刑事警察局與雲林地檢署宣布偵破一起新型態的跨境洗錢案，某博弈集團為隱匿高達330億元的不法所得，竟安排成員遠赴澳門賭場，透過「刷信用卡購買籌碼」的方式將資金移轉境外。刑事局分析165反詐騙平台大數據後發現異常，於今年3月9日聯手全台多地警力展開掃蕩，共計逮捕20名嫌犯，並扣押銀行帳戶及現金超過2.3億元。
溢繳卡費 衝高額度赴澳狂刷換籌碼
檢警調查發現，該集團以31歲廖姓及周姓男子為首，洗錢流程相當縝密，先由「存款手」將博弈贓款匯入「刷卡手」帳戶，透過溢繳卡費的方式大幅提升信用卡刷卡額度；隨後，刷卡手搭機前往澳門賭場，瘋狂刷卡購買鉅額籌碼，再由駐點幹部接應將籌碼兌換成港幣現金。此舉不僅成功將台灣境內贓款移往海外，刷卡手還能順便賺取高額的海外消費紅利點數。
全台多波查緝逮20人 扣2.3億贓款
雲林地檢署檢察官林柏宇指揮專案小組，自去年下旬起於台北、新北、桃園、台中、彰化及高雄等地分波查緝，攻堅行動中除逮捕廖男等20名犯嫌外，更凍結涉案銀行帳號內2億3095萬餘元餘額，並現場查扣現金與外幣約262萬元、點鈔機、手機及大批信用卡。全案目前依違反《洗錢防制法》等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。
警方呼籲切勿貪圖紅利 淪為洗錢共犯
刑事警察局強調，政府為阻斷犯罪金流已多次修正《洗錢防制法》，警方呼籲民眾，切勿因貪圖信用卡紅利、點數或小額利差，而隨意收受來路不明資金並協助刷卡或轉帳。此類行為極易淪為洗錢共犯，不僅須面臨刑事責任，還可能背負鉅額罰金，警方將持續與國際司法機關合作，精進科技偵查，全面掃蕩各類洗錢管道。
