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泰國發通緝令！中國富商涉「殺豬盤」 非法挖礦洗錢百億驚傳潛逃
跨國詐騙與虛擬貨幣洗錢犯罪又有重大發展。泰國政府近日針對一名中國籍商人「王益承」（Wang Yicheng）正式發出逮捕令。官方指控，王益承涉嫌勾結跨國犯罪集團，利用非法的加密貨幣「挖礦」行為，替跨國網路詐騙及線上賭博集團洗錢，金額高達數十億美元。2026/06/25 14:50 -
丈夫轟徐巧芯「政壇災難」 劉向婕三度鞠躬道歉：各人造業各人擔
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、丈夫杜秉澄被控是詐團後端水房，涉嫌利用虛擬貨幣洗錢2289萬元，杜秉澄昨庭後受訪大罵被徐巧芯、劉向婕切割，今（5）日換劉向婕發採訪通知，下午換她在台灣高等法院門口開記者會。她向被害人、徐巧芯及其親友，跟自己父母三度鞠躬道歉。2026/02/05 15:44 -
杜秉澄罵「繼續從政是台灣災難」 徐巧芯反擊：去法庭上說明
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦被控是詐團後端水房，利用虛擬貨幣洗錢，台灣高等法院今（4）日開庭並安排調解，開完庭後，杜秉澄受訪批徐巧芯，當初出力助選，當選立委就切割他；還提到，若徐巧芯繼續在台灣政治領域，對台灣來講是非常大的災難。對此，國民黨立委徐巧芯表示，已經對杜提告，請他到法庭上說明為何要污衊他人。2026/02/04 16:59 -
台大學霸林睿庠涉「暗網販毒洗錢」遭美判30年 母求情信曝光
台大資管系畢業生林睿庠自2020年起，涉主導全球最大毒品暗網平台販毒、以虛擬貨幣洗錢，2024年5月在美國紐約甘迺迪機場轉機時遭FBI逮捕。在和美國檢方達成認罪協商後，他認了共謀販毒、洗錢及共謀販賣摻假和假標籤藥物三項罪名，判決結果於美國時間3日出爐，林睿庠遭判處30年有期徒刑。2026/02/04 16:11 -
杜秉澄西裝筆挺哭窮沒錢賠 審判長酸：你看起來把自己照顧得很好
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄今日在台灣高等法院出庭，面對虛擬貨幣洗錢案件的調解程序。杜秉澄聲稱自己也是受害者，無力和解，引起法官質疑其經濟狀況，並反問「你看起來把自己照顧得很好」。劉向婕與同案被告林于倫表示願意在3個月內清償被害人1/4的金額，而杜秉澄則被要求負擔40％賠償，若無法履行，其他被告需承擔責任。2026/02/04 16:01 -
杜秉澄洗錢案開庭 頻怨「徐巧芯、劉向婕切割」喊：誰來救我？
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦被控是詐團後端水房，利用虛擬貨幣洗錢，台灣高等法院今（4）日開庭並安排調解。開完庭後，杜秉澄似有滿腹委屈，特地接受媒體採訪。他說，當初出力幫忙競選活動，左批徐巧芯當選立委就切割他，右怨劉向婕與他切割「做人沒底線」，他還提到之前收押時，舍房就在前民眾黨主席柯文哲附近，和他同舍的是李文宗，「有人來救我嗎？」2026/02/04 15:21 -
幣想勾結詐團14人起訴 被害人誆騙300萬行賄金管會黑吃黑
