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跨國集團詐大陸人上百次狠削近6千萬 42人遭起訴


發佈時間:2021/08/18 16:16
最後更新時間:2021/08/18 16:16
詐騙集團成員遣送回台須先入住防疫旅館。(圖/中央社)

跨國詐騙集團金主陳姓男子去年招募成員前往北馬其頓共和國承租豪宅詐騙中國人,得逞次數逾124次,所得約新台幣5703萬元,雄檢將涉案42人依詐欺、組織犯罪防制條例等罪起訴。


高雄地檢署今天宣布破獲跨國詐騙機房,詐欺總額達人民幣1327萬元(約新台幣5703萬元),詐欺成功次數至少124次,並依違反組織犯罪防制條例、三人以上共同詐欺取財等罪嫌,對42人提起公訴。其中在押被告陳男、機房首腦顏姓男子等13人移審高雄地方法院。

 

高雄地檢署指出,有詐欺前科的31歲陳男自108年起出資組織詐騙集團招募成員,期間更前往日本、荷蘭、蒙特內哥羅(即黑山共和國)及土耳其成立詐欺機房從事電信詐騙,每次停留期間約3到4個月,以躲避當地警方查緝。不過,集團去年12月間又故技重施,謀議前往北馬其頓共和國成立詐欺機房,成員今年2月間先搭機前往當地承租郊區豪華別墅作為機房,其他人則留在台灣招募成員協助購買機票出境。

近40名詐騙機房成員2月28日抵達當地後,開始假冒中國公安及檢察官等不同身分,向被害中國人誆稱其涉及洗錢等刑事案件、或信用卡等個人資料被犯罪集團利用等,再藉此謊稱要監管帳戶要求匯款;若被害人存款不足,集團還會要求辦理網路貸款再匯款。

此外,集團為避免被中國公安攔截察覺,還會派員負責接聽中國公安反制及銀行照會電話,使被害人能順利貸得款項匯入指定人頭帳戶。
 

高雄地檢署獲報後,由重大刑案專組主任檢察官劉俊良及檢察官李侑姿、蕭琬頤、鄧友婷指揮法務部調查局高雄市調查處、台中市調處、高市刑大科技偵查隊、警政署刑事警察局等單位共同偵辦,並由法務部向北馬其頓共和國提出司法互助。

北馬其頓共和國警方在今年5月間破獲機房後,逮捕機房成員30餘人。台灣調查專員之後再前往當地交接證物,帶回作案用大量手機、平板、筆電、監視器主機等機房設備。另因COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情全球延燒,集團成員遣送回台須先入住高雄鳳山防疫旅館,期間更一度大鬧,遭衛生局依法開罰。

檢方經深入追查,不僅又查獲已先行返台的2名成員、負責接聽中國公安反制及銀行照會電話成員,更順利查獲幕後金主陳男,徹底瓦解集團。(中央社)

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