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地下洗錢中心
結果共 39 筆
破柬埔寨太子集團洗錢案 台灣調查局擊敗印度奪國際大獎
調查局洗錢防制處以金融情報中心協助台北地檢署偵辦「太子集團」案，成功瓦解洗錢網絡案例，提報參加艾格蒙聯盟（Egmont Group）今年在亞塞拜然舉辦的「2026年艾格蒙最佳案例獎（BECA）」競賽，9日下午，台灣代表「AMLD, Taiwan」與印度代表正面交鋒，經無記名投票，Team Taiwan在106票中獲得76票的壓倒性票數，奪下年度最佳案例。
網購、交友也上榜！十大詐騙手段曝 「這類」每案財損破170萬
詐騙發生，往往不是因為受害者笨，而是詐騙集團太懂得精準按下人性的按鈕：怕損失、怕錯過、怕惹事、怕親友出事，也怕失去愛。當一通電話、一則簡訊、一段曖昧對話或一個看似官方的連結，剛好打中焦慮與期待，人就可能在短短幾分鐘內交出判斷權。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體，調查2026年至今近四個月（2026/1/1～2026/5/7）網路討論最高的十大詐騙類型，從高報酬投資、交友情感養套殺、網購交易陷阱，到假公權力恐嚇、假客服解除分期、AI深偽科技偽裝，帶你一次看懂詐團最常見的話術、入口與心理破口。《反詐溫度計》推出這篇，不只是給自己看，也適合分享給親朋好有：因為多一次提醒，就可能少一次受害。根據內政部警政署「」公開資訊，歸類22種詐騙手法，看似不斷翻新，但底層邏輯其實很固定：讓你貪、讓你怕、讓你急、讓你信，最後讓你不好意思拒絕。統計2026年1月至4月公開資訊，受理報案數達50,217件，財損金額高達215億3378.4萬元；打詐成效（統計1月至3月），查獲824個詐騙集團、6,953人，攔阻金額29億5718萬元，涉嫌詐騙廣告下架14,375個，警政署也持續公布詐騙手法、防詐資訊與案例提醒。
涉反滲透法遭訴！中共官員問「李貞秀接班沒問題吧」徐春鶯全說了
台灣新住民發展協會理事長、一度被列為民眾黨不分區立委名單的陸配徐春鶯，涉嫌長期配合中共官方在台蒐集政黨內部情報，又從事地下匯兌、詐貸並收取大陸資金，徐春鶯還多次向「祖國和平統一促進委員會」副主任孫憲報告民眾黨動向，孫憲還詢問「李貞秀接班沒問題吧？」昨（24）日被依《反滲透法》、《銀行法》、偽造文書、詐欺取財等罪起訴許春鶯等4人。
防滲透！ 馬防部涉詐後 國防部推「急難貸款」
馬防部爆發官兵出租帳戶，給犯罪集團作為洗錢使用，涉案官兵超過60人，目前，陸軍進行「全軍清查」。今天（10）上午，國防部也首度公開說明，詐騙滲透情況，同時，為了解決官兵陷入「財務黑洞」，從明年1月開始，國防部將設置「急難貸款」，提供官兵最高120萬元的貸款額度，「利息1.695%」。
台人涉詐報告一問三不知 法務部長：我在忙
國內詐騙案猖獗，國民黨立委王鴻薇今（23）日在立法院指出，聯合國在今年4月公布的報告，內容有提及4件涉及台灣的詐騙案件，並詢問法務部長鄭銘謙是否知這分報告，鄭銘謙答詢稱不清楚，王鴻薇不滿追問近期在忙什麼？鄭銘謙竟回應：「忙在立法院詢答」。
88會館郭哲敏「交保不守規矩」被裁羈押 高院駁回抗告
88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌、洗錢逾217億元等案辯論終結，新北地院原裁2億交保並施科技監控，惟郭男期間多次接近機場、海岸等地，改認有逃亡之虞，本月11日裁定再執行羈押。郭哲敏不服裁定抗告，高等法院今（18日）駁回。
88會館郭哲敏交保卻「多次靠近機場、海岸」 新北院裁定羈押
