搜尋：
吳淑珍洗錢
結果共 811 筆
陳敏薰買官案追出洗錢 前總統陳水扁「追訴期滿」免訴確定
前台北101董事長陳敏薰買官案，前總統陳水扁涉及洗錢部分，一審因追訴時效消滅，2024年判決免訴，檢方以時效計算錯誤等理由上訴，遭台灣高等法院駁回。檢方再提上訴，最高法院今（28）日駁回上訴，全案免訴確定。起訴指出，陳敏薰為續任中華開發公司董事長，2004年4月1日至6日間某日，指示秘書將面額1000萬元支票送至總統官邸賄賂前第一夫人吳淑珍，後經陳水扁運用職權，安排陳敏薰於同年5月21日以中華開發公司法人代表身分出任台北101公司董事，並經選任為董事長。
昔扁案污點證人又涉內線交易 力麗集團總裁郭銓慶300萬交保
曾涉及前總統陳水扁家族海外洗錢案轉汙點證人的「力麗集團」總裁郭銓慶因涉嫌在旗下「力麒建設」及「宏易創新」發布重大利多消息前，利用親友帳戶進行內線交易，遭到檢調大規模搜索。台北地檢署經漏夜偵訊後，認定郭銓慶違反《證券交易法》，諭知300萬元交保，並限制出境、出海及住居。
扁二次金改國泰併世華案 高院更一審重組合議庭
前總統陳水扁涉及的二次金改國泰併世華案，台灣高等法院更一審原受命法官陳芃宇調職離任，依法官會議決議，今（28）日上午10時30分人工公開抽籤辦理分案，抽中卯股李奕逸為受命法官，其配置的吳淑惠庭長擔任審判長，同庭邱忠義法官擔任陪席法官。陳水扁、吳淑珍夫婦被控利用金控併購，向國泰、元大馬家索賄新台幣6億元。其中，元大併復華案，最高法院已於2012年12月間駁回上訴，扁判10年、珍判8年定讞，另將國泰併世華案撤銷發回高院更審。最高法院撤銷理由指出，國泰併世華案，前審判決僅推測而未說明陳水扁和國泰金控董事長蔡宏圖如何達成期約賄賂。至於扁家二代被控洗錢，原判決就洗錢金額前後認定理由互相矛盾，因此將這兩部分撤銷發回。更多新聞：
陳敏薰買官案洗錢拖了16年 前總統陳水扁更一審仍免訴
前總統陳水扁因涉貪入獄，後因健康問題獲保外醫治，迄今已10年，而扁仍有4案尚未定讞。其中，前台北101董事長陳敏薰買官案中的洗錢案，因洗錢追訴權時效已完成，台北地院去年5月判決陳水扁免訴，案經高院撤銷發回，北院更一審仍判決免訴。可上訴。高院撤銷理由指出，原審於被告因疾病不能到庭而裁定停止審判後，欲進行終局判決前，應使訴訟參與者有表達意見的機會，保障當事人聽審權的正當法律程序；原審以追訴權時效完成，即作出免訴判決，其訴訟程序難認妥適，故撤銷發回更審。北院更一審指出，陳水扁被訴涉犯洗錢罪，法定刑為5年以下之罪，依修正前《刑法》規定，追訴權時效為10年。此罪的追訴權時效期間應加計被告因疾病不能到庭停止審判而停止追訴權時效期間的1/4，即2年6月。更一審認為，此案追訴權時效應自被告犯罪行為終了日即2006年1月25日起計算追訴權時效期間10年、因審判不能進行而停止期間2年6月，合計12年6個月；再加計檢察官行使追訴權期間4年7日、北院行使追訴權期間3月18日，共計16年9個月25天，追訴權時效已完成。更多新聞：檢方起訴，陳敏薰2004年間，透過吳淑珍向陳水扁表達欲爭取特定職位，指示秘書將面額1000萬元的支票送至總統官邸交予吳淑珍，陳水扁即運用其職務權限，安排陳敏薰於2004年5月21日以中華開發工業銀行股份有限公司法人代表身分出任台北金融大樓公司董事，並經選任為董事長，涉犯修正前《洗錢防制法》第11條第1項之掩飾因自己重大犯罪所得財物之洗錢罪嫌。
昔北市長今同為天涯淪落人 柯文哲、陳水扁政治明星成階下囚
