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太陽聯盟「汽車盜刷」獲利千萬 牛魔王跑車未落地就轉賣
刑事警察局會同台北市政府警察局等單位，於今年7月展開收網行動，偵破一起國都汽車遭盜刷案，逮捕「太陽聯盟」犯罪集團林姓主嫌等13人到案。警方表示，該集團利用國都汽車公司銷售業務員簽約刷卡程序的漏洞，招募多名民眾擔任簽約買家，夥同多名汽車銷售業務員進行盜刷，交車5台坊間稱為牛魔王TOYOTA SUPRA跑車，犯罪所得至少1250萬元。2024/11/02 15:29 -
高調炫賓士、勞力士！年輕律師淪詐團軍師 認罪換210萬交保
高雄檢警偵辦一起詐騙集團洗錢案，竟赫見31歲高雄市律師公會副秘書長、律師陳逸軒涉嫌與詐騙集團勾結涉及多起案件。檢方在8月22日將他拘提到案，訊後依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌重大，且有逃亡串證之虞，被裁定收押。如今將屆滿2個月，高雄法院今（16）日開庭，陳逸軒坦承犯罪，法官裁定210萬元交保，限制住所，及限制出境、出海。2024/10/16 17:07 -
香港黑幫「和勝和」夾藏1.5億毒品入台 跨海指揮車手假觀光真運毒
刑事局日前破獲一起從瑞士寄往台灣的沐浴鹽藏毒案，查獲10多公斤的三級毒品「K他命」，市價約1.5億元，並逮捕8名犯嫌，其中包括負責收貨的港籍情侶檔黎男與朱女，以及在台南接貨的5名台籍嫌犯和仲介毒郵包來台的港籍郭女。據了解，犯嫌供稱是受到香港黑幫「和勝和」指使，全案依違反《毒品危害防制條例》及《組織犯罪防制條例》移送台北地檢署偵辦，其中主嫌黎男等3人訊後遭法院裁定羈押。2024/09/20 15:49 -
保安警竟跟詐團成員同夥 涉提供詐團驗證碼牟利37.8萬
保安警察第二總隊第四大隊警員邱嘉群被揪出竟是詐團成員之一，他專門轉售驗證碼給詐團註冊各種通訊軟體帳號，讓詐團張貼各種詐騙廣告，1年內詐團即詐得4.7億元，他則從中獲得37萬8300元，台北地檢署今(23)日《組織犯罪防制條例》參與犯罪組織、《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪起訴。2024/08/23 16:59 -
高調炫賓士、黑水鬼 法界「明日之星」律師淪詐團軍師遭收押
高雄檢警近日偵辦一起詐騙集團洗錢案，意外發現31歲高雄市律師公會副秘書長、律師陳逸軒涉嫌與詐騙集團勾結涉及多起案件，其身分就如同詐團的軍師。對此，檢方（22）日將他拘提到案，訊後依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌重大，且有逃亡串證之虞聲押獲准。2024/08/23 09:56 -
台灣護照黑市一本喊到200萬！台男當「對岸窗口」收購11本下場曝
享全球166國免簽的「台灣護照」相當值錢，在黑市一本可喊價100萬到200萬元。台籍男子劉慶昇因販售自己的護照給對岸收購台灣護照的犯罪集團，眼見獲利豐厚，也跳下去擔任該集團在台灣的聯繫窗口，協助國人販賣護照，經查已成功取得11本，他還將作案用手機丟入海中，以免檢警查緝到背後首腦。台北地檢署今（8）日依《組織犯罪防制條例》、《護照條例》起訴劉姓男子等7人；境外共5名首腦均發布通緝。2024/08/08 10:39 -
兆富吸金案起訴152人！「高報酬」吸金130億、800人受害
台北地檢署偵辦「兆富」吸金案，檢察官今（18）日偵查終結，認定兆富財富管理顧問公司未經許可，涉嫌長期在台販售境外澳豐AA基金等金融商品，主打8至15％報酬吸引投資人，吸金逾新台幣130億元，造成800多人受害，依《組織犯罪防制條例》、《證券投資信託及顧問法》、《銀行法》起訴兆富負責人曾奎銘及幹部、員工共152人，另名負責人劉錦華因未到案遭通緝。2024/07/18 09:38 -
天道盟搞詐團！提領老人存款逾6000萬 23人起訴