88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌、洗錢逾217億元，新北地院已辯結，訂5月29日宣判，之後即裁定以2億元讓他交保，並施以科技設備監控。不過，郭哲敏因多次出現接近機場、海岸線、設備離線等異常警示，新北地院認有逃亡之虞，今（11）日裁定再度執行羈押。可抗告。今年1月，新北地院因辯論終結，裁定郭哲敏2億元交保，准予停止羈押，並限制出境、出海、遵守接受電子腳環及居家讀取器之科技設備監控8月，及限制住居，且應於每日上午9時、晚間9時，在限制住居處持用個案手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心各1次。更多新聞：新北地院裁定指出，郭哲敏接受科技設備監控期間，多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線等告警事件，顯有違反《刑事訴訟法》第116條之2第1項第4款規定命接受科技設備監控事項之重大情事；審酌郭哲敏在海外有鉅額資金可供生活無虞，有相當理由認為有逃亡之虞。新北院認為，原本的強制處分裁定，不足以確保後續訴訟程序之順利進行，經合議庭訊問後，認有再予羈押之必要，依《刑事訴訟法》第117條第1項第4款規定，裁定自4月11日起再執行羈押。更多新聞：
3刑事警涉洗錢案「爆料滿天飛」 律師告發警政署洩密
新北市警土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵二大隊偵查正張雅綸、伍國榮3人因疑似捲入「洗錢教父」涂誠文洗錢案，上週三遭檢警搜索、訊後交保。一名沈姓律師看完相關報導，認為偵查機關對外不適時說明或澄清，任由有心人士放話、帶風向影響輿論，因此具狀告發偵察機關涉嫌洩密。刑事局中打中心之前偵辦地下博弈、詐團涉透過睿森銀樓、「幣竟交易所」地下匯兌、洗錢，未料在2023年11月初檢警要發動搜索前夕，睿森銀樓負責人涂誠文疑事先掌握消息落跑，目前正被通緝中。警政署為查洩密者，由內部督察室監控發現，黃祺瑋、張雅綸、伍國榮3人的虛擬資產帳戶與涂誠文實質掌控的「畢竟交易所」有資金往來，懷疑3人疑為涂誠文的共謀，為自檢而報請台北地檢署指揮偵辦。更多新聞：檢警於1月15日兵分19路搜索土城分局、刑事局等處，約談8人到案，北檢複訊後依涉犯《洗錢防制法》相關規定，諭令3名警官各以新台幣50萬元交保。與此同時，該案的偵查細節被爆出，還有報導指名檢方並未採信3人的供詞。據悉涉案3警均辯稱，他們是在2022年間向畢竟購買泰達幣從事「搬磚」想賺價差，屬合法的投資交易。然而，涂誠文是直到同年11月間因88會館事件爆發後才被列為洗錢涉案關係人。更多新聞：其他法界人士指出，依照《偵查不公開作業辦法》相關規定，偵查中案件，經審酌公共利益的維護或合法權益之保護，認有必要時，偵查機關或偵查輔助機關得適度公開或揭露偵查程序或偵查內容。若是社會矚目案件，媒體查證的時候如果跟事實不符，即使在偵查不公開的規範下，還是有適度公開或澄清的必要。然而此事發動偵查的警政署、新北市警局、以及配合偵辦的台北地檢署，沈姓律師質疑相關單位至少有1人，涉嫌不當洩漏偵查秘密帶風向，故具狀告發查洩密。更多新聞：
6千萬詐款流向「幣竟」交易所 執行長、登記負責人羈押禁見
刑事局中打中心去年偵辦地下博弈、詐團涉透過睿森銀樓、「幣竟」交易所地下匯兌、洗錢，「洗錢教父」涂誠文趁搜索前潛逃，目前通緝中。未料，警方近日又獲報，有被害人遭假投資詐騙6000萬餘元，經向上溯源，款項又落入「幣竟」，台北地檢署4日指揮新北市刑大拘提幣竟執行長張瀚林、登記負責人許冠智到案，昨晚順利將張、許2人羈押禁見。據了解，張瀚林的妹妹張于庭為「幣竟」營運長，為睿森銀樓負責人涂誠文洗錢團隊的核心成員，被稱為「虛擬幣女神」。檢警去年11月初發動搜索時，涂誠文事先掌握消息落跑，張于庭和5名幣竟員工、幽默科技董事長徐輊翔則被聲押禁見獲准，張女哥哥張瀚林、許冠智潛逃海外長達一年，近日張、許2人悄悄返國，台北地檢署接獲通報後，4日指揮新北市刑大逮捕2人到案。另外，張女目前已具保停押。更多新聞：
疑警界內鬥捲洩密案！金流調查正妹生前最後貼文曝 中檢說話了
國內金融犯罪調查專家、台灣XREX虛幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，近日與刑事局科技犯罪防制中心的謝姓男友，一同被列為洩密案被告，只是她3日應訊完畢無保請回後，北上回家卻在國道車禍喪命，消息一出外界譁然，不過有媒體稱陳女是被捲入內鬥，遭台中一名員警惡意檢舉，對此，台中地檢署回應，並非由員警具名檢舉，是循線追查。
郭哲敏改1億交保 名模女友73分鐘籌5千萬