民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城弊案，在經過近4個月的羈押禁見後，台北地檢署今（26）日依涉貪污圖利提起公訴、求刑28年6月。而柯文哲過去被認為是政治明星，過去同樣被視為政壇明星的前總統陳水扁也因貪污罪服刑。陳水扁過去遭聲押後舉手銬高喊「政治迫害」的畫面成為歷史，更在遭押1個月後被起訴；如今柯文哲被押屆滿4個月才遭起訴，可說是「押好押滿」。民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城案貪污圖利遭羈押時，因貪污罪遭關的前總統陳水扁也在臉書貼出先前兩人的合照，並寫下「醫師照顧受刑人，同為天涯淪落人」，引發外界揣測是否為「送暖」；而柯文哲今天遭北檢以貪污圖利罪起訴，並求刑28年6個月，與陳水扁的境遇有幾分相似。柯文哲選上台北市長後被視為與眾不同的政治明星，迅速組建政黨，卸任後挑戰總統未果；前總統陳水扁也是台北市長，卸任後成功進入總統大選，完成首次政黨輪替，不過兩位政治明星最後都躲不過涉貪污罪名。今天北檢以京華城弊案、政治獻金案起訴柯文哲，罪名包含《貪污治罪條例》違背職務收賄罪、圖利罪，以及《刑法》背信罪、侵占公益罪等，並被求刑28年6月，檢方並認定柯在其中的不法所得高達9371萬元。陳水扁在2008年遭特偵組起訴時共有總統任內的國務機要費案、龍潭購地案、南港展覽館案和洗錢案4案，罪名包括《貪污治罪條例》違背職務收賄罪、不違背職務收賄罪、侵占公有財物罪、《刑法》偽造文書罪及《洗錢防制法》，一審並依違背職務收賄罪判處無期徒刑。而陳水扁被檢方所認定的不法金額為台幣4.9億、美金873萬餘元（約新台幣2.6億），合計約新台幣6.6億元。而陳水扁在偵查中遭特偵組聲押後，舉手銬高喊「政治迫害」的畫面成為歷史；陳被收押後甚至還禁食抗議、被戒護送醫，只被羈押1個月就被起訴；而柯文哲被裁定收押後，到快屆滿4個月的羈押期才被起訴，共被收押113天，可謂「押好押滿」。此外，陳水扁的案件連家人都牽連，其中幾案是由陳水扁妻子吳淑珍引起，當時還起訴陳水扁兒子陳致中、兒媳黃睿靚等；而柯文哲的妻子陳佩琪與3名子女並無遭到牽連。
抄職棒簽賭網「驚見小隊長」！霧峰警遭疑包庇 偵結不起訴
台中霧峰分局今年5月偵辦林姓嫌疑人主持職棒簽賭網，搜索時竟遇自家分局林姓小隊長在場。林員被依包庇賭博罪嫌送辦。台中地檢偵結予不起訴處分。林員仍遭分局記過調離主管職。
陳水扁「陳敏薰買官案」涉洗錢獲免訴 高院撤銷發回更審
前總統陳水扁被控在前台北101董事長陳敏薰買官案洗錢，北院判免訴，北檢不服判決，提起上訴。高院認為，應保障當事人聽審權的訴訟程序，今天撤銷判決，發回北院更審。
陳水扁又逃了一案！陳敏薰買官案洗錢拖過16年 北院判免訴
前總統陳水扁因涉貪入獄，後因健康問題獲保外醫治，迄今已9年，而扁仍有4案尚未定讞。其中，前台北101董事長陳敏薰買官案中的洗錢案，因洗錢追訴權時效已完成，台北地院5月20日判決陳水扁免訴。可上訴。更多新聞：檢方起訴，陳敏薰2004年間，透過吳淑珍向陳水扁表達欲爭取特定職位，指示秘書將面額1000萬元的支票送至總統官邸交予吳淑珍，陳水扁即運用其職務權限，安排陳敏薰於2004年5月21日以中華開發工業銀行股份有限公司法人代表身分出任台北金融大樓公司董事，並經選任為董事長，涉犯修正前《洗錢防制法》第11條第1項之掩飾因自己重大犯罪所得財物之洗錢罪嫌。
