刑事警察局國際刑警科與「泰國皇家警察」合作，歷時數月追查，於去年4月至11月展開三波行動，在台北市內湖區查獲以羅姓男子為首的21名嫌犯，並扣押新台幣1億6551萬元資產。該集團利用第三方支付平台，兩年間協助東南亞博弈與詐欺集團洗錢高達182億1516萬元，嚴重危害金融秩序，警方全案依法移送法辦。主嫌羅姓男子已遭收押。
兩年洗錢金額達182億元 涉詐欺集團抽高額手續費
該洗錢集團將據點隱身於台北市內湖區高級住宅，並以「Viet Pay」及「ThaiQR」等支付系統，綁定泰國、越南人頭帳戶。泰國皇家警察先於清邁查獲馬來西亞籍及泰籍嫌犯，經情資交換，台灣專案小組掌握集團透過人頭帳戶操作東南亞地區博弈網站資金流，包括「入金」、「出金」及「上分」等業務。
警方進一步分析帳冊，發現自112年9月至114年4月，該集團兩年間洗錢金額高達新台幣182億1516萬元，非法獲利超過4億元！集團除處理博弈資金，亦與詐欺集團合作，協助處理犯罪所得金流並收取高額手續費，並利用虛擬貨幣藏匿贓款。
專案小組於今年4月、9月及11月分批收網，逮捕羅姓主嫌及鄭姓、許姓、呂姓男子等共21人。現場查扣311支手機、14組電腦、數千張泰國SIM卡，並追扣泰達幣85.6萬枚、以太幣4.3枚、比特幣1枚，市值共約3008萬元，以及現金845萬元、不動產、金融帳戶及有價證券，總計1億6551萬元，全案已依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》移送法辦。羅姓主嫌及鄭姓共犯已遭法院收押。
刑事警察局強調，跨國詐欺與洗錢已成國際執法重點，未來將持續加強跨國合作。警方呼籲國人，「洗錢與電信詐騙皆面臨重刑制裁，切勿抱持僥倖心理參與非法組織，以免自毀前途」。
《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。
