詐騙產業鏈太滋潤 網紅律師淪陷擔任詐團軍師

記者 王皓宇 / 攝影 張志旻 陳宥翔 報導

2024/08/01 22:42

詐騙的不法獲利驚人,甚至讓法界都動搖,日前傳出知名律師涉入虛擬貨幣詐騙,甚至還有律師曾因洩密獲緩刑,還繼續與詐騙集團合作,辦案人員判斷是「詐騙產業鍊」太滋潤,讓律師也無法自拔。

圖/TVBS
 

警方破獲詐騙機房,掃蕩車手,還查扣虛擬貨幣儲值卡450張。

警方:「不要動趴下,警察趴下趴在地上。」

詐欺集團以虛擬貨幣為號召,吸引投資人加入,還設立實體店面,進行交易,降低戒心。
 

新北市刑大專員林駿騰:「實體交易所是僅提供民眾,去做買賣虛擬貨幣的一個處所,但是它居然後面淪為詐欺集團去洗虛擬貨幣的水房,原本我們(政府)的美意就是為了讓民眾去接觸虛擬貨幣,讓他去做一些投資的部份,然後去做買賣,結果到最後居然淪為了詐欺集團的洗錢的方式。」

犯罪金流超過2億元,警方發現,虛擬貨幣投資詐騙案,幾乎都是從網路社群開始。

新北市刑大專員林駿騰:「一旦他接觸之後,他就會開始被加入了所謂的投資群組,然後在那個投資群組裡面,就會有很多我們所謂的內應,被害人把虛擬貨幣投入之後,虛擬貨幣就一路轉到,詐欺集團他們所提供的電子錢包,這後面會有很多人很多分工,比如說會負責所謂的,負責轉帳洗錢的,然後負責去設標的看如何去做交易的,再來有的部分是,如果真的不小心卡到案子,相關的SOP,他們其實都會有一些教戰守則,會去教這些車手如何去打官司。」

詐騙集團自成完整產業鏈,從車手、收簿、洗錢、機房、管理、會計、美術、軟體設計,甚至如何透過司法程序脫罪,也傳出有司法警察、律師淪為共犯。

圖/TVBS

非當事律師楊羽萱:「律師的部分可能就是協助他們做一些契約的架構,或者是說後續,面臨到檢調的偵查的回應,要如何去應對?還有招募一些其他的律師來幫這個詐騙集團的成員,做陪同辯護的這個角色。」

有律師不敵誘惑,與詐團合作,擔任軍師,自恃法律素養比警察高,面對偵搜行動,常利用熟讀法律當保護傘但仍被刑警偵破。

非當事律師楊羽萱:「他們上一個案子一樣也是,利用虛擬貨幣的方式來去做詐欺,他們的手法就是這樣子,就是說他們先做出了一個虛擬貨幣出來,然後再去製造了一個他們自己的虛擬貨幣的交易所的平台,然後他們就會跟被害人說,我們現在公司有出了比方說,XX某某虛擬貨幣,未來有上交易所的可能性,我們的什麼白皮書那些都有了,然後他會給這些被害人一個很美好的願景,然後跟他說如果上交易所之後,一顆價值至少可能美金30塊以上,那我現在用一顆3塊錢美金的價值賣給你。」
 


虛擬貨幣詐騙盛行,詐團可能假冒具公信力的交易所,提供假的釣魚連結,防不勝防,實際訪問合法業者,他們提醒民眾要做基本的查詢確認。

虛擬貨幣集團營運長陳明惠:「其實虛幣的特性就在於它可以做快速移轉,因為包含像是到我們交易所來開戶,開戶大概需要一、兩個工作天,可是買賣完虛幣之後,它移轉出去大概頂多10分鐘,鏈上就可以收到了,不管是流入個人錢包或是流入其它交易所交易,它都會更難以追蹤。」

高利率、一定賺,八成有詐,高報酬率的風險,要仔細評估。

圖/TVBS

虛擬貨幣集團營運長陳明惠:「多評估一下自己自身的風險承受能力,以及對於虛幣的了解程度,因為虛幣其實受總體經濟還有地緣政治,以及歐美大國的政策的影響非常的深,阻詐這一端我們會希望透過一些事中監控,還有事後的一些檢核,去發現說交易的異常性,如果客人他今天可能快進快出,或者是符合一些洗錢樣態的時候,我們就會希望客人提供一些資訊,然後照會客人要他們回覆說,為什麼他要打這筆錢,希望透過這種事中加強監控,還有後續的提領的審核的時候,讓客人的財損降低。」
 

詐騙產業鏈愈來越完整,一般民眾能做的,就是別貪小便宜,還有花時間研究,提高識詐的能力。

 

◤2024名古屋旅遊推薦◢

👉名古屋超夯6玩法!親子美拍7景點

👉萬聖節衝「樂高樂園」!打卡巨型南瓜燈

👉下載食尚APP!天天搖一搖抽好禮


更新時間:2024/08/01 23:02