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電話那頭是初戀的聲音 警年前防詐、防搶「戀愛片」宣導
下週五（20日）開始就是農曆新年假期，年關將近各地方警察機關也接連展開金融機構防搶宣導，台北市松山警分局除了防搶演練外，還特別製作防詐影片，由女警擔任被害人角色，內容為她接獲不明來電，誤以為是初戀男友，正當她受騙到銀行要匯款時，才發現初戀男友竟然也到銀行行搶。警方表示，希望透過類似劇情，提升金融機構行員應變能力，並達到預防犯罪宣導的效果。2023/01/10 14:37 -
臉書釣到「VIP客」 男網交險遭詐騙5萬
新北市蘆洲，一名餐廳老闆是銀行的VIP客戶，去銀行說要匯款五萬，遭行員阻止，因為被發現，他要匯治喪費給女網友；警方調查，老闆是臉書被陌生人加好友，雙方在社群帳號聊天，半年後，對方突然說，父親腦中風開刀失敗，不幸離世，還差五萬喪葬費，好險被機警行員，攔阻下來。2023/01/08 20:32 -
麥擱被騙啊！金融機構阻詐 北市警讓詐團「少賺」6億
台北市萬華警方日前接獲銀行行員報案，有民眾神情異常、說話有些含糊，卻又堅持要匯款216萬元給完全沒見過面的人，擔心他遇上詐騙立刻通報警方，而民眾事後向員警表示，網路上認識的朋友，需要大筆資金，籌不到錢恐怕就會去尋短，他二話不說，趕到銀行匯款，當場被攔阻。2023/01/08 16:14 -
臨櫃領更多？車手提款百萬 帳戶凍結遭逮
大膽詐欺車手，銀行臨櫃提款！詐騙集團用假檢警老梗，騙被害人匯錢到車手帳戶，車手以為持本人存摺到銀行領款無上限，一口氣提領一百萬，卻不知道被害人已報警，帳戶被警示凍結，行員發現後趕緊通報警方追回贓款。2023/01/07 13:43 -
首例！詐團滲入銀行 行員「動手腳」涉洗錢
台北市警方日前偵辦詐騙集團，發現他們辦理大筆匯款，都在同一間銀行，就連經手的行員都是同一人，5日大動作前往兩間分行搜索，帶回一名女行員，原來她利用職權，將人頭戶轉帳上限提高到3千萬，方便詐騙集團洗錢。這也是首起詐騙集團滲入銀行的案件！2023/01/06 18:43 -
中信銀行員若協助洗錢屬實 金管會：最重可罰5千萬元
中信銀行員涉嫌與詐騙集團勾結，提高特定帳戶每天轉帳額度，中信銀1月5日向金管會通報重大偶發事件，13日前必須向金管會提交詳細報告；若經調查銀行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實，根據銀行法條文，將可能對中信銀最高處以新台幣5000萬元罰鍰。2023/01/06 16:34 -
護理師網拍空淨機竟遭詐 警民合作保住5萬元存款
新北市三峽區29歲陳姓護理師，日前將家中沒用到的空氣清淨機上網拍賣，不料卻遭詐團盯上，對方假扮成銀行客服來電要求護理師操作網銀，陳女遭詐近10萬元後，對方卻不肯罷休，打算將她的存款「吃乾抹淨」，再度要求陳女使用第三方支付，所幸銀行員工發現異狀後找來警方協助，及時制止陳女將存款僅剩的5萬元匯出。2023/01/06 15:08 -
國內首起！銀行行員涉案 疑助詐團轉帳遭帶回偵訊
台北市刑大昨（5）日破獲一起詐騙集團涉嫌洗錢、拘禁案，警方南下至桃園、嘉義等地救出6名遭囚禁的被害人，事後也循線逮捕38歲林女等11名詐團成員。據了解，其中1名26歲朱女還是名中信銀行員工，疑似遭詐團利誘，趁著職務之便，將每日限額的非約定轉帳金額調高，以便詐團洗錢，這也是台灣首起有銀行員涉入詐騙案，檢警目前正擴大偵辦中。2023/01/06 12:28 -
中信銀兩分行突遭檢警搜索 業者：配合調查詐騙集團