吳淑珍「出庭有生命危險」 南港展覽館洗錢案更三審裁定停審
扁嫂吳淑珍在南港展覽館案中所犯的洗錢罪，高院更二審判處2年，去年4月最高法院撤銷有罪部分，發回更審。更三審去年7月開庭時，吳淑珍就拿「確診」請假，之後委由律師向合議庭表達因病出庭應訊將有生命危險，聲請停止審判。高院合議庭根據高雄長庚診斷證明，5月29日裁准。吳淑珍聲請停審主張，多年來她因頸椎、胸椎損傷導致全身癱瘓、合併頸部交感神經損傷及低血壓、身體虛弱等，近年又因身體不適，經住院治療後，醫囑認為她的病情，導致不可預測性低血壓休克發作，及每日不定時無脈搏性休克與昏迷需急救處理，此為隨時不穩定病情變化而非痼疾。更多新聞：吳說，因低血壓休克、無脈搏性休克、昏迷不只頻繁且情況加劇，離開居家保護環境或面臨出庭壓力，在醫學上應屬絕對禁忌，足徵她因疾病出庭應訊將有生命危險，無法進行訴訟上正常陳述、表達等防禦權之行使，而有因疾病不能到庭之法律上原因，為此聲請准予停止審判。合議庭認為，2022年6月14日至20日，吳淑珍於高雄長庚住院治療，出院後經追蹤治療至2023年6月30日，診斷結果包括COVID-19病毒感染、左下肺痰液蓄積及少量肋膜積水、低血鈉、低血鉀、低血磷、低鋅、泌尿道感染及頸椎、胸椎損傷術後病史致下半身癱瘓。更多新聞：合議庭函詢醫院吳淑珍的後續病況，發現她在2023年6月30日後未再至醫院就診，由醫師居家探視。醫師表示，吳淑珍的不可預測性低血壓休克發作、每日不定時無脈搏性休克與昏迷需急救處理的情況依然存在，通常由家屬自行處理，依其病程最新綜合觀察，仍為高度風險，不建議出庭。合議庭依據高雄長庚的診斷證明，認吳淑珍符合《刑事訴訟法》要件，聲請停審有理由，裁准在她能到庭前停止審判。不得抗告。更多新聞：
陳水扁家族犯罪所得及罰金逾11億已入庫 還有7億凍結中
前總統陳水扁因涉貪入獄，2015年1月5日獲准保外就醫至今，原盛傳總統蔡英文今(17)日要「特赦」扁，但總統府昨晚明確表示「無此決定」。外界關心陳水扁的犯罪所得是否追得回，據了解，政府已追討扁家犯罪所得及罰金逾11億元，另有大概7億元資產被凍結。更多新聞：陳水扁因龍潭購地案、陳敏薰買官案、二次金改之元大併復華案，陸續判刑定讞，應執行20年，併科罰金2.5億元、沒收犯罪所得2.97億元；扁妻吳淑珍因龍潭購地收賄及洗錢案、陳敏薰買官案、南港展覽館圖利案、國務費案教唆偽證案、二次金改等案，合併執行20年，併科罰金2億元確定。根據台北地檢署統計，扁家的犯罪所得為6.95億元、罰金4.5億元，總計約11億4502萬9387.94元。扁子陳致中在特偵組（已解散）要求下陸續匯回，已全數追徵入庫，其中，陳水扁個人就占了5.47億元。而在特偵組偵辦期間，扁家在國內外的資產、不動產均遭「凍結」。扁家海外資產，也就是扁、珍利用兒子、兒媳在瑞士成立的紙上公司及人頭帳戶，內含外幣、債券、股票等，隨著匯率及股價波動，詳細金額不明。不過，法務部次長黃謀信15日在立法院備詢時有透露，扁家凍結資產大概約7億元。更多新聞：扁因病仍有4大案停審中，包括：陳水扁被控卸任總統後侵占總統府公文，特偵組（已解散）於2010年間搜索扁位於台北市館前路、臨沂街2處辦公室時，帶走58箱密封公文，發現其中2成公文是國家機密，再將扁起訴，但台北地院於2013年12月20日裁定停止審判；在前台北101董事長陳敏薰買官案中，扁隱匿重大犯罪所得之洗錢案，北院於2015年5月13日裁定停止審判。