虛擬貨幣 結果共628筆

這是一則關於國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌透過空殼公司為詐騙集團洗錢的新聞報導。根據警方調查，李振瑋於2021年7月收購一家位於花蓮的公司作為洗錢管道，詐騙被害人的錢會經過多層轉帳，最後匯入該公司帳戶，金流高達8000萬元以上。 李振瑋將收受的贓款交由綽號「白董」的台中大盤幣商張男購買虛擬貨幣進行洗錢。張男買賣虛擬貨幣金額龐大，甚至租用可存放800萬現金的「入金機」方便交易。 警方在長期蒐證後，於上個月19日逮捕李振瑋、張男等12名共犯，但搜索時發現現金和冷錢包已被搬空。兩人皆否認洗錢嫌疑，辯稱只是買賣虛擬貨幣的關係。全案依various罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，李振瑋、張男分別以100萬元交保。

藝人黃子佼，被爆出是創意私房的高級會員，也讓這個論壇再度受到關注，會員被要求以虛擬貨幣交易，恐怕是創辦人和其他共犯，為了避免金流被追查，但有專家說，還是有辦法可以透過交易紀錄，找到會員以及幕後藏鏡人的身分。

台中4/1發生搶案，37歲被害人帶了300萬現金，要跟虛擬貨幣商交易「泰達幣」，上了對方的車之後，被載到大里區丟包，警方以車追人，抓到2名嫌犯，被害人說以前有跟嫌犯買過泰達幣，不疑有他，這次卻掉進陷阱。

台中市大里區昨（1）日下午爆發一起搶案，一名38歲廖姓男子帶著新台幣330萬現金，欲與虛擬貨幣商交易泰達幣，沒想到廖男坐上林姓幣商車後，卻有一位陳姓男子尾隨上車，並勒住廖男脖子，接著搶走他身上的錢，還被載到竹仔坑環保園區丟包。廖男急忙報警，經霧峰分局調查後，發現是林姓幣商夥同陳姓朋友行搶，稍早成功逮捕林、陳2人，依強盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

花蓮市代會主席李振瑋捲入詐欺洗錢案，19日遭檢警已關係人身分帶回釐清，昨天晚間被諭令100萬元交保，檢方調查，李振瑋名下網路開發公司帳戶，疑似收受詐騙集團騙取被害人的贓款，兩個月時間，金額達8千萬，不法集團以虛擬貨幣製造交易紀錄作為金流斷點，佯稱是虛擬貨幣商匯入的款項，李振瑋涉嫌提領大筆款項，匯到其它帳戶，涉犯組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌，而李振瑋表示，會陳述事實爭取清白。

全世界詐騙集團猖獗，光是去年全台灣詐騙財損高達53.4億元，只是為了增加警方辦案難度，嫌犯紛紛把贓款再用虛擬貨幣洗錢，不僅難追蹤，也難以追查到幕後主嫌，但以往搜索查扣到冷錢包，如果毀損或是金鑰密碼遭竊，恐怕贓款就跟著消失，高檢署也設立了虛擬資產金管平台，因應查扣不法虛擬貨幣。

檢警19日同步搜索五個縣市，其中還包含花蓮市代會主席李振瑋的住處和公司，主要是檢警在追查新竹一件詐騙集團案，發現水房金流，利用虛擬貨幣洗錢，其中部份金流疑似流入李振瑋公司等人戶頭，他遭懷疑涉及以虛擬貨幣方式洗錢、組織犯罪等，被以「關係人」身分帶回約談釐清。

當一個國家突然遇到一種全新的、未知的流行性疾病時，醫療監管單位在一邊試驗、一邊修正之下，摸索出處理這種新疾病的方式，最後形成標準治療方法，全新的金融科技產品、商業模式看似橫空出世的進入市場，各國金融監理單位，就如同疾管局、國民健康單位，一邊摸索、一邊修正作法，找出制度化的方式。

「ACE王牌交易所」涉嫌虛擬貨幣詐騙案，檢警兵分15路，發動第三波搜索行動，並拘提14人到案，其中包括曾擔任媒體人及電視台高層特助的李姓女子，所屬的零售公司也火速將她職務從總經理調整為顧問，經複訊後，她跟負責操縱虛擬貨幣價格的執行長，各300萬元交保，另外3名營銷團隊分會長則被聲押禁見。

高雄小港一名女子，以為用蝦皮經營電商，可以獲取高額獲利，結果沒想到一切都是騙局，連網站都是假的，損失金額高達151萬；另外同樣在高雄，一名郭姓男子被騙更多錢，他加入投資群組，對方稱有「特殊管道」提高申購股票的中籤率，結果180萬付出去，一毛錢都沒拿回來。

早前周星馳主導的NFT計劃「Nobody」開售，即獲得大量加密貨幣/NFT收藏者支持。不過兩年前由余文樂主導並落力推銷的ZOMBIE CLUB，經歷了兩年時間後發展幾乎處於停擺狀態。近日有持有者在X（前名Twitter）上貼出余文樂在Discord的說話，兩年後再看實在百感交集，似是令人患上web3版的斯德哥爾摩症候群一樣。

