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「巴拿馬文件」也驚見北韓！ 洗錢發展核武
「巴拿馬文件」牽涉的國家多達50個，其中也包括北韓，北韓洗錢的目的除了提供權貴奢華的生活之外，還有可能用來發展核武，在曝光的機密文件中，就發現有一家空殼公司疑似買北韓購買核武原料，也作為北韓販賣武器之用。2016/04/06 22:08 -
FOCUS／習近平掃貪威信大傷 「巴拿馬密件」重擊
巴拿馬文件風暴也掃到了中國大陸的高官，國家主席習近平的姊夫，前總理李鵬的女兒與女婿以及溫家寶的兒子等人都在國外設立了空殼公司，大陸官方這3天來鋪天蓋地的封鎖媒體和網路，凡是跟「巴拿馬文件」相關的訊息不是被斷訊就是查無資料，對於外國媒體記者提問外交部的回應是「捕風捉影不做評論」，美國華爾街日報則是評論，大陸封鎖消息是此地無銀三百兩的行徑，習近平上任後肅貪掃腐深得民心，但巴拿馬文件曝光恐怕將重創習大大的威信。2016/04/06 20:33 -
FOCUS／冰島總理閃電下台 巴拿馬密件醜聞延燒
巴拿馬文件黑幕在各國政壇引起不小震盪，遭到指控的冰島總理本來義正辭嚴地說不辭職，今天突然宣布下台；另外英國首相卡麥隆也被爆出過世的父親在生前居然也是「莫薩克馮賽卡」的客戶，在海外設立空殼公司避稅也因此遭到撻伐；一個事件也讓全球展開打擊避稅的行動，德國擬推新法 要明確紀載公司持有人身分，法國則是將巴拿馬列為，不合作稅務國家的黑名單；2大銀行瑞士信貸銀行和匯豐銀行也都跳出來自清絕對沒有幫客戶拉線，辦境外匿名帳戶避稅，隨著名單一波波解密這一把火恐怕將會繼續延燒。2016/04/06 20:21 -
洗錢天堂巴拿馬 個資保密、金融體系不透明
巴拿馬文件揭露名人洗錢醜聞，富商政要看中巴拿馬的金融體系封閉，資訊不公開透明，個人資產細節受到保護，加上要成立空殼公司洗錢，手續並不複雜，只要花900美元跑完文件流程即可，洗錢避稅其實相當容易。2016/04/05 22:26 -
FOCUS／密件曝光!普欽到梅西 海外洗錢全都露
全球第4大的境外公司律師事務所，位於巴拿馬的「莫薩克馮賽卡」，驚傳有上千萬份客戶文件外流，這些機密資料爆出他們替全球眾多政治領袖和富豪在海外設立空殼公司，進行避稅和洗錢等醜聞，而捲入其中的除了足球明星梅西、香港影星成龍等，還有12名國家元首級人物，包括阿根廷總統馬克里、烏克蘭總統波洛申科，以及冰島總理甘勞格森，甚至俄羅斯總統普欽，以及大陸國家主席習近平也因為親友涉入 身陷風暴之中。2016/04/04 20:42 -
打著Google名號！關鍵字公司 涉吸金逾25億
自稱從2008年開始投入網路廣告市場，號稱和Goolge、Yahoo等大廠合作，台灣關鍵字公司OurPPC涉嫌吸金25億遭法辦！有被害人報案控訴，OurPPC這間公司對外宣稱，可以低價購買關鍵字，再高價轉賣給廣告商，從中賺取鉅額差價，藉此招募會員投資，金額從美金1000元到5萬元不等，還要會員拉下線，拉到一定數量送iphone 6、黃金甚至勞力士；檢調查出，這間企業在台灣根本沒有登記，是空殼公司。2015/09/15 14:05 -
台版華爾街之狼 清晨返台遭上銬
被封為台版「華爾街之狼」兆良科技董事長羅栩亮，今天清晨從維也納返台，當他抵達桃園國際機場時，被等候多時的調查局幹員拿著拘票在機艙門口，當場將羅栩亮上銬，穿著相當體面的他，被帶出機場時，為遮掩被上銬的窘樣，還特地將西裝脫下遮住雙手，但面對鏡頭還是一副自信滿滿的模樣。2015/06/26 11:54 -
桃色陷阱！利誘、色誘 3醫生配合詐保
