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王牌交易所詐投資人22億 名律師王晨桓當庭認罪4百萬交保
國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」日前爆出詐騙風波，交易所創辦人勾結詐團，涉嫌利用魔券幣、CSO幣、NFTC幣等無法兌現的虛擬貨幣坑殺超過1200名投資客，不法所得超過22億元，檢警日前起訴32人。其中擔任「軍師」角色協助詐團洗錢的王牌律師王晨桓，在收押4個月後，昨（29）日庭訊時首次認罪，庭訊後獲400萬交保，其餘8人各以20萬至100萬交保；另主嫌林耿弘等5人續押。2024/04/30 09:39 -
當詐團軍師騙22億 「模範生律師」遭求重刑
台灣前三大虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所，涉嫌詐騙1千多人，購買沒價值的垃圾幣，洗錢金額高達22億，檢方起訴32人，今天移審法院，其中知名律師王晨桓擔任詐團軍師，還被查出向苗栗一間茶行收取7千多萬的保護費。2024/04/29 13:16 -
詐騙猖獗抓不完怎麼辦？ 檢察官找立委開研討會
詐騙猖獗，居高不下，台北地檢署昨天還起訴國內前三大虛擬貨幣交易所之一「ACE王牌交易所」吸金案，加上金管會在虛擬貨幣的管制失能，讓基層檢察官痛批前端「行政管理」完全失能，猶如陷入無政府狀態。檢察機關昨再度舉行「打詐實務研討會」，邀請立委黃國昌、吳宗憲、鍾佳濱、郭國文共同集思廣益。4名立委聽完報告後不僅表示贊同，也承諾會積極推動修法。2024/04/27 10:23 -
快訊／「ACE王牌交易所」狂詐千名投資客 創辦人、名律師32人起訴
國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」日前爆出詐騙風波，交易所創辦人勾結詐團，涉嫌利用魔券幣、CSO幣、NFTC幣等無法兌現的虛擬貨幣坑殺超過1200名投資客，不法所得超過22億元，檢警追查甚至有多名律師參與。台北地檢署今（26）日偵查終結，依照組織犯罪條例、詐欺、洗錢、洩密以及藏匿人犯等罪嫌起訴交易所創辦人潘奕彰、名律師王晨桓等32人。2024/04/26 10:23 -
ACE交易所涉虛擬貨幣詐欺 知名律師兼負責人王晨桓遭聲押
國內前三大ACE王牌加密貨幣交易所，日前捲入虛擬貨幣詐騙案，其中負責人潘奕彰因涉嫌協助詐團洗錢被收押後，新北市刑大持續深入追查，發現另名負責人、同樣也是知名律師事務所「建業法律事務所」的所長王晨桓也涉案，檢警昨（23）日發動第二波搜索，循線拘提王晨桓等5人到案，移送台北地檢署後遭聲押禁見。2024/01/24 13:00 -
虛擬貨幣平台王牌交易所涉詐 金管會：違規若屬實最重罰千萬
國內虛擬貨幣交易平台ACE交易所創辦人，涉嫌與他人以傳銷話術誘導投資虛擬貨幣。金管會表示，目前已發函要求業者說明，若有違法事實，將依洗錢防制規定辦理，最重開罰1000萬元。2024/01/10 09:37 -
前負責人賣魔券幣涉詐 交易所：下架處理
持續追蹤，這間交易所自稱合法，但其實虛擬貨幣交易平台，不是特許行業，不須金管會核准，是否涉及洗錢，金管會介入調查。而涉嫌詐騙的前負責人，去年八月因個人因素離開經營團隊，業者表示，不知道前負責人個人行為，強調投資人損失的上億，都在場外交易，將配合司法調查，下架爭議幣種。2024/01/05 19:30 -
「洗錢教父」涂誠文遭通緝！檢搜索前落跑 恐成朱國榮第二