台北市88會館負責人郭哲敏，因為涉及經營線上賭博網站，以及地下匯兌案，日前遭法院裁定5千萬元交保，但檢方抗告後，新北院今天(18日)更改保釋金額，加碼提高到一億元，沒想到，法官才諭知短短73分鐘，他的名模女友錢帥君，就帶著朋友，提著5千萬現金，現身法院辦交保。
「洗錢大亨」郭哲敏抗告案 卷宗過了7天新北院才送到高院
涉嫌從事網路賭博並利用地下匯兌洗錢逾217億元的「88會館」負責人郭哲敏，去年8月才從泰國遣返回台，原本新北地院裁定收押，結果4月23日裁定500萬元交保，新北檢隔了3天提起抗告，高院至今沒有做出抗告裁定。原來是因為，高院2日下午才收到卷宗，昨天才分案。據了解，新北檢4月26日提起抗告，後續的作業流程則是交由新北院負責，但抗告案卷宗直到5月2日下午，才從新北院送至高院，高院隨即分案，合議庭將盡快裁定。對此，新北院解釋，4月29日收到檢方抗告書僮後，承辦書記官於30日辦理抗告流程，包括：整理卷宗、送請合議庭法官審查抗告是否合法、統計室、大印室等，完成後送往收發室發文，5月2日下午送達高院。新北院表示，本院刑事案件量繁雜龐大，書記官人力嚴重不足，尤其近來司法人員過勞議題廣泛引起社會重視，同仁仍然堅守崗位，懇請各界諒察。更多新聞：新北檢抗告理由指出，郭哲敏境外資產雄厚，也有投資柬埔寨土地、泰國曼谷房產不動產，且遭緝獲時持有柬埔寨護照，國際往來頻繁，亦曾辦理新加坡投資移民，有絕對財力潛逃。此外親信張旭昇在國外也有龐大事業，對於出境、國外生活非常熟悉，有極大動機再次潛逃。檢方認為，郭、張為賭博、地下匯兌、洗錢犯罪集團首腦，先前已有滅證事實，為避免2人對證人騷擾、施加暴力，影響證人證述、串證，交保措施無法防止2人勾串證人及同案被告，也無法防止郭破壞監控設備、及防止2人已偷渡方式棄保潛逃，認為仍有羈押禁見必要。更多新聞：檢方表示，郭、張財力雄厚，透過本案獲得鉅額犯罪所得，諭知5000萬、30萬交保，金額顯然過低，無法達到阻止2人棄保潛逃的目的，認為應將郭的交保金提高至2億元以上，張的交保金提高至7百萬元以上，並對張施以電子腳環監控，才能防止2人潛逃。檢方提起抗告當天下午，新北院也有針對此案開庭。郭哲敏還向法官抱怨，電子腳鐐蓄電量只能維持4小時，交保後這幾天睡覺時，常常因為腳環沒電而接到檢方的查勤電話，讓他有點困擾。更多新聞：對於郭哲敏反應的問題，新北院也表示，當天獲悉此事後，旋即向主管電子腳鐐的高檢署科技設備監控中心反應問題。
再交鋒！柯批賴核能誤導 侯無法有效打詐
民眾黨總統候選人柯文哲，再持續跟藍綠對手交鋒核能跟打詐政策，柯文哲抨擊賴清德說核二核三用滿三十年就要停止是誤導社會大眾，並以降低吸毒率指出侯友宜的打詐政策，根本沒辦法達到有效成果。
黃金大亨成洗錢教父！虛擬幣女神成共犯 檢調查5人遭羈押
自稱買賣黃金一年可賺3億的涂誠文年僅37歲，他住豪宅開藍寶堅尼名車（Lamborghini Urus）名車，今年初還曾在自己經營的睿森銀樓發紅包給鄉親，涂誠文有「黃金大亨」之稱，但卻被檢警認定利用虛擬貨幣及遊戲點數及刷卡換現金等方式，在睿森銀樓及防火巷後的「溫室咖啡」等地點洗錢，涂誠文近年來交易金額逾百億，成了洗錢教父，但涂早一步收到風聲，在被約談前已不知去向，5共犯遭羈押禁見，其中包括有虛擬幣女神稱號的幣竟公司營運長張于庭。本刊調查，幣竟公司營運長張于庭和幽默科技董事長徐輊翔及銀樓員工等5人遭收押禁見，全案正擴大偵辦中，幣竟公司營運長張于庭與曾擔任虛擬幣交易所Cobinhood策略長、行銷長的哥哥張瀚林，2021年一起加入經營台灣第4家本土加密貨幣交易所幣竟（BITGIN）公司，張也因此獲虛擬貨幣女神的封號。
俄烏衝突／28天戰情一次看 俄軍砲火持續轟炸烏克蘭
烏克蘭與俄羅斯衝突不斷擴大，情勢日趨緊張，備受世界各國關注，而國際局勢牽一髮動全身，烏克蘭多地遭俄軍攻擊。《TVBS新聞網》整理烏克蘭與俄羅斯的最新情勢，以下為國際最新消息：
柬埔寨「小賭城」變調！「一帶一陸」引進陸資 今詐騙、槍殺頻傳
詐騙集團流竄至柬埔寨，當地的西港經濟特區，2016年曾經是大陸「一帶一路」的建設項目，一時之間，大量陸資湧入，但後來變成賭場林立，詐騙集團進駐、衍生各種治安問題，甚至不斷傳出，當地的大陸人，槍殺大陸人的案件。