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北京控制引憂！英前首相喊「關孔子學院」 政府擬除官方資助
英國前首相特拉斯在台北演說呼籲英國政府即刻關閉孔子學院。首相府回應中央社詢問表示，英國政府正採取行動排除官方資金流入孔子學院，但目前評估徹底關閉孔子學院「不符比例原則」。2023/05/18 08:14 -
網路借貸變詐騙共犯！ 帳戶變人頭戶挨告
因為孩子快出生了，家裡急需用錢，老公又信用問題，新北李小姐只好到網路上尋找可行的方式，當時他找上一個網路貸款，對方假冒銀行行員，聲稱得要得要財力證明，就先匯錢到她的帳戶，偽造金流，這根本是詐騙集團騙來的贓款，後來她遭三人提告，被判5年有期徒刑，因為提供人頭帳戶，被認定為共犯。2023/05/17 20:35 -
首例！行員幫詐團洗錢逾3億 桃檢起訴22人建請從重量刑
在中信銀行工作的朱姓女行員遭詐團吸收，涉嫌協助詐團的人頭帳戶的每日轉帳額度調高，藉此讓詐團可以快速轉移贓款、掩飾不法資金流向，造成多名被害人損失3億3千餘萬元。案經桃園地檢署指揮偵辦，日前先後逮捕朱女等22名嫌犯，今（5）日偵結，依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。2023/05/05 12:46 -
詐騙手法又加一！ 辦假「蝦皮LINE客服」誆萬元
詐騙手法層出不窮！有民眾在網路出售孩子用不到的尿布，竟有假帳號扮成買家，接著誆騙賣家金流有問題，要賣家聯繫「蝦皮LINE客服」，但事後才發現蝦皮官方根本未使用LINE當客服聯繫方式，有人因此就上當被騙走3萬元。2023/04/27 20:15 -
網銀轉帳「約定帳戶」成漏洞、詐騙集團迅速洗走4億元
政府打詐將不法所得金流，列為重中之重，但新興的數位貨幣其實難以追蹤，像是透過提高約定帳戶金額進行轉帳，尤其網銀便利性高，已經成為生活中不可或缺的工具，因此使用者必須審慎評估轉帳的對象。2023/04/24 22:59 -
豁出去！陳美鳳裸鑽貼滿身超辣 意外「露點」尺度大開
秀場天后陳美鳳今（22）日在「黃金歲月演唱會」，以壓軸登上台北流行音樂中心，她用花蝴蝶造型驚艷登場，陳美鳳身著有二十年歷史的黃金戰袍，LED燈裝飾的閃亮翅膀，化身飛舞的蝴蝶，載歌載舞的熱唱〈愛神〉、〈巧合〉、〈熱線你和我〉，展現招牌的瞬間變裝，連換三套造型，黑亮片禮服、裸色鑲金流蘇裙等，讓粉絲目不暇給。2023/04/22 22:48 -
把廠商當提款機！台南前經發局長陳凱凌接受性招待 還砸49K買情趣娃娃
台南市前經發局長陳凱凌，涉嫌利用職務之便收受賄賂、性招待，去年底遭檢調搜查帶走，訊後再遭法院羈押，今（20）日台南地檢署宣指出，陳凱凌不斷透過經發局長一職，把黃姓營建業者當提款機，甚至連酒店性交易的費用都要黃出資，追查金流還發現，陳不僅包養小姐，還砸4萬9千元買仿真情趣娃娃。如今檢方宣告偵查終結，依照《貪汙治罪條例》等罪起訴陳凱凌。2023/04/20 13:38 -
蝦皮手續費「5/1起再漲」 賣家怒轟：太誇張
又漲價了！電商平台蝦皮購物發出公告，從5/1開始調漲非商城商品成交手續費，另外還得支付金流服務費，讓賣家們氣得跳腳，有賣家說，如果月營收300萬來計算，等於每個月成本會多4萬5千元，相當於請一位員工的配額就沒了，金流服務費不能和買家額外收取，但成本提高，賣家也難保不把價格轉嫁消費者，對此，蝦皮則是回應，調漲手續費可以支持平台有更好發展。2023/04/15 12:54 -
宋逸民夫婦拿回清白！國稅局證實「藝起發光」稅務過關 不求阿Ben道歉