有「洗錢教父」稱號的睿森銀樓負責人涂誠文，涉嫌利用銀行作爲掩護，透過虛擬貨幣交易所協助博弈、電詐集團洗錢，金額逾百億元。另外，專案小組還查出，2020-2023年間，涂誠文透過幽默科技找遊戲橘子、智冠科技..等公司購買遊戲點數，金額近百億元，接著透過網路把點數賣給境外成立的香港公司，如此可藉「出口」名義，向國稅局申請退稅，4年來詐領稅金數億元，看似細膩的操作手法，還是被國稅局和檢調盯上，目前正全力追查，涂誠文是否還利用相同或其他手法詐領現金，不過，據了解，就在詐領稅金案爆發前兩週，涂誠文就已落跑不見人影。檢方也正在全力追緝中。2023/11/14 10:04 -
88之亂案外案！富商洗錢百億 搜索前逃亡
涉及巨額地下匯兌、引發八八會館之亂的主嫌郭哲敏被收押後，檢警查出案外案，一名涂姓富商，利用自己經營的銀樓作掩護，透過虛擬貨幣交易所，協助博弈、詐騙集團洗錢，甚至包括im.B吸金款，金額高達百億，檢方日前發動搜索，但他卻早一步逃亡，被懷疑是有司法人員洩漏風聲。2023/11/12 12:09 -
才休戰《好聲音》！甄妮突怒轟「老奸巨滑」 張智霖也中槍
資深藝人甄妮為了已逝閨密李玟，連日來砲轟大陸選秀節目《中國好聲音》各種黑幕，但這幾天她將砲火轉向JPEX虛擬貨幣交易所。JPEX在9月13日遭香港證監會點名未獲牌照，甚至涉嫌詐騙，不僅多名網紅被捕，就連曾任JPEX品牌大使的香港男神張智霖也捲入其中，讓甄妮怒批「這就是老鼠會，騙術奇譚」、「老奸巨猾」。2023/09/22 10:21 -
港掃蕩虛擬貨幣JPEX 涉吸金案逾40億台幣
虛擬貨幣交易所JPEX，在香港傳出遭不法人士用來進行詐騙、吸金數十億的風波，受害者超過1400人，香港警方昨(18)天大動作逮捕合夥人、以及幫忙宣傳的網紅，並掃蕩多家加密貨幣交易所。2023/09/19 11:58 -
涉嫌洗錢7億 加密貨幣平台Bitzlato創辦人遭逮
美國當局今天表示，他們已逮捕虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東暨共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），因為他涉嫌經手7億美元非法資金。2023/01/19 08:35 -
2022加密貨幣最糟一年！ FTX創辦人遭逮捕
整個2022年，加密貨幣跌落谷底，比特幣價格重貶超過六成， 整個加密市場的市值，更蒸發超過1.6兆美元，引來政府官員和銀行界大老關注；尤其是上個月，全球第二大加密貨幣交易所FTX，爆發破產風暴，成了一根致命稻草。美國檢方最新證實，FTX的創辦人也是前執行長班克曼佛里特，已經在巴哈馬被捕，將引渡回美受審。2022/12/13 20:00 -
斷言12月遭重災！命理師曝「2凶星殺到」政壇領袖厄運降臨
近期全球不平靜，加密貨幣交易所FTX宣布破產引發連鎖效應，大陸多個城市也爆發抗議當局防疫封控的「白紙運動」。與印度神童阿南德同門派的吠陀占星師李靜唯預告12月同時受到2顆「凶星」影響，不僅連續爆發的虛擬貨幣金融風暴重災未解，恐還有領袖級人物會遭更替或發生意外災難。2022/11/30 10:52 -
4次交易所瀕倒又遇FTX 資深人員：損失5千萬
全球第二大虛擬貨幣交易所FTX宣布破產之後，有如滾雪球般，效應不斷擴大，在台灣有很多受害者求償無門，今天在(19日)臺灣區快鏈愛好者舉辦年會，有人員分享損失超過台幣4.5千萬，現在大家也組成自救會要提供受害者免費法律諮詢，希望到美國法院爭取權益。2022/11/19 14:17 -
FTX受災戶多！律師：加自救會、進行債權申報