中國信託銀行江翠分行和成功分行，今（5）日遭檢警搜索，行員也被訊問。對此，中信金（2891）晚間代子公司中國信託商業銀行輸入公開資訊觀測站公告，這是配合檢警單位進行詐騙集團案件搜索調查，與公司財務和營運狀況無關。2023/01/05 21:38 -
別再傻！求職、愛情、投資詐騙多 新北警民合作年阻逾5億
先前新北市才發生「台版柬埔寨」求職詐騙案引起社會關注，也讓民眾在找工作時更加小心謹慎。有鑑於此，新北市警察局為了讓求職者避開各種陷阱、少走冤枉路，特別和人力銀行業者合作，分享各種新型詐騙手法，避免民眾上當。而新北市長侯友宜也特別在今（17）日治安會報時，頒獎給阻詐有功的行員和超商店員們，據統計，截至今年12月底，新北市就已成功攔阻超過5億現金。2022/12/27 18:05 -
ATM領太久！行員通報抓車手 行李箱藏1千6百萬創紀錄
領錢「領」太久，意外曝光自己是車手！新北市兩名男子趁銀行打烊，跑去ATM領錢，疑似站了十幾分鐘，又換了好幾張提款卡，引起行員注意，偷偷記下車牌報案，警方獲報，不到一小時逮到兩人，結果查扣的行李箱，居然有一千六百多萬現金，創下最高紀錄！2022/12/19 18:45 -
參拜香油錢給假美鈔 婦人換錢遭送辦
新北市板橋竟然有信眾，疑似想拿假鈔呼嚨神明！日前有名婦人，受宮廟朋友委託，帶了兩張百元美鈔，到板橋一間銀行換錢，被行員一眼識破，根本是假鈔，對此婦人表示，這兩張假美金，是有信眾問事後投入功德箱錢，因為自己來沒使用過美鈔，才分不出真假。2022/12/15 14:24 -
婦狂開3帳戶！匯款分錢 險成茶葉詐騙共犯
又有茶葉詐騙黨出現，雲林一名65歲婦人在LINE隨機被加入好友，出現一名自稱是香港人的男子，每天噓寒問暖取信婦人，再以買賣茶葉為由，要求婦人開設三個帳戶，負責收款分錢，銀行行員及時發現報警，婦人差點就變成詐騙集團共犯。2022/12/13 17:51 -
「媽，我們要發財了」婦聽信兒投資 憨匯30萬員警阻詐
新北市一名顏姓婦人日前接到人在大陸的兒子電話，說最近有證券股票公司員工找他一起投資，表示保證賺錢，但要先支付30萬保證金。顏姓婦人和兒子討論後決定一起投資，因此馬上前往樹林區附近銀行準備匯款，但因金額較大，行員驚覺有異隨即報警，經警方解釋後顏姓婦人才知道自己上當了，這才停止匯款。2022/12/07 14:33 -
虛擬貨幣賠慘！婦還想砸百萬投資 海山警一年阻詐3千萬
日前新北市海山警分局文聖派出所接獲銀行通報，指稱有名婦人打算要直接匯出一百萬元，行員察覺有異，緊急通報警方到場，一問之下，發現婦人果然是遭不法分子以投資名義詐騙，緊急攔阻成功。而據海山分局統計，今年開始警方已攔阻71件詐騙案，替民眾守住3330萬元。2022/12/05 17:21 -
救我！找頭路變詐欺洗錢 新北男遭囚禁7天
新北是一名張姓男子應徵工作，遭到詐欺集團誆騙，不只被沒收證件、存摺提款卡，還被控制行動，囚禁在各地民宿七天，遭逼迫替集團提款洗錢，直到11月中在彰化某銀行提領900萬，才被行員識破，員警及時追捕，逮到2名詐欺集團嫌犯，也救了張姓男子。2022/12/05 14:56 -
獲利這麼高？男「投資加密貨幣」遭詐騙
新竹一名男子，在網路上認識「投資加密貨幣」的朋友，但對方一次次以不同名目來要他匯款，還隨便用「AA12345」當作匯款帳戶名稱，甚至說為了避免被抓到，要付100萬擔保金。不過這名男子，因為半個月內幾次到銀行，都是要匯大筆金額，行員察覺有異，請員警來阻詐。2022/12/01 11:55 -
詐團誘可吃和牛、看極光 婦開心捧20萬匯款遭行員擋下