宋逸民、陳維齡夫妻檔領軍的「藝起發光」教會日前遭踢爆逃漏稅，藝人阿Ben還為此告上國稅局，要政府機關嚴格審查「藝起發光」的稅務問題；事後的調查結果證明教會的金流沒問題，今（15）日宋逸民、陳維齡等人出席「2023台北城巿祈禱早餐會」，目的是為了要幫台北市禱告，市長蔣萬安、藝人白嘉莉等人都是座上賓，他們受訪時高興大喊：「謝謝國稅局還我們清白！」2023/04/15 11:23 -
「台版柬埔寨」首腦落網！北台最大詐騙控房遭瓦解 4嫌羈押禁見
去年11月間，台灣發生震驚社會的「台版柬埔寨」事件，詐騙集團以假求職訊息誆騙61名求職者上門後將人拘禁，其中3人在拘禁過程中身亡。警方歷經多波掃蕩，前（11）日上午循線逮捕幕後首腦、綽號「藍道」的28歲杜姓男子與6名共犯，其中杜男等4人遭法院裁定羈押禁見，北台灣最大詐騙強控據點犯罪集團也正式瓦解。2023/04/13 15:10 -
台版柬埔寨首腦「藍道」人在哪 竟在這掃地
終於抓到了！釀成三死、震驚社會的「台版柬埔寨案」，逃了將近半年的首腦「藍道」，新北市土城落網，這段時間，他躲在台中，開百萬名車代步，專案小組比對金流，確認藍道身分，意外發現他因為之前犯下的詐欺案，會到少年觀護所服勞役，掃地到一半，隨即被霹靂小組逮捕！2023/04/12 19:53 -
快訊／台版柬埔寨奪3命 首腦「藍道」新北落網
去（111）年11月間，台灣震驚社會的「台版柬埔寨」事件，詐騙集團利用假求職訊息誘騙求職者上門後將人拘禁、凌虐，釀成3死悲劇。士林地檢署火速起訴29名成員，其中2名幹部遭求處無期徒刑。檢警持續深入追查，昨（11）日上午循線在新北市逮獲集團首腦、綽號「藍道」的28歲杜姓男子以及6名共犯，目前警方仍在偵訊中。2023/04/12 11:05 -
「用妻帳戶」洗錢！警逮車手 追回百萬贓款
新北市汐止警方日前逮到一名車手，利用妻子帳戶洗錢，日前到銀行提款百萬現金，被行員察覺帳戶有異報案，員警追查金流，找到被害人，隨後申請拘票逮嫌犯，並在他的住家搜出，偽造汽車合約等證物。2023/04/05 12:29 -
第一次領嘸錢又來第二次！假投資騙婦 警追回199萬贓款
日前新北市汐止警方接獲銀行通報，指稱有名許姓男子要從某金流異常的帳戶中提領199萬多元現金，員警展開調查後發現該筆金流是一名吳姓婦人遭以假投資為由的詐騙款項，經過層層轉帳，最終來到許男妻子的戶頭。而許男子第一次領錢不成功，4日後又想要去提款，員警立即持拘票、搜索票到場，查扣贓款並依法將許男送辦。2023/04/05 11:37 -
「賣場沒認證」 詐團傳假連結騙走賣家66萬
網購詐騙越來越猖獗，賣家也成受害者！新北市一名男子，在蝦皮拍賣販售路由器，被詐騙集團盯上，誆稱賣場沒有更新金流服務協議、無法下單，傳假連結要求他認證，但被害人認證不過，依照指示匯款，被騙走66萬，不過嫌犯沒要放過他，竟然要求他貸款、繼續匯錢。2023/03/31 12:47 -
快訊／豪宅案遭搜索！顏寬恒千萬交保後聲明：有憑有據且合法
前立委顏寬恒昨（28）日遭檢調搜索約談，今日凌晨夫妻兩分別各以1000萬元、500萬元交保候傳。他今天公開說明，強調提供房屋買賣合約、滙款金流，且妻子合法標租國有土地，已繳足20年租金的所有資料，皆有憑有據且合法。2023/03/29 11:33 -
AI搶飯碗？水房把錢「放給手機洗」 44億金流爽撈千萬
高雄一名40歲沈姓主嫌租用住宅大樓，協助越南的多個賭博平台進行洗錢、地下匯兌，因經手的金流與作業量龐大，沈嫌疑似從其他集團買來自動化程式，讓100多支手機同時運作，減少人力成本，再以起薪3萬5，聘用10男10女偽裝成上班族，從事平台客服。警方攻堅，一進門就見集團架的整面「手機牆」，經查，沈嫌集團光經手的金額達44億餘元，不法獲利約1千5百萬。2023/03/29 11:09 -
