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非法虛擬貨幣

結果共 151 筆

影音／台灣淪「洗錢」中繼站? 跨境黑錢恐年破1千億　泰國賭資居冠

刑事局警方這回查扣超過六千萬元現金！警方分析，國內犯罪集團，不僅替泰國非法組織洗錢，也替中國大陸、日本、印度等地經營網路博弈的人士洗錢，將虛擬貨幣兌換成台幣牟利。刑事局估計，國內跨境洗錢集團每年經手的非法金流至少上千億元，其中以泰國賭博金流為最大宗。

07/16｜社會

幣想科技洗錢23億、詐12億！　天道盟主謀施啟仁判22年

加密貨幣實體店面「幣想Bitshine」涉勾結詐團，以虛擬幣洗錢，短短1年洗錢逾23億元，另助詐團詐騙12億7500餘萬元。士林地院審理後，今（16）日只對主謀、「幣想」負責人施啟仁公開宣判，一審應執行有期徒刑22年，沒收犯罪所得4371萬8505元，不足部分追徵。可上訴。合議庭批，施啟仁不思正途，在全台廣設門市作為詐團的洗錢管道，僅承認加盟店違反洗錢防制法，對詐欺、洗錢全盤否認，完全沒有賠償被害人損失，犯後態度不佳；考量均在同一期間實施、角色分工與手段相同，基於罪責相當、比例原則，依加重詐欺、洗錢共485罪分別量刑，定應執行刑22年徒刑，施未完成洗錢防制登記，仍非法提供虛擬資產服務，判處1年4月。有部分被訴犯行無罪，部分諭知公訴不受理。此外，參與人立保科技股份有限公司所有、在幣想科技門市內扣得的洗錢財物312萬7350元，法院也宣告沒收，其餘部分不予沒收。

07/16｜社會

破柬埔寨太子集團洗錢案　台灣調查局擊敗印度奪國際大獎

調查局洗錢防制處以金融情報中心協助台北地檢署偵辦「太子集團」案，成功瓦解洗錢網絡案例，提報參加艾格蒙聯盟（Egmont Group）今年在亞塞拜然舉辦的「2026年艾格蒙最佳案例獎（BECA）」競賽，9日下午，台灣代表「AMLD, Taiwan」與印度代表正面交鋒，經無記名投票，Team Taiwan在106票中獲得76票的壓倒性票數，奪下年度最佳案例。

07/10｜社會

泰國發通緝令！中國富商涉「殺豬盤」非法挖礦洗錢百億驚傳潛逃

跨國詐騙與虛擬貨幣洗錢犯罪又有重大發展。泰國政府近日針對一名中國籍商人「王益承」（Wang Yicheng）正式發出逮捕令。官方指控，王益承涉嫌勾結跨國犯罪集團，利用非法的加密貨幣「挖礦」行為，替跨國網路詐騙及線上賭博集團洗錢，金額高達數十億美元。

06/25｜國際

外交部機密淪暗網商品！監院證實「內容雷同」　蕭美琴私酒案真相曝

2024年至2025年間，外交部遭駭客入侵且機密文件被流入暗網兜售，引發政壇輿論，監察院26日公布調查報告，當中證實外交部有13件公文外洩，當中包括2024年副總統當選人蕭美琴擔任駐美代表返國時，透過外交部要求關務署免於私酒查驗，報告也指出，外交人員酒類物品通關案雖然被惡意扭曲內容、配合認知作戰，但部分外交公文內容也與暗網雷同，除中國組織化運作外，行政院承辦人員於內部作業過程中也違規掃描複製，肇生洩漏風險。監院指出，外交部及相關機關之公文書屢遭暗網非法揭露及兜售，包含2024年4月17日，暗網論壇「BreachForums」有帳號「Tonya」之不明人士宣稱持有外交部外流達4GB容量之PDF格式文件，並要求以虛擬貨幣（泰達幣）交易，同時公開包含我與邦交國關係評估、駐美代表處電報等計7份公文內容以資佐證。同月19日，帳號「tonyb」之不明人士於同一暗網討論串貼文，誣指時任副總統當選人蕭美琴透過外交部走私酒類，且張貼2份公文佐證，並宣稱兜售更多文件。直到2025年8月8日，暗網論壇「DarkForums」有帳號「MEM2FOX」，宣稱持有大量外交部公務文件，要求以5萬美金交易，並公開5份公文佐證，公文涉及外交部電子公文及財團法人致外交部部長之機密信函等。

06/30｜政治

移工薪水回家路2／打破銀行高牆！專家提創新實驗「區塊鏈＋純網銀」成解方

在台灣，銀行與合法的第三方匯兌業者正試圖與「地下匯兌」搶人，然而，僵化的身分審查（KYC）機制與每年 50 萬元的結匯天花板，卻讓許多有高額需求、甚至因身分困境無法開戶的移工，不得不轉身投向「黑市通路」。這不只是金融手續費的競爭，更是一場「監理透明化」與「地下便利性」的拉鋸戰。