天道盟正義會「南崁幫」指揮的詐團，以假檢警方式詐騙被害人，且被害人九成以上超過60歲，用帳戶被監管，天天提領被害人帳戶內存款，總金額超過6000萬餘元。台北地檢署今（11）日依《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺、行使偽造公文書、《洗錢防制法》等罪嫌，起訴詐團組長詹皓惟等23人，另通緝1嫌，並以詹嫌等人惡性重大，不宜輕縱，建請法院從重量刑。北檢表示，如有客戶帳戶每天提領最高金額超過3天以上，還在不同縣市提領，請金融機構主動關懷，以防止民眾受詐。2024/07/11 10:00 -
利誘未成年入詐團！詐欺獲利瞎稱「母親節紅包」 警查扣贓款2百萬
新北市永和分局近日執行多波查緝行動，成功瓦解以黃嫌為首的詐欺集團，逮捕8名成員到案，全案依違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪移送新北地檢署偵辦。2024/06/01 15:47 -
涉幫詐團當軍師藏300萬元 橋頭地院法官石育恩慘遭停職
橋頭地方法院法官石育恩涉嫌幫大學同窗好友、充當詐團軍師的律師鄭鴻威藏匿300萬元，台北地檢署17日約談石育恩等人，18日依涉嫌犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，諭令石育恩80萬交保；司法院發言人陳婷玉稍早指出，在交保之後，隨即命石育恩停職。2024/05/19 16:14 -
司法形象蒙羞！法官淪「詐團共犯」幫分贓 80萬交保候審
橋頭地方法院法官石育恩涉幫充當詐團軍師的大學同窗好友律師鄭鴻威藏匿300萬元，還幫鄭發送派案報酬，台北地檢署昨（17日）指揮調查局及廉政署兵分8路搜索，約談石育恩、鄭鴻威的姊姊鄭彧歆、鄭的律師事務所律師楊濟宇等3人到案，今晨訊後以涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，諭令石育恩80萬元交保，律師楊濟宇40萬元交保，鄭彧歆無保請回。2024/05/18 09:38 -
律師組團當詐團「軍師」！還幫洗錢 鄭鴻威等18人遭起訴
執業律師鄭鴻威被查出，涉擔任詐團「軍師」，還牽線學弟妹們一起助「詐團」脫罪。經台北地檢署發動四波偵查作為，今（13）日依《組織犯罪防制條例》指揮犯罪組織、參與犯罪組織、《刑法》非公務員洩漏國防以外之秘密罪、《洗錢防制法》洗錢罪嫌起訴。2024/05/13 09:21 -
詐騙一條龍！20個月狂洗101億贓款 14成員下場曝光
男子謝志明夥同女友陳意婷等人共組洗錢集團，協助詐團洗錢，刑事局2022年9月在謝男住處及營業處所拘提謝男等14人，並查扣新台幣、多國外幣及泰達幣約3000萬元，已將其中167萬多顆泰達幣變賣5172萬元。台北地檢署今（11）日依加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法起訴謝男、陳女共14人。2024/04/11 12:15 -
全是血汗錢！新北警打詐抓216詐團份子 查扣贓款破11億
新北市警局從今年3月11日至3月20日，展開為期10日的「同步打詐行動」，專案針對由資通、科技、法律等專業人員組成的詐騙集團，以及以「金融商品」、「虛擬通貨」、「假賭博網站」為投資標的的假投資機房強力掃蕩，總計逮捕26案共216人，查扣不法所得3123萬餘元，全案依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌偵辦。2024/03/21 15:52 -
發票自己印！他「中獎6萬張」騙到1547萬獎金 下場曝光
曾姓男子涉以人頭開設公司並唆使多人持假中獎發票詐領，3年持近6萬張假中獎發票詐領逾1000萬元，彰化地院依違反組織犯罪防制條例判曾男4年6月刑期，並追徵犯罪所得，可上訴。2024/02/17 18:02 -
曬龍蝦、撒鈔票！高屏查獲「尚青」色情集團 平均只有25歲
移民署南區事務大隊高雄市專勤隊去年受理1名越南女子報案，發現她疑似有遭人口販運性剝削情形，隨即與屏東縣警方成立專案小組調查。歷經1年跟監及蒐證，兵分多路搜索，待時機成熟之際前往15名犯嫌相關住處逮人，依違反人口販運防制法、刑法妨害風化罪及組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。2024/02/06 15:09 -
桃園某國中生霸凌侏儒症男 黑道父曾幫出氣撂人持刀圍毆