黑吃黑？北市內湖搶案4人依強盜罪嫌送辦 警續查金流
陳姓男子等4人昨天在北市內湖區行搶新台幣500萬元得手後遭逮。警方查出陳男等人曾在旁埋伏多時，但對案情避重就輕，不排除黑吃黑，將追查金錢來源。警詢後今天依強盜罪嫌送辦。2023/03/24 17:32 -
斷黑金流！ 竹聯幫經營百家樂賭場遭破獲
台北市警方破獲地下百家樂賭場，到場發現業者在周遭裝了20幾支監視器，甚至地下室還打通三棟公寓，總坪數超過兩百坪，一看見員警到場，賭客跟負責人還想從後門逃竄，通通被抓回來，事後還查出，賭場是竹聯幫及其他黑幫，共同經營。2023/03/19 18:02 -
5百萬「歐印00878或006208」？內行激推它：爽下半輩子
國泰永續高息股（00878）成長規模驚人，已成為新一代EFT人氣王。不過，近日有股民打算拿500萬遺產投資，他希望增加現金流，但在考慮要歐印00878，還是006208。對此，網友們第一時間直喊006208，「讓你爽下半輩子」。2023/03/16 20:04 -
「出國賺大錢」台灣罪輕 韓跨海設洗錢機房
警方破獲韓籍的博弈洗錢機房，主嫌認為台灣賭博罪，罪責比韓國輕，打著「出國旅遊兼賺大錢」為號召，月薪10幾萬找韓國人來台灣當機房幹部，也在台灣招募會韓文的人，平均月薪5萬。七八個月，金流83億。2023/03/16 19:38 -
轉職「地下匯兌」4個月經手6千萬 精壯刺青師夢中被逮
日前新北市新莊警分局掌握情資，指稱轄區內一名35歲的蔡姓男子，從去年底開始從事地下匯兌、洗錢犯罪，旗下有4人負責擔任提領車手，專門去各大金融機構領錢後交由蔡男將台幣兌換成人民幣，短短4個月內，不法匯兌金流已高達6千萬元。新莊警方於這個月13日至新莊、桃園龍潭等地，將包含蔡男在內的5名犯嫌拘提到案，全案詢後依詐欺、《銀行法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》移送偵辦。2023/03/16 12:18 -
矽谷銀行倒 政府保存戶不紓困 美歐金融股收黑
美國爆出自2008金融海嘯以來，最嚴重的銀行倒閉事件，加州「矽谷銀行」上周五宣布破產後，目前由聯邦存款保險公司接管。矽谷銀行主要客戶是矽谷新創企業，不過近兩年聯準會急升息，導致銀行現金流不足，只好賣債、賣股票籌資金，消息傳出後股價單日大跌60%，引爆擠兌潮。財政部長葉倫表示，這次只會保障存戶權益，不會紓困救銀行。受事件衝擊，歐美金融股周五全面收黑。2023/03/13 19:53 -
斷黑幫金流！車站面交虛幣 詐團騙百萬遭逮
警方如何遏止黑幫囂張氣焰，打詐是一條路！鐵路警察去年破獲金額超過百萬的詐欺案件，共有八件，有被害人和詐騙集團約在高鐵站，面交虛擬貨幣，卻被對方騙走兩百多萬元現金，事後四名嫌犯在台中落網，詐騙集團在三鐵共構車站犯案，以為逃逸路線多，可以混在人群中，卻還是踢到鐵板！2023/03/09 19:51 -
黑幫春酒湧現才掃黑！ 警遏阻氣焰恐有限
面對黑幫接連大肆辦春酒，行政院要求警察有所對策，但外界質疑，警察現在辦掃黑專案，真的有遏阻效果嗎？有資深刑警透露，過去黑幫大多經營酒店或賭場，臨檢或許有效果，但現在像是明仁會，都改做詐欺集團或是販毒，沒有真正斬斷金流，恐怕沒成效。2023/03/09 18:57
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