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反洗錢防制法
結果共 584 筆
幣想科技洗錢23億、詐12億！ 天道盟主謀施啟仁判22年
07/16｜社會
快訊／假公益真吸金！前名模夥兄嫂海撈2.5億 判決出爐
07/14｜社會
不法集團疑用Uber Eats洗錢！刷2800單千萬金流 檢搜索約談9人
06/24｜社會
影音／賣鬼滅公仔遇詐騙集團！19歲男因「手機驗證碼」戶頭20萬蒸發
07/01｜社會
獨家／清晨電話沒接到「變詐騙犯」！公司帳戶全凍 千萬資金卡死
06/29｜社會
誰喚醒閒置帳戶1／帳戶12年沒用遭盜！找警察也沒用 受害人反成洗錢犯
06/15｜社會
捲高金素梅詐領補助案！金曲歌手Matzka妻等7人不起訴
06/08｜社會
高金素梅3罪起訴！涉貪787萬助理費、育嬰補助 求刑12年半
06/08｜社會
誰喚醒閒置帳戶3／人妻網戀鮮肉被騙卡！人頭戶苦衷多 關鍵在「領錢」
06/15｜社會
快訊／88會館郭哲敏繳回1.2億犯罪所得 二審判9年8月
05/29｜社會
張大千「春山雲瀑」失竊香港拍賣會現蹤 政治受難者洗錢判4年
05/19｜社會
虛擬帳號成詐騙溫床！第三方支付納管 補齊洗錢漏洞
05/16｜社會
持觀光簽來台當車手！馬籍男與通緝犯街頭面交 包裹內容物曝光
05/21｜社會
雙北老字號銀樓淪洗錢據點！跨境狂洗1.1億 8人收押禁見
05/06｜社會
打詐變擾民！「告誡戶」破12萬件帳戶被凍5年 僅1％討回來
05/14｜政治
桃警局採購貪污案外案！42歲調查官「幫詐團寫程式」遭羈押
05/12｜社會