擁有十萬粉絲、美國華裔獨立記者Tiffany Fong，日前在其粉專上釋出一張，被認為是首張前FTX執行長班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，通稱SBF）的監獄生活照，照片中的弗里德似乎消瘦許多，還留起滿臉鬍鬚，他與另外五名囚犯站在一起，雙手輕輕地握在一起合照。這位曾是加密貨幣領域的金童，自從去年8月保釋被法院撤銷後，一直被關押在紐約布魯克林的大都會拘留中心，等待後續判決結果，目前他因與FTX等兩家公司惡性倒閉相關，一共面臨七項指控有罪，包括電匯詐騙、共謀證券詐騙、洗錢等。

新北市蘆洲警方去年9月逮捕25歲林姓車手，經專案小組深入追查發現竟有多達671人遭騙，持續向上溯源追查幕後詐團，經蒐證3個多月，警方日前兵分多路執行拘提，逮捕32歲林姓主嫌在內等18人，全案依法送辦，其中9人遭羈押。

近年大多在對岸演出的歌手伍思凱，過去鮮少傳出經營副業，但本刊接獲消息，伍思凱最近相當熱衷投資虛擬貨幣「SAFE幣」，其公司利用買貨幣建立類傳直銷制度，吸引會員加入賺取獎金；據悉，伍思凱最多1天可以賺進約新台幣25萬元，1月時還獲頒1輛賓士車。

新北市有民眾被騙約一百萬元，最後自己追蹤動向救回來！一名工程師經常在推特分享虛擬幣相關貼文，詐騙集團假借邀約訪談，卻給出釣魚連結，點擊後不到十分鐘，錢包內的虛擬貨幣就被轉出，他追著動向，發現虛擬幣被轉進交易所，第一時間聯繫要求凍結，成了罕見追回虛擬幣的案例。

竹聯幫戰堂前張姓堂主親兒的張姓男子，接手父親留下的事業後，3年前開始假借投資虛擬貨幣挖礦場為由，對外宣傳招攬投資人，私下卻設局詐騙近百名投資人，不法獲利上億元，如有投資人想退股，張男還以「賠光了」回應，再教唆旗下小弟恐嚇。台北市刑大獲報後深入追查，日前循線逮捕張嫌等12人，全案依法偵辦。

詐騙集團從事愛情詐騙，卻和虛擬幣商合作，要求被害人到實體店面購買比特幣，警方調查，這間幣商不只勾結詐騙集團，要是知道對方是詐騙被害人，還會刻意加價10%，而負責人是一對母子檔，母親甚至當過區塊鏈協會理事長，雙雙被逮。

涉嫌假冒澳洲券商，吸金14億的代理公司日前遭檢方聲押，受到牽連的女星蔡尚樺，曾替該公司主持，引起關注，她29日露面回應這件事！而同場的詹子晴則投資加密貨幣被騙百萬元。

台中一名25歲陳姓女子外型亮眼，本來是一名服飾店老闆娘，但她錢不夠花，透過朋友介紹，加入詐騙集團當車手，假冒泰達幣商向被害人取款，受害人多達134人，金額高達1.8億。

潘姓、林姓男子等人組成詐騙集團，以傳銷話術誘使被害人投資虛擬貨幣。北檢昨天展開第2波搜索行動，並約談ACE交易所負責人、律師王晨桓到案，訊後將王晨桓聲押禁見獲准。

國內前三大ACE王牌加密貨幣交易所，日前捲入虛擬貨幣詐騙案，其中負責人潘奕彰因涉嫌協助詐團洗錢被收押後，新北市刑大持續深入追查，發現另名負責人、同樣也是知名律師事務所「建業法律事務所」的所長王晨桓也涉案，檢警昨（23）日發動第二波搜索，循線拘提王晨桓等5人到案，移送台北地檢署後遭聲押禁見。

兩岸詐團聯手騙台灣人!刑事局破獲一個假幣商案，主嫌有竹聯幫背景，選擇和大陸詐騙集團合作，一邊扮演理財人員，尋找被害人投資虛擬貨幣，一旦有人上鉤，就會推薦給假幣商，由他們約被害人面交，大約有40人受害，不法金額超過兩億，其中一人就被騙了三千三百萬。

日前在苗栗縣頭份市發生一起詐騙案件，45歲的李姓女子遇到投資詐騙陷阱，投資了564萬的虛擬貨幣，結果換來一場空，她嚇壞報警，並和警方一起釣出41歲的朱姓車手，後續朱男落網，被帶回派出所後，疑似因為自己也嚇到了，竟然「拉屎」在褲內，臭翻員警，趕緊將其帶去廁所。

2024年「降息年」，美國經濟第一波重頭戲到來！周四，關鍵的消費者物價指數即將公布，美股超級財報季則在周五開跑，將為市場和一般大眾勾勒投資理財方向；同樣在今年迎來分水嶺的則是虛擬貨幣，週三，美國證券交易委員會正式核准現貨比特幣ETF上市！

日前台中市刑大在偵辦一起詐騙案時，循線找出以34歲李姓男子嫌疑重大，警方立刻組成專案小組，追查發現李男與詐騙集團配合，用虛擬貨幣製造金流斷點，且教導共犯謊稱自己是「幣商」，還虔誠日日到35歲蔡姓算命師的供奉太上老君的私壇中「問事」，連算命師都淪陷提供人頭帳戶分紅，警方在偵辦後，一舉將11人逮捕歸案。