，傳出遭大陸施壓，要求更改我國會籍名稱，由原本的「Chinese Taipei」改為「Taipei China」，對此外交部上午證實，經過多方努力，已經確保我國的會籍名稱。2003/09/17 11:50
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