詐騙的不法獲利驚人，甚至讓法界都動搖，日前傳出知名律師涉入虛擬貨幣詐騙，甚至還有律師曾因洩密獲緩刑，還繼續與詐騙集團合作，辦案人員判斷是「詐騙產業鍊」太滋潤，讓律師也無法自拔。
圖／TVBS
警方破獲詐騙機房，掃蕩車手，還查扣虛擬貨幣儲值卡450張。
警方：「不要動趴下，警察趴下趴在地上。」
詐欺集團以虛擬貨幣為號召，吸引投資人加入，還設立實體店面，進行交易，降低戒心。
新北市刑大專員林駿騰：「實體交易所是僅提供民眾，去做買賣虛擬貨幣的一個處所，但是它居然後面淪為詐欺集團去洗虛擬貨幣的水房，原本我們(政府)的美意就是為了讓民眾去接觸虛擬貨幣，讓他去做一些投資的部份，然後去做買賣，結果到最後居然淪為了詐欺集團的洗錢的方式。」
犯罪金流超過2億元，警方發現，虛擬貨幣投資詐騙案，幾乎都是從網路社群開始。
新北市刑大專員林駿騰：「一旦他接觸之後，他就會開始被加入了所謂的投資群組，然後在那個投資群組裡面，就會有很多我們所謂的內應，被害人把虛擬貨幣投入之後，虛擬貨幣就一路轉到，詐欺集團他們所提供的電子錢包，這後面會有很多人很多分工，比如說會負責所謂的，負責轉帳洗錢的，然後負責去設標的看如何去做交易的，再來有的部分是，如果真的不小心卡到案子，相關的SOP，他們其實都會有一些教戰守則，會去教這些車手如何去打官司。」
詐騙集團自成完整產業鏈，從車手、收簿、洗錢、機房、管理、會計、美術、軟體設計，甚至如何透過司法程序脫罪，也傳出有司法警察、律師淪為共犯。
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非當事律師楊羽萱：「律師的部分可能就是協助他們做一些契約的架構，或者是說後續，面臨到檢調的偵查的回應，要如何去應對？還有招募一些其他的律師來幫這個詐騙集團的成員，做陪同辯護的這個角色。」
有律師不敵誘惑，與詐團合作，擔任軍師，自恃法律素養比警察高，面對偵搜行動，常利用熟讀法律當保護傘但仍被刑警偵破。
非當事律師楊羽萱：「他們上一個案子一樣也是，利用虛擬貨幣的方式來去做詐欺，他們的手法就是這樣子，就是說他們先做出了一個虛擬貨幣出來，然後再去製造了一個他們自己的虛擬貨幣的交易所的平台，然後他們就會跟被害人說，我們現在公司有出了比方說，XX某某虛擬貨幣，未來有上交易所的可能性，我們的什麼白皮書那些都有了，然後他會給這些被害人一個很美好的願景，然後跟他說如果上交易所之後，一顆價值至少可能美金30塊以上，那我現在用一顆3塊錢美金的價值賣給你。」
虛擬貨幣詐騙盛行，詐團可能假冒具公信力的交易所，提供假的釣魚連結，防不勝防，實際訪問合法業者，他們提醒民眾要做基本的查詢確認。
虛擬貨幣集團營運長陳明惠：「其實虛幣的特性就在於它可以做快速移轉，因為包含像是到我們交易所來開戶，開戶大概需要一、兩個工作天，可是買賣完虛幣之後，它移轉出去大概頂多10分鐘，鏈上就可以收到了，不管是流入個人錢包或是流入其它交易所交易，它都會更難以追蹤。」
高利率、一定賺，八成有詐，高報酬率的風險，要仔細評估。
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虛擬貨幣集團營運長陳明惠：「多評估一下自己自身的風險承受能力，以及對於虛幣的了解程度，因為虛幣其實受總體經濟還有地緣政治，以及歐美大國的政策的影響非常的深，阻詐這一端我們會希望透過一些事中監控，還有事後的一些檢核，去發現說交易的異常性，如果客人他今天可能快進快出，或者是符合一些洗錢樣態的時候，我們就會希望客人提供一些資訊，然後照會客人要他們回覆說，為什麼他要打這筆錢，希望透過這種事中加強監控，還有後續的提領的審核的時候，讓客人的財損降低。」
詐騙產業鏈愈來越完整，一般民眾能做的，就是別貪小便宜，還有花時間研究，提高識詐的能力。
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更新時間：2024/08/01 23:02