刑事局偵破醫師、顧問公司聯合A保險大案，台中澄清復健醫院副院長、骨科醫師、埔里基督教醫院神經外科醫師等3位名醫都牽連涉案，警方查出顧問空殼公司跟醫生合作，把正常人偽診成重病，向保險公司、勞保局詐領保險金，5個月騙走1700萬，醫生每件抽頭1萬到2萬5，當中澄清復健骨科顏姓醫生不想拿錢，就設下桃色陷阱，派美女勾引合作，檢方訊後，這名澄清聶姓醫師被女色勾引沒拿錢，限制住居，許姓副院長坦承犯行，50萬交保，埔里埔里基督教醫院神經外科顏醫師被收押2015/02/10 18:24 -
父幫忙轉移所得 梅西被控逃稅1億
阿根廷足球天王梅西剛拿下世足賽金球獎，身價高達6500萬美元，但他卻被西班牙政府指控逃稅，他和父親透過烏拉圭和貝里斯的空殼公司，轉移肖像權所得，涉嫌逃稅台幣1億6千萬，雖然梅西否認涉案，但法院認為梅西應該知情，他和父親兩人都要負起責任。2014/07/29 14:23 -
涉掏空友昱科技 鍾國華判賠5800萬
記憶卡代工廠「友昱科技」前董事長鍾國華，遭控掏空公司資產，檢警追查發現，他同時劈腿3女，包括已淡出演藝界的女歌手，還有另外兩名張姓女子，充當人頭成立空殼公司，侵占公司股票，現在判決出爐，鍾國華必須賠公司5800萬元。2014/06/10 14:41 -
人間衛視主持人遭人控 詐騙五億元
過去在人間衛視主持《時來運轉》的主持人逸飛「陳逸杰」，現在遭人指控，以空殼公司進行詐騙超過五億元，被害人指稱，過去陳逸杰以弟弟陳登庭是上櫃公司華新環保主管為由，找人投資「電子垃圾」，以高獲利來吸引被害人，起初被害人都有按時拿到本金加獎金，但後來陳逸杰卻以貨品無法進到大陸，本金也不還了，20幾位被害人在兩年前已尋求法律途進，但現在還是找不到陳逸杰本人出來說明。2014/05/14 13:18 -
假股票吸金1.3億！ 檢警逮夫妻檔
夫妻檔賣假股票，吸金上億元，新北市警方破獲一間空殼公司，他們隨機打給民眾，誆稱有即將上市的科技公司股票能販售，後勢看漲，半年來，總共賣出2千1百張股票，吸金1億3千多萬，警方蒐證發現，他們為了刺激業績，還有安排獎勵員工制度。2013/11/15 00:14 -
〈獨家〉假的欣欣？6千換瓦斯管線 災損不賠
新北市中和、板橋一帶，近來有住戶門口被貼上通知單，標明「欣欣瓦斯管路企業社」將派人到府安檢，順便抄瓦斯度數，很多人以為是欣欣天然氣公司員工貼的，花了好6000、7000元更換開關跟管線，但事後才發現，這家「欣欣瓦斯管路企業社」並非正牌「欣欣天然氣公司」，民眾報警追查，現欣欣瓦斯管路企業社是一家空殼公司，對此，欣欣天然氣公司表示，員工登門抄度數或是換管線，絕對不會現場收費，如果民眾換到劣質管線，發生火警，不在賠償範圍內。2013/10/19 18:31 -
護航太極雙星 前北市財長求重刑
前北市府大掌櫃捲入雙子星弊案，遭檢方起訴，檢方偵辦太極雙星弊案，查出擔任評選委員的北市府前財政局長邱大展，明知太極雙星為空殼公司，沒有向上呈報，還多次在辦公室內教導如何投標，甚至最後給了90分的最高評價，讓太極雙星順利得標，檢方依背信罪起訴邱大展，建請從重量刑。2013/09/04 11:57 -
「我這輩子毀了」 北市財局長涉弊案准辭
台北市財政局長邱大展身陷太極雙星弊案，請辭下台，由於他曾擔任評選委員，檢調懷疑他洩漏評委名單給太極雙星負責人何岳儒，協助空殼公司取得700億元標案，涉嫌詐欺、背信，約談他到案後，晚間移送北檢複訊，邱大展發表聲明強調自己的清白，同時也向郝市長請辭獲准。2013/08/06 23:02 -
D&G逃稅80億 時尚金童被判1年8月
義大利知名品牌D&G兩位創辦人，現在面臨牢獄之災，他們涉嫌在盧森堡成立空殼公司，把D&G公司的控制權轉移出去，逃稅金額高達80億台幣，米蘭法院開庭審理，認定兩人逃稅罪名成立，各判1年8個月徒刑，還要繳交50萬歐元罰款，不過D&G委任律師表明，會提出上訴。2013/06/20 20:33 -
紐西蘭奶粉竟是陸製 廠址是修車廠