另外，在國務機要費案中，扁涉教唆前、後任辦公室主任馬永成、林德訓做偽證，2014年1月28日高院更一審裁定停審；扁、珍被控利用金控併購機會，向國泰、元大馬家索賄新台幣6億元。2012年12月，最高法院切割二次金改案，將元大併復華案確定，國泰併世華案及扁家二代被控洗錢部分撤銷，發回高院更審，然而，2015年8月31日高院更一審也裁定停審。其中，二次金改之國泰金併世華銀案，原審認定的犯罪所得為3億元，加上案件未定讞，也有可能併科罰金，因此暫時無法從「凍結」帳戶中追回。若未來有重啟審判的機會，一旦判刑確定，則可透過扁家主動將錢返還，或是由法務部請求瑞士司法互助，將錢匯回。
蔡英文驚爆擬特赦陳水扁！出1招拆彈 追回11億不法所得
犯下龍潭購地等案遭判刑20年的前總統陳水扁，入獄6年多後因罹患失智等疾病，2015年獲准保外就醫，9年來卻到處趴趴走，還出庭幫女兒打官司，頻踩紅線，重創司法尊嚴，並激化社會對立，為了解決相關爭議，本刊掌握，總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施。
假釋回家過年 陳致中過火爐去霉運：正能量往前走
前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中因涉南港展覽館弊案遭判刑1年，2023年5月入監，日前申請假釋通過，順利返家過年，與親人吃團圓飯。陳致中今（9日）也在臉書曝光自己跨火爐的照片，喊話「正能量，往前走！」。
一家團圓！陳致中坐牢8個月假釋獲准 將回家和扁珍過年
前高雄市議員同時也是前總統陳水扁兒子陳致中，過去因涉及洗錢、偽證等罪，於去年遭高等法院判刑1年2月定讞，他也於同年5月進入高雄第二監獄服刑。至今已入監8個多月，陳致中也向檢方聲請假釋交付保護管束，經法務部矯正署審酌後，高等法院於昨（5）日裁准，陳致中確定能回家過年。
獨家內幕／美拍賣扁家2豪宅 國庫將進帳4800萬元
扁家在美國的豪宅、豪華公寓，3年前已被美國司法部拍賣，昨（7）日司法部決定將拍賣所得款150萬美元（約新台幣4800萬元）全部歸還台灣。最高檢察署特偵組主任兼發言人郭文東說，美國司法部處理外國人在美國洗錢所買的財產，在查扣房地產等財物拍賣後，司法部會與當事國政府協商拆帳分享拍賣所得，依往例美國會留下50%或60%甚至80%。檢察官柯宜汾、杜慧玲談判成功郭文東說，這三年來特偵組由檢察官柯宜汾、杜慧玲不斷與美方溝通，透過電話、email請求全數歸還扁家用貪污賄款購買的兩處住宅，請美方不要分享太多拆帳比率，以免台灣無法追回貪污款項。後來，美國司法部官員考量，扁家利用銀行和空殼公司，迂迴洗錢購屋，不採信扁嫂吳淑珍辯稱「是政治獻金，不是賄款」的說法，同意全數匯還台灣。郭文東說，美國司法部近日會將150萬美元匯入特偵組專戶，依目前匯率換算約4800萬元。
倒扁紅潮時 扁出訪、珍住院、子女赴日
2年多前，施明德發動倒扁紅潮期間，現在傳出元大董事杜麗萍幫忙搬運7億現金，到底陳水扁一家人，在倒扁期間在忙些什麼事？倒扁紅潮起步時，陳前總統依照計畫，搭乘空軍一號出訪，還被質疑他將「落跑」，陳水扁後來依照行程回台，而他的太太吳淑珍，卻因為身體不適住院觀察。</p>
好交情！ 扁珍曾在世貿中心圍爐
這回被特偵組約談的被告，元大證券董事杜麗萍，其實還有另一個身分，就是是世貿聯誼社的副董事長，之前檢方在偵辦國務機要費時，吳淑珍提出的多張發票，都有台北世貿聯誼社開出的發票，甚至連過年時扁家圍爐都選在這裡，不難看出陳水扁一家人和杜麗萍的交情。</p>