士林地檢署偵辦的虛擬貨幣洗錢案件中，「幣想Bitshine」負責人施啟仁及14名核心幹部被起訴，涉嫌勾結詐騙團伙，短短一年內洗錢逾23億元，並詐騙金額達12億7500餘萬元。該集團以「幣想」為名，非法營運加密貨幣服務，並在全台開設45家門市，吸引1539名被害人，檢方已查扣資產總值約1億1000萬餘元，並提出重刑請求！2025/08/22 15:21 -
命喪國道！陳梅慧留「關鍵報告」 助警破獲黑幫詐團詐1.5億
警方破獲一起由竹聯幫幹部主導的詐騙集團，查扣市值超過1億元的贓物！這個集團在柬埔寨設立機房，透過社群媒體誘騙民眾進入假投資網站購買虛擬貨幣，再將贓款轉為泰達幣洗錢，去年3月至7月間，至少220名民眾受騙，損失金額超過新台幣1億5千萬元，破案關鍵在於命喪國道的金融犯罪調查師陳梅慧及其男友謝姓偵查員，提供的虛擬貨幣幣流分析報告，目前，主嫌已被裁定羈押禁見。2025/07/31 11:18 -
台大男販毒平台「千萬月銷量」曝光 最高營業額竟衝14億元
自台大資管系畢業、曾任友邦聖露西亞服役的我國外交替代役男林睿庠，年僅24歲，卻自109年開始主導全球最大毒品暗網平台販售非法毒品，同時透過虛擬貨幣進行洗錢，林睿庠日前被控涉犯四項重罪，在紐約遭逮捕。其中他所經營的販毒平台銷售量逐年增加，並在112年達到最高峰約500萬美元（約新台幣14億元），顯見販毒平台變得活躍。2025/05/27 16:10 -
黑幫聯手虛擬幣洗錢！詐4300萬 13嫌落網
詐騙集團想盡各種辦法騙人，其中一個案例就是「假買家騙賣家」，被害者現身說法，指控詐團冒用物流公司騙人驗證，差點損失十萬元，而這些錢嫌犯會再轉成虛擬貨幣洗錢，警方為了瓦解詐騙集團，向上溯源，發現竟然有黑幫聯手，假賣泰達幣，賣高於一般匯率再額外收手續費，詐騙金額高達四千多萬元。2025/04/07 17:53 -
快訊／涉虛擬貨幣洗錢50萬交保 土城偵查隊長調職現職
新北市警局土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸、伍國榮，涉嫌利用自己的虛擬貨幣帳戶，替捲入88會館弊案的「睿森銀樓」老闆涂誠文實質掌控的「畢竟交易所」共謀，幫該犯罪集團洗黑錢，經漏夜複訊後，3人均以50萬元交保。稍早新北市警察局也回應了。2025/01/16 10:46 -
獨／陳智菡口中檢廉如獲至寶的柯文哲「冷錢包」 黑色外盒曝光！
民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見，媒體9月中旬一度報導檢廉查扣「冷錢包」，影射柯與威京集團主席沈慶京透過虛擬貨幣洗錢，現在柯的押期將屆滿，又有網媒「獨家」披露確實查扣冷錢包，目前正在破解中。民眾黨立院黨團主任陳智菡證實，8月30日搜索柯文哲家時，檢廉看到一黑色盒子，上面寫了cool wallets，一副「如獲至寶」般詢問這是什麼？當時陳佩琪回應，歡迎直接拿走。2024/10/24 17:35 -
陳建仁視察打詐成果！政府將祭新策略 今年已查扣40億贓款
打擊詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢！行政院長陳建仁5月8日前往內政部警政署刑事警察局，視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，展現政府查緝不法金流及掃蕩詐欺集團的決心。期間警方偵破多起「幣商利用虛擬貨幣洗錢之假投資詐欺案」，透過精確的金流追蹤與分析，成功阻斷詐欺集團利用「虛擬貨幣」製造金流斷點，共查獲365件詐欺案、逮捕1,981名嫌犯，法院並羈押186人。2024/05/08 17:25 -
