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現役軍人涉「林宸佑國安案」 顧立雄嘆「痛心」：9成案件多為自查檢舉
中天主播林宸佑捲入國安案，其中也現役軍人涉此案！國防部長顧立雄今早(19日)坦言「痛心」，但也強調九成共諜案都是軍方「自查或檢舉」破獲，反制絕沒鬆懈。不過網路媒體報導針對此案，檢調正全力追查「看不見的金流」，但最大難題在於資金流向高度隱匿，就擔心繞過台灣金融體系製造斷點，難以回溯源頭。2026/01/19 16:20 -
「五口命案」詐欺金流追查！當鋪業者包緊緊 檢方夜訊後全放回
豐原五口命案偵辦有新進展！檢警7月10日搜索多處當鋪、銀樓，帶回6名關係人訊問，其中2名當鋪業者涉嫌詐欺、洗錢遭夜間複訊。檢方懷疑，王家五口輕生案與詐騙集團脫不了關係，正追查金流及涉案人員，冀查明究竟還有多少受害者、加害人捲入這起悲劇。2025/07/11 11:52 -
專門服務「人頭戶」！勾結行員詐團2幹部落網
刑事局破獲一詐騙集團，逮捕2名高階幹部及1名銀行女行員，這名朱姓女行員每次協助設定帳戶，都能拿到5萬元報酬，最後遭判刑6年6個月。警方透過金流追查發現，被害人超過300人，財產損失高達新台幣2億元！集團成員拿贓款購買百達翡麗名錶及昂貴汽車，全都是來自被害人的血汗錢。隨著共犯陸續落網，內神通外鬼的詐騙集團終於瓦解。2025/06/04 17:12 -
柯的金流關鍵人物？ 週刊爆「女帳房」逃日本
民眾黨主席柯文哲涉京華城案，遭羈押超過一個月，周刊今(8)天爆料，檢廉偵辦進度又有重大突破，從金流追查鎖定了柯文哲另一位貼身帳房，綽號＂橘子＂的祕書許芷瑜，不過她接獲柯文哲指示已經潛逃去日本避風頭。北檢對此回應，調查尚待釐清，要外界別過多揣測。2024/10/08 14:11 -
兒童私密片淪論壇噱頭 警：「2線索」可追查
販售未成年私密影片的色情網站，警方到底要怎麼查？專門偵辦網路科技犯罪的員警說，一般都會喬裝成會員潛入，再透過第三方金流追查買賣方個資，但就怕網站轉到暗網經營，一旦透過特殊伺服器，追蹤上就有難度，所以現在執政黨立委集結呼籲修法，希望透過重罰遏止犯罪！2024/04/09 14:18 -
詐團洗錢！758萬不敢存銀行 全塞床底衣櫃
台中市刑大追查詐騙集團，發現一名自稱幣商的吳姓嫌犯，專門透過虛擬貨幣幫詐騙集團洗錢，雖然虛擬貨幣交易，都有匿名性，但因為交易內容都是公開帳本，反到成了犯罪事實，員警到嫌犯家中搜索，就在衣櫃和床底下，搜出758萬元現金。2023/10/23 13:16 -
遭控離婚逃高額贈與稅 顏寬恒駁：感情問題
資深媒體人周玉蔻爆料顏寬恒夫妻結婚三次離婚兩次，是顏清標為了脫產給兒子，要逃漏贈與稅，與規避二等親之間土地買賣金流追查，想出了方法，雖然有顏寬恒不斷否認，但周玉蔻緊咬不放，要求顏家說明白。2021/11/22 13:51 -
台灣大選防中國滲透自媒體 學者建議從金流追查
中國試圖透過資訊戰影響台灣大選，台灣媒體觀察教育基金會董事長羅世宏表示，自媒體、網紅、網路公關等非主流媒體可以從金流著手，了解是否有中國資金介入。2019/10/17 09:24
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