本月18日中午，在台中市北區發生一起詐騙案件，一名65歲的王姓婦人遭人網路詐騙，誆稱投資股票，即可「到北歐看極光！以及新年吃和牛！」王婦聽了十分心動，捧著20萬要到銀行匯款，遭行員發現疑遭詐騙，並阻止和報警，經員警到場了解後，並一同勸阻，才成功讓婦人打消念頭。2022/11/23 10:31 -
一覺醒來戶頭多2筆「美金入帳」！ 行員揭密喊：中獎啦
免驚，不是詐騙！有網友日前一覺睡醒，發現自己的戶頭竟突然多了2美元，讓她感到不解，發文詢問有沒有人有一樣的狀況；許多銀行用戶見狀紛紛喊+1，還以為自己遭詐騙，有人甚至為此苦惱一整晚。不過，銀行行員就現身親揭，這是抽獎活動：「沒錯！恭喜各位中獎」。2022/11/18 08:43 -
盡責行員！銀行匯款連被問2句話 人妻變臉狠瞪：我老公
現在社會「假戀愛真詐騙」事件頻傳，尤其不少民眾要提領或轉帳大筆金錢時，行員們通常都會詳細詢問相關資訊，避免民眾受騙上當。最近有網友分享，到銀行辦事時，遇到隔壁臨櫃有個太太要匯款給人在大陸工作的老公，結果行員問了2句話，那位太太瞬間臉色鐵青，但網友們看完卻忍不住笑稱，「這位行員非常盡責啊！」2022/11/18 05:24 -
銀行開戶「多1個0」！男被狂盧臨櫃補錢 網揭背後隱情
許多父母親為了要讓孩子養成儲蓄的好習慣，會特地帶他們去開戶，隨時可以掌握戶頭內存了多少錢。但最近一名男網友抱怨，日前他帶孩子去銀行開戶存了1千元，結果2小時後接到行員來電，表示誤植成1萬元，希望他到帶著現金到櫃檯處理。當下男網友超傻眼，並表示自己不在附近，沒想到行員1句問話讓他超傻眼，覺得莫名其妙。2022/11/15 21:10 -
假的啦！婦加賴投資股票群 堅持匯出「81萬」
又有以投資股票為由詐騙，一名74歲婦人在line上面，被受邀至一個的投資股票的群組，當中有老師授課，婦人從沒看過這名老師，而這名老師一直誘導婦人這檔股票很有賺頭，讓她堅信一定會賺錢，先是匯了45萬到對方戶頭，對方則說總共要匯200萬，才能拿回本金跟利息，因此婦人再度到銀行借貸，要再匯81萬元到對方帳戶，銀行行員機警察覺不對勁，是連忙報警處理。2022/11/08 12:21 -
「曖昧的網友」急需現金周轉！老婦欲匯款 行員從這看出有詐
台北市中正一分局員警日前接獲轄內銀行通報，一名葉姓老婦人臨櫃欲轉帳，但行員發現該帳戶有多筆異常金流，懷疑可能是詐騙集團帳戶，緊急阻止葉姓老婦人。員警到場後詢問，她才坦承這錢是要轉給在臉書上認識的男網友，雙方時常聊天、語句都很曖昧，男網友因為急需資金周轉，自己才會想幫忙，沒想到竟然落入愛情陷阱。2022/11/05 12:59 -
兌換2百張「美」百鈔 遭行員、點鈔機識破
拿著假美金要到銀行兌換，三人先後被抓，日前台北市警方獲報，有人拿兩萬塊美鈔要換新台幣，但點鈔機一數有異狀，外幣辨識人員也前來確認，發現是假鈔，行員立刻報警，換鈔的嫌犯則喊冤是幫朋友兌換的，警方向上追查，一共逮捕三名嫌犯，其中委託換鈔的還高齡86歲。2022/11/02 13:00 -
花110萬台幣買20萬美鈔！老翁託2友兌現 被識破攏係假
日前台北市中正第一警分局介壽派出所，接獲轄內銀行行員報案，指稱有民眾帶著2萬元美金假鈔到銀行要兌換台幣，事後員警循線追查出假美鈔的主人是86歲俞姓男子，他自稱鈔票是以110萬元向張姓男子買來的，而俞男又託2名朋友幫忙換現金，結果3人統統都被依偽造貨幣罪嫌移送地檢署偵辦。2022/11/02 12:54
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