詐款 結果共14筆

政府喊打詐，但「前端」行政機關金管會仍在擺爛？由基層檢察官組成的改革團體「劍青檢改」今（24）日表示，金管會針對虛擬資產犯罪亂象，目前打算修《洗錢防制法》，對所有虛擬資產業者改採登記制，未登記就營業將受刑責，表面看似全面納管，實則恐成「金管不管，都讓你司法管」，對此，基層檢察官歉難認同，要求金管會參考歐盟、新加坡的管理方式。 作者批評金管會目前的管理政策過於鬆散，只針對少數高門檻業者進行輔導，而忽視了大多數的「個人幣商」，使其成為「化外之民」。金管會甚至計劃將未登記的業者一律視為非法，交由司法機關處理，但作者認為這樣的作法只會衍生更多司法紛亂。 作者建議金管會應儘速完善行政管理措施，參考歐盟和新加坡的法規，訂定不同類型服務業者的資格和規則，並明確定義「個人幣商」，要求其辦理商業登記、依循KYC程序等，先以行政手段規範市場秩序，再考慮以刑法處罰違法者。作者呼籲金管會的新任主委能夠揚棄舊思維，為反詐盡一份心力。

台中警方破獲詐騙集團車手團，主嫌是一名45歲劉姓女子，本業是命理師，被逮時她自稱幣商，否認從事詐騙，而員警逮到她旗下6名車手，年齡都在45至50歲，是一群熟齡車手，連警方都笑稱以為看到電影版高年級實習生。

新北市一名李姓婦人日前被人加入Line投資群組，看到專員於裡頭介紹某生技公司，號稱相當賺錢、引誘她投資。李姓婦人一聽竟相信並答應，依循該名專員指示前往板橋某銀行臨櫃匯款，由於金額較大約20萬美金、折合台幣624萬，行員進一步詢問用途察覺有異，隨即報警。轄區警方獲報後趕抵現場，其中一名長相神似「最美士官長」劉相慈的年輕女警，不斷向李姓婦人分析、解釋，才終於順利攔阻詐騙。

台南警方過年前掃黑，逮到竹聯幫弘仁會六名成員，不僅涉嫌詐騙牟利，懷疑旗下的兩名車手黑吃黑私吞款項，竟然把人押走揚言剁指之外，還把車手妻子擄走，逼對方出面對質，在把人囚禁凌虐，直到對方家屬報案才緊急放人，但還是被警方鎖定，攻堅逮人。

預防勝於治療，臺中市政府警察局訂頒「警銀聯阻防詐」協作計畫，長期與銀行機構行員合作攔阻民眾遭詐騙款項，並定期由市長於治安會報公開表揚攔阻詐騙有功金融機構行員、超商店員等治安貢獻有功民眾，增加市民榮譽感，成為警方強而有力的夥伴。

一天內提領百萬贓款，21歲女車手頭落網！警方調查，女嫌犯有詐欺前科，高中沒畢業就開始做詐騙，短短2個月內當上女車手頭，負責指派底下車手，在雙北地區ATM領錢，員警調閱淡水捷運站附近監視器，循線追查，6日持搜索票到租屋處逮人，同時查獲另一名19歲同夥，擔任取簿手。

阿伯出事了！5月30日下午1點，在雲林縣褒忠鄉發生一起假貸款詐騙案件，一名​​​​​​​被害人在網路上看到貸款公司的廣告，並進一步聯繫，爾後被該貸款公司派人面交詐款，被害人驚覺被騙報案後，經員警循線調查，鎖定一名40多歲的中年男子，並將其拘提到案，沒想到竟來了一位65歲的阿伯到案，原來這名老翁在犯案後，會刻意戴假髮及變裝，使自己年輕化，以躲避警方追緝。

以33歲黃姓男子為首的詐騙集團，涉嫌利用「金泰資產」、「高投國際」等投資公司名義，以「穩定獲利」、「高報酬」等口號吸引民眾加入LINE投資群組，再由假扮的投顧老師推薦股市名牌，甚至小額出金取信會員，誘使民眾匯款到假的投顧公司帳戶，刑事局日前掃蕩詐騙機房，逮捕黃嫌在內等26人，清查發現有32名投資客受騙，遭詐款項逾1億8000萬元。

吳姓女子涉嫌以刷卡賺回饋、做公益等理由鼓吹親友刷卡，取得親友刷卡購得禮券等物品後轉手牟利，7年間詐欺約新台幣5000萬元。北檢昨天約談吳女，今天凌晨諭令15萬元交保。

檢方發現，黃琪曾以假營業資料，違法設立一間「列支敦士登顧問公司」，這邊也成為他的詐騙大本營。他還曾男扮女裝，化身國泰千金蔡佳玲，利用這件公司，詐騙當時林姓男友的媽媽，也是建設公司董娘，用各種手段取信對方，再以投資和打官司為由，騙走她上億元存款。

台北市環保局清潔隊蘭雅分隊吳姓、杜姓隊員，涉嫌共謀詐領加班費，得手9次，共新台幣1萬458元。士院考量2人自首、繳回犯罪所得等情狀，日前判決免刑，仍可上訴。

檢調起訴和旺前董座劉永祥後，清查互助會資金發現，曾任法官、現為律師的黃姓男子等人涉以假遺失支票，聲請掛失止付詐款。北檢今天發動第二波搜索，訊後諭令100萬元交保。

在今年11月時，傳出食尚玩家中的角色「蛙蛙」，疑似遭到假冒，向路人愛心募款，當時有2名女大生幫忙協助，卻遲遲沒看到捐款證明，因此提告詐欺，苗栗警方找到當時扮「蛙蛙」的18歲男性大專學生，他表示，11月20日已經捐款給育幼院，會盡快提出收據作為證明；是否真的涉及詐欺，已經函送調查。

台中一名保全到超商ATM準備提款，發現一名年輕男子用4張提款卡領了8萬元，當場識破他是詐騙集團車手，趕緊報警，而且這名保全非常機警，當嫌犯準備離開時，馬上將人壓制。