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兆豐再被罰 金融人士指疏忽這點是關鍵
台灣兆豐銀行美國紐約等分行因法遵作業不足被罰，美國金融業界人士指出，防制洗錢是美國政府部門監管銀行的重點項目，被重罰很可能是銀行法務部門不夠警覺。2018/01/18 17:38 -
兆豐銀遭美罰8.7億元 估今年認列
兆豐金控由於風險管理及防制洗錢制度未達標準，再度遭美國主管機關罰款2900萬美元(約折合新台幣8.7億元)，兆豐金表示，估將在今年認列。2018/01/18 16:43 -
兆豐銀再挨罰 政院：舊案不影響APG評鑑
兆豐銀行紐約分行再度因違反洗錢防制相關規定遭美國罰款，行政院發言人徐國勇今天表示，這是2016年的舊案再次被罰，並非新案，不影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。2018/01/18 13:31 -
兆豐再挨罰 政院：無礙台灣防制洗錢評鑑
兆豐銀行紐約分行等再因違反洗錢防制相關規定遭美國罰款，行政院發言人徐國勇今天表示，這是2016年舊案再次被罰，並非新案，不影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。2018/01/18 11:55 -
兆豐銀防制洗錢缺失 又遭美國罰8.7億
兆豐金控旗下兆豐銀行今天發布重大訊息，由於美國紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行在2016年風險管理及防制洗錢制度未達監理機關標準，遭罰2900萬美元(約折合新台幣8.7億元)。2018/01/18 09:08 -
政院通過公司法大翻修 納實質受益人條款
行政院會今天通過公司法修正草案，為防制洗錢，草案規定所有公司須申報實質受益人，後續送立法院審議。行政院長賴清德說，公司法修正列優先法案，盼早日完成修法程序。2017/12/21 16:15 -
電商+股票市場大 台「百人揪團」赴陸開戶
大陸股票、電商市場大，吸引不少台灣人紛紛跨海投資，不過投資就需要到當地開戶，但就有不少投資客到大陸開戶都遇到困難。大陸防制洗錢，開戶規定變得更加嚴格，因此讓台灣投資客衍生出「揪團開戶」的商機。2017/11/22 18:00 -
保險業防制洗錢新措施 最快9月底上路
為提高保險業對防制洗錢的重視，金管會表示，將要求保險業設立法遵長等相關人員，並明定應具備資格條件，同時要求產、壽險公會訂立三道防線自律規範等措施，最快9月底發布實施。2017/08/04 12:22 -
台灣防制洗錢 普華建議加強三大面向
全球洗錢黑名單台灣除名，普華商務法律事務所表示，為因應107年的APG評鑑，台灣落實洗錢防制可從非金融機構儘速進行風險評估、政策誘因的提供以及加強宣導等三面向著手。2017/07/31 12:42 -
出入境攜超額台幣未申報 6/28起將沒收
喜歡身懷鉅款出入境的民眾注意！海關表示，為強化防制洗錢， 6月28日起個人攜帶總價值逾新台幣10萬元現鈔出入境未向海關申報，將比照攜帶超額外幣的規定，超額部分直接沒入。2017/04/19 13:48 -
存錢要驗喜帖！立委：新人銀行存50萬被拒
國民黨立委盧秀燕接獲陳情，有新人結婚晚上收了超過50萬元的禮金，隔天要拿銀行去存，專員卻為了要落實防制洗錢，要求提供結婚禮金證明，實際測試，要是存超過50萬現金，銀行專員就會要求要帶錢跟身分證通報，對此盧秀燕質疑，難道是要拿喜帖當沒拿黑錢證據嗎？金管會主委李瑞倉表示，銀行要是都打破砂鍋問到底，在執行技術上就有偏差。2017/03/20 18:20 -
法務部對高額現金交易 推無現金政策
行政院洗錢防制辦公室16日正式揭牌，地點就選在原本特偵組的辦公室，行政院長林全強調，這一次成立洗錢防制辦公室，希望能夠整合跨部會力量，讓台灣面對明年亞太防制洗錢組織的第三輪評鑑，能夠拉高分數。另外，法務部也研議針對單筆高額現金交易，像是不動產、精品等等，推動無現金政策。2017/03/16 18:57 -
【新新聞】防洗錢不力 匯款、出國帶錢都麻煩
台灣在亞太防制洗錢組織的評鑑年年下滑，接下來的2018年評鑑可能會由中國主辦，加上更嚴格的第三輪審核規定，若沒通過評鑑被列入高風險國家，對於國內產業乃至於國民旅遊、匯款，都將造成極大的麻煩，不可不慎。2017/01/18 16:05 -
防制洗錢 林全指示成立洗錢防制辦公室
行政院發言人徐國勇表示，行政院長林全今天指示成立洗錢防制辦公室，由政務委員林美珠督導，邀集人事行政總處、主計總處，會同法務部、金管會等相關部會共同討論相關事宜。2017/01/04 13:38 -
特偵組將走入歷史 顏大和：依依不捨
最高檢察署特別偵查組將在元旦走入歷史。總長顏大和今天說，感到依依不捨，帶媒體參觀偵查庭等辦公區則說，後續辦公區交由台北地檢署及行政院新成立的防制洗錢聯合辦公室。2016/12/30 17:52 -
快訊／中央投資貸款無擔保？ 兆豐銀澄清無不法
最新消息，兆豐金控今天進行董事長交接，金管會也公布，調查兆豐銀行，遭美國罰款57億元案件相關缺失，其中六大缺失，包括，兆豐銀行紐約分行，未落實防制洗錢作業，總行錯失協助良機等等。而兆豐銀剛剛也對外開記者會，針對外界質疑，兆豐銀在無擔保借款下，對中央投資公司，海外OBU核貸美金五千萬元，強調本案，授信符合流程，沒有不法。2016/09/02 21:32 -
大組頭洗錢64億 「艾格蒙」助追錢
陳水扁家族洗錢疑雲，當初透過國際防制洗錢組織「艾格蒙」，通報情資，事情才曝光；其實台灣調查局和艾格蒙互動良好，兩岸最大六合彩組頭-盧伯賢，2年前落網，疑似在海外的64億贓款，目前正透過艾格蒙協助，請香港派官員到台灣洽談，這筆錢可望匯回台灣，物歸原主。2008/09/07 18:52 -
大陸施壓APG 更改台灣會籍名稱
正在澳門召開的「亞太防制洗錢組織」，傳出遭大陸施壓，要求更改我國會籍名稱，由原本的「Chinese Taipei」改為「Taipei China」，對此外交部上午證實，經過多方努力，已經確保我國的會籍名稱。2003/09/17 11:50
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