大姑泰達幣洗錢抽佣金！徐巧芯「驚爆疑注資百萬」檢警出手了
國民黨立委徐巧芯大姑涉詐遭收押，風波持續延燒！本刊調查，徐的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄遭檢警認定，2022年起開始以泰達幣替詐騙集團洗錢，由於抽佣逾10％，獲利容易，即使名下公司帳戶多次被凍結，還2次差點被起訴，仍大膽向娘家籌款千萬元擴大營業，相關資金中有百萬元來自徐巧芯，是否為貪圖高額佣金的注資款，已成為檢警追查的重點。另外，檢警查扣劉向婕夫婦所使用的5支手機，還原內容發現，他們在詐團取得被害人投資飆股匯入的資金後，即層層轉匯，再以虛擬貨幣泰達幣洗錢，躲在劉向婕背後的詐團已呼之欲出。2024/04/23 09:01 -
贓款洗錢新歡扣虛擬貨幣 統一金庫平台斷詐團後路
全世界詐騙集團猖獗，光是去年全台灣詐騙財損高達53.4億元，只是為了增加警方辦案難度，嫌犯紛紛把贓款再用虛擬貨幣洗錢，不僅難追蹤，也難以追查到幕後主嫌，但以往搜索查扣到冷錢包，如果毀損或是金鑰密碼遭竊，恐怕贓款就跟著消失，高檢署也設立了虛擬資產金管平台，因應查扣不法虛擬貨幣。2024/03/19 23:03 -
花市代會主席疑涉洗錢、組織犯罪遭檢警帶回
檢警19日同步搜索五個縣市，其中還包含花蓮市代會主席李振瑋的住處和公司，主要是檢警在追查新竹一件詐騙集團案，發現水房金流，利用虛擬貨幣洗錢，其中部份金流疑似流入李振瑋公司等人戶頭，他遭懷疑涉及以虛擬貨幣方式洗錢、組織犯罪等，被以「關係人」身分帶回約談釐清。2024/03/19 18:51 -
揪假幣商洗錢！高雄檢警「鐵三角」 ChatGPT撈犯罪鐵證
詐騙集團規避刑責，化身成「假幣商」用虛擬貨幣洗錢，高雄檢警循線逮捕到嫌犯，為了揪出犯罪鐵證，儘管對於網路程式沒概念，檢察官特別用最新科技ChatGPT，在龐大又雜亂的交易資料，利用AI程式過濾可疑的交易紀錄，以利於後續比對資料。2023/08/28 12:58 -
「一周賺五萬」！竹聯幫騙存摺 2百人遭軟禁
「工作一周領五萬」，又是假求職詐騙！以竹聯幫為首的詐騙集團，在臉書刊登求職廣告，打著短期高薪包吃包住的口號，誘騙求職者交出存摺作為洗錢帳戶，再把被害人軟禁控制行動，半年來不法所得上億元。去年全台詐欺財損金額高達50億，警方只追回2億多元，高達95%的贓款下落不明，因為嫌犯多半透過虛擬貨幣洗錢，短短五秒鐘，就能把贓款洗到國外。2022/07/20 13:02 -
黑幫都找他！ 北台灣最大水房估洗錢上億
警方破獲北台灣最大水房，利用虛擬貨幣洗錢！主嫌翁姓男子的客戶，涵蓋國內各大黑幫。詐騙集團以假投資誘騙被害人，把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣，再轉到交易平台或是找買家進行交易變現，最後再把錢上繳給詐騙集團，警方估計洗錢金額高達上億。2021/12/22 19:26 -
加密貨幣洗錢防制 實名制是共識
立法院今天舉行「健全加密貨幣洗錢防制」公聽會，與會專家學者普遍認為實名制是防制洗錢的基本要求。法務部官員則說，將報請行政院決定納管虛擬貨幣與否及其範圍與方法。2018/05/02 14:44 -
打擊炒作 南韓出重手管制虛擬貨幣交易
隨著加密貨幣泡沫化的憂慮日益升高，南韓政府今天宣布，將禁止匿名交易虛擬貨幣，並將打擊利用這類貨幣洗錢的活動。2017/12/28 18:19
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