全球第二大虛擬貨幣交易所FTX說倒就倒，光是台灣就有50萬受害者，大家擔心投資的錢拿不回來，就有NGO團體邀請其他交易平台做後續探討，提出如何自保，而律師也指出，受災戶們現在能做的，就是加入自救會，透過律師進行債權申報，後續才能參與賠償分配，而這其中也要注意，不肖人士當掮客，假借幫忙卻是另個陷阱。2022/11/17 18:43 -
FTX破產估50萬台人受害 藍委憂這事喊：蔡政府不管嗎
全球第二大加密貨幣交易所FTX無預警聲請破產，對虛擬貨幣圈造成極大衝擊，不少投資人的心血一夕蒸發，我國人是否受到衝擊引發高度關注。國民黨立委李貴敏今（15）日指出，台灣受到FTX事件影響的人口估約30萬至50萬人，有學者專家提醒，與FTX有業務往來的全球性公司數量相當多，面臨鉅額投資損失，「讓人擔憂加密貨幣可能崩盤或將開啟新一波金融風暴，金管會與財政部難道都不在乎？也不管嗎？」2022/11/15 16:54 -
1200萬「1秒被盜」！FTX破產 台灣50萬人受害
虛擬貨幣交易所FTX破產，全台估約有50萬人受害，資產一夕蒸發！沒想到，有一名網友投入1200萬，連老父老母的退休金都砸進去了，卻「1秒蒸發」全歸0，甚至找不到人賠償。2022/11/15 08:49 -
全都換「泰達幣」！詐團金流躲查緝 洗錢三億
刑事局破獲投資詐騙集團，追查金流時，發現這個集團把詐騙贓款交給特定對象，之後透過虛擬貨幣交易所兌換成泰達幣，再網路上販售洗錢，陸續逮捕10多名共犯，同時還查出洗錢主嫌把透天厝當成洗錢基地,警方攻堅逮人。2022/09/23 19:37 -
幣圈腥風血雨！比特幣崩盤未來堪憂？ 專家：必風雲再起
比特幣還有機會嗎？近期比特幣持續下跌，多個熱門加密貨幣如以太幣等山寨幣也跌跌不休，根據虛擬貨幣交易所Coinbase 顯示，比特幣目前6月22日已跌至$20,111美元（約新台幣59萬元），6月19日更跌至$17,744（約新台幣52萬元）相比2021年11月歷史最高點的$68,789美元（約新台幣203萬元），已下跌超過74%。2022/06/27 15:56 -
北韓無視制裁發展核武 財源藉大陸駭入國際金融網取得
聯合國安全理事會北韓制裁委員會公布最新報告表示，北韓在國際制裁下仍持續發展核武及飛彈，並透過中國及合作企業駭入虛擬貨幣交易所等國際金融網，取得大量財源。2021/10/05 09:45 -
電信詐欺水房涉洗錢套利 刑事局逮6嫌送辦
刑事局去年偵破台中詐欺水房涉嫌將贓款轉至人頭戶後，另查出有詐欺水房藏匿高雄，配合台中詐欺水房再將贓款轉至虛擬貨幣交易所兌換新台幣，今天宣布逮捕陳姓男子等6嫌送辦。2020/07/02 16:30 -
日本又爆大型虛幣竊案 逾18億加密資產遭盜匯
日本虛擬貨幣業者Tech Bureau今天表示，該公司的伺服器遭駭客入侵，旗下虛幣交易所Zaif價值大約67億日圓（約新台幣18.5億元）的數位貨幣被盜匯至他處。2018/09/20 17:15 -
虛擬貨幣熱潮延燒 交易所「流量」為發展關鍵
從區塊鏈技術到虛擬貨幣的應用，不但在全球帶動熱潮，也越來越多虛擬貨幣交易所在台灣上線，目前在台大小交易所加起來就有將近20家，不過未來發展如何，專家指出流量是重點，就有成立於新加坡的交易所將以經濟權和管理權做為誘因，吸引更多人參與。2018/07/19 23:23 -
南韓Bithumb遇駭 價值約10億元虛擬貨幣遭竊
南韓虛擬貨幣交易所Bithumb今天表示遭遇駭客侵襲，價值350億韓元（大約新台幣10億元）的虛擬貨幣不翼而飛。2018/06/20 12:00
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