05/23｜財經

大失民心！施凱爾遭逼宮　英地方選舉慘輸1400席

英國上週舉行地方選舉，這也是對執政黨工黨首相施凱爾的信任投票，結果工黨慘敗，輸掉1400席，極右翼民粹主義「英國改革黨」則大獲全勝。施凱爾大失民心，面臨黨內逼宮壓力，超過70名議員連署要他辭職，多名內閣大臣也勸他知所進退。英國經濟低迷，非法移民問題日益嚴重，施凱爾執政被批評軟弱和猶豫不決，支持度跌入谷底，政治專家認為他難逃下台命運。

05/12｜國際

聲光突擊球攻堅！台中洗錢水房遭破　25空殼公司「洗55億」9人收押

台中檢調破獲一處專門為非法博弈網站洗錢的「水房」，查獲27名嫌犯涉嫌從民國112年起大量開設人頭公司，透過虛擬帳號協助賭客入金，再派車手領出現金，以「收購老酒」等方式掩護洗錢，整起案件洗錢金額高達近55億元，其中9名核心成員遭法院裁定羈押禁見。

04/29｜社會

網購、交友也上榜！十大詐騙手段曝　「這類」每案財損破170萬

詐騙發生，往往不是因為受害者笨，而是詐騙集團太懂得精準按下人性的按鈕：怕損失、怕錯過、怕惹事、怕親友出事，也怕失去愛。當一通電話、一則簡訊、一段曖昧對話或一個看似官方的連結，剛好打中焦慮與期待，人就可能在短短幾分鐘內交出判斷權。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體，調查2026年至今近四個月（2026/1/1～2026/5/7）網路討論最高的十大詐騙類型，從高報酬投資、交友情感養套殺、網購交易陷阱，到假公權力恐嚇、假客服解除分期、AI深偽科技偽裝，帶你一次看懂詐團最常見的話術、入口與心理破口。《反詐溫度計》推出這篇，不只是給自己看，也適合分享給親朋好有：因為多一次提醒，就可能少一次受害。根據內政部警政署「」公開資訊，歸類22種詐騙手法，看似不斷翻新，但底層邏輯其實很固定：讓你貪、讓你怕、讓你急、讓你信，最後讓你不好意思拒絕。統計2026年1月至4月公開資訊，受理報案數達50,217件，財損金額高達215億3378.4萬元；打詐成效（統計1月至3月），查獲824個詐騙集團、6,953人，攔阻金額29億5718萬元，涉嫌詐騙廣告下架14,375個，警政署也持續公布詐騙手法、防詐資訊與案例提醒。

05/13｜社會

台泰警聯手瓦解洗錢集團　逮捕21嫌犯扣押1.6億資產

刑事警察局國際刑警科與「泰國皇家警察」合作，歷時數月追查，於去年4月至11月展開三波行動，在台北市內湖區查獲以羅姓男子為首的21名嫌犯，並扣押新台幣1億6551萬元資產。該集團利用第三方支付平台，兩年間協助東南亞博弈與詐欺集團洗錢高達182億1516萬元，嚴重危害金融秩序，警方全案依法移送法辦。主嫌羅姓男子已遭收押。

04/21｜社會

獨家影音／赴泰當翻譯！受困緬甸青松園區　男獻聲求救「想活著回台灣」

一名30歲台灣男子在Telegram上看到泰國曼谷一間公司招募翻譯工作，對方開出每月5000美元、約新台幣15萬元的優渥薪資，沒想到一抵達當地就被武裝人員脅迫帶往緬甸詐騙園區，遭囚禁凌虐長達一年半，他努力蒐證掌握自己所在位置，向外界發出求救訊息，盼望能活著回到台灣。

04/01｜社會

英國打擊陳志犯罪網絡　李添負責在台洗錢列制裁名單

英國政府加強打擊網路詐騙洗錢，以東南亞為根據地的犯罪網絡被納入打擊重點，今天宣布制裁4個實體和6名個人，大多與首腦陳志有關，負責在台灣為陳志洗錢的李添也遭制裁。

03/27｜國際

4天3起虛幣搶案！嫌犯「免手續費」話術誘面交　未成年也涉案

台北市在短短4天內接連發生3起虛擬貨幣搶劫案，儘管警方調查顯示三案並無關聯，但手法與話術卻高度相似，嫌犯多以免手續費換幣、快速出金等說詞引誘被害人，再指定個人幣商面交後伺機行搶。值得注意的是，涉案嫌犯普遍年輕，甚至包含未成年人，警方不排除主嫌利用類似少年車手的操控手法，看準刑責較輕且易於掌控的特性。

03/15｜社會