自從許多地方對陸客發出奶粉限購令後，今年第一季大陸進口奶粉增加3成，但是大陸央視記者卻踢爆，很多打著國外進口的奶粉，其實只是在國外加工，品質根本沒有保障，有些甚至是在國外成立空殼公司，加工奶粉再賣回大陸賺取5倍利潤。2013/05/14 20:11 -
千坪廠房沒設備 議員質疑BRT是空殼
台中BRT雙節車廂的快捷運巴士，預計今年8月搶先上路，台中市議員集體到基隆廠房考察，發現不是組裝場，而是鐵皮倉庫，擺了一般低底盤公車當道具，沒有BRT的雙節巴士，也沒有組裝生產線，質疑這是一家空殼公司，廠商解釋，BRT相關零件，6月第一批進貨，8月底會有第一部實體組裝完成，還是讓議員打了問號。2013/05/01 13:00 -
空殼公司標雙星 檢調疑：有內鬼
台北市議員賴素如因為涉嫌雙子星開發弊案被收押禁見，現在案情持續擴大延燒！檢調查出「太極雙星公司」連7700萬的公司資本額都是借來的，但這樣的空殼公司卻能標下投資額超過700億的雙子星案，還獲得市府評選為「有史以來最棒團隊」，檢調懷疑業者透過不同管道打通市府官員和其他市議員，市議員更質疑評選委員名單和評選標準，都有市府「內鬼」。2013/03/31 13:41 -
特偵組出手 敏感時刻密查宇昌三案
宇昌案滾雪球，連特偵組也介入調查，秘密調閱了宇昌案卷宗，鎖定調查跟宇昌案相關的三大案-南華案、宇昌案以及台懋生技創投案，由於正是選前敏感時機，調查行動異常低調，而經建會主委劉憶如儘管文件日期誤植，爆出烏龍，但出面表達遺憾的同時，卻突然態度轉硬，繼續再爆宇昌的料，質疑蔡家基金不到2%，卻要求3席董座，還質疑台懋生技是空殼公司；綠營強調投資多少資金跟擁有幾席董座，本來就沒有絕對關係，而台懋也沒有正式成立，何來空殼的指控。2011/12/14 16:26 -
空殼公司高薪誘人 員工被騙摘腎賣
大陸傳出可怕的非法取腎案件，一家公司的老闆竟然利用高薪誘騙社會新鮮人，在新人報到之後，立刻安排全身體檢，等找到買家後，又誘騙員工到醫院，強迫接受手術摘除腎臟，事後調查，這根本是一家空殼公司，老闆做的就是做賣腎的生意，至少有8到9人被摘除腎臟。2011/09/19 12:40 -
養遊民「當人頭」！ 詐貸10銀行數千萬
高雄警方查獲詐騙集團，在各地廣召遊民，不但提供舒適的住處，供應三餐，每週還發零用錢，但詐騙集團拿遊民當空殼公司的人頭，向銀行信用貸款，狡猾的騙徒還會事先會訓練遊民口才，強背公司資料，短短2年居然騙倒10幾間銀行，不法獲利數千萬元。2011/01/21 12:29 -
偷拍軍情被放！ 陸客昨火速離台
台灣第一例大陸觀光客，闖入「國防機密處」拍照，高檢署昨天以外患罪偵辦，但最後卻將他飭回，司法輕輕放下，是不是縱虎歸山？因為高檢署只要求邀訪單位協助被告「隨傳傳到」，但今天走訪這家「產經協會」，竟發現他是只有一張桌子，寄租在清潔公司裡的疑似空殼公司；而TVBS進一步追查，這名大陸人士在昨天下午被釋回後，1小時之內，火速搭機離開台灣。2009/05/27 14:30 -
空殼公司也登錄職缺！ 教部紕漏
自稱是鴻海子公司，已經解散的「誠實科技」，為什麼還在教育部建置的網站，登錄提供工作職缺？這烏龍顯示教育部的優質人力就業計劃網站管控不周全！教育部說是要節省行政成本才沒把關，但讓本來只要10人的科技公司灌水說要1千多人；要徵47個員工的旅行社也填了要4000多人，是不是放任企業灌水或把關不全，教育部再出紕漏。2009/04/21 12:39 -
開空殼公司詐百萬 宋岡陵遭通緝
老牌紅星宋岡陵因為詐騙遭到通緝，檢方調查她8年前，疑似陸續成立了2家空頭公司，向被害人要求增資，事後卻人去樓空，追查發現宋岡陵已經出境，發佈通緝；但昔日跟宋岡陵交情不錯的藝人馬之勤卻替她喊冤，說雖然和宋岡陵已有7、8年沒聯絡，但不相信她會詐騙，應該是做生意出了什麼困難。2008/12/24 12:14
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