桃園市某國中昨（9）日發生男學生毆打侏儒症學生的霸凌事件，沒想到該名學生去年曾與一名同學發生糾紛，當時有黑道背景的陳爸爸竟然撂30多名幫眾持刀毆打洪該學生等6人，桃園地檢署去年調查後，已將家長等3人依犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，向法院聲請羈押獲准，檢察官調查後提起公訴。2024/01/10 16:57 -
詐團扮陸公安賺億元！還辦「詐騙模擬考」成員不及格慘罰抄心經
有詐騙集團在花蓮地區承租民宿當詐騙機房，不僅將民宿內部佈置成中國公安辦公室，又購買公安制服並換上，再以以「AI深偽（Deepfake）變臉技術」和香港民眾視訊，共詐得1億164萬餘元。檢調將涉案林姓主嫌等32人依組織犯罪防制條例、加重詐欺取財等罪嫌起訴，請法院從重量刑。2023/12/19 11:01 -
靈骨塔詐騙海削！1.3億贓款堆小山 保時捷、黃金、不動產全被扣
日前新北地檢署指揮新北市中和警分局偵辦一起靈骨塔詐騙案見，分別在這個月13日、15日搜索郭姓女嫌等人的處所，現場搜出高達1億3千萬元現金、13塊1盎司金塊，檢警更查扣犯罪集團的保時捷、賓士等高檔名車及15筆不動產，共逮捕17名犯嫌，警訊後依《組織犯罪防制條例》、《刑法》詐欺及《洗錢防制法》罪嫌移請新北地檢偵辦。2023/09/21 17:34 -
未成年小弟遭拒進入撞球館 竹聯幫6煞砸店毆老闆
日前台北市文山區木柵路三段上一處撞球館，突然遭竹聯幫明仁會新店分會汪姓副會長，帶著一大群黑衣人闖入砸店，還打傷撞球館老闆。警方獲報後展開調查，發現明仁會分子只是因為有未成年成員想要在深夜過後進入撞球館，遭到老闆具球，幫派幹部就帶人鬧事。經警方長期蒐證後，於這個月24日將汪姓副會長等6人檢肅到案，訊後依違反《組織犯罪防制條例》、傷害、毀損等罪嫌移送臺北地檢署偵辦。2023/08/26 15:58 -
傳入贅柬埔寨又使「鈔能力」撒3千萬 郭哲敏下午仍被押回
藝人錢帥君男友、AE博奕集團董事長，同樣也是私人招待所「88會館」負責人郭哲敏，被檢警查出從2018年開始非法經營地下匯兌，經手金額超過27億元，依違反《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《刑法》賭博、詐欺等罪起訴。但郭哲敏卻在檢警行動前早已潛逃出境，直到上個月27日，調查局證實郭哲敏已在泰國落網，刑事局國際科也請求協助，但過程中一度傳出郭哲敏因持柬埔寨護照而讓返台有變數，對此，刑事局表示沒有收到郭哲敏有向泰方提出異議，據了解，郭將在今（10）日下午將搭機回到台灣受審。2023/08/10 09:50 -
詐團稱「不控車」高價收購帳戶！人頭慘淪豬仔 遭鎮暴槍凌虐
刑事局中部打擊犯罪中心近日接獲情資，發現有詐欺集團從事招募人頭帳戶供詐欺洗錢之用，34歲楊姓主謀在網路上招募人頭帳戶，以每個帳戶10至15萬元的價格收購， 2名被害人上當後馬上就遭到囚禁，期間有人不願配合慘遭鎮暴槍及辣椒水毆打凌虐，警方日前將7名犯嫌逮捕歸案，訊後依《組織犯罪防制條例》等罪嫌解送台中地方檢察署偵辦。2023/07/03 13:38 -
高雄填海造陸引「工程土匪」 黑幫裝環保團體圍標、恐嚇
高雄市一群以洪姓角頭為首的暴力集團，打著「環境維護協會」的名義，介入大林蒲填海造陸工程標案，若廠商不配合，洪嫌便會派人砸雞蛋、潑漆，甚至電話恐嚇、圍堵廠商員工，刑事局南部打擊犯罪中心接獲報案，展開調查，這個月初順利逮捕洪嫌等12人，訊後依照《組織犯罪防制條例》等罪送辦。2023/05/18 16:23 -
招募他人到國外當「豬仔」 立院三讀：最重關7年、罰2000萬
為遏止新興組織犯罪，立法院院會9日三讀修正《組織犯罪防制條例》部分條文，增訂意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而招募他人加入犯罪組織者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金，招募未成年加重其刑至2分之1，因此最重將處10.5年。2023/05/09 09:52 -
打遊戲賺高薪？桃園假求職真詐財 黑幫人蛇囚人虐打
桃園市蘆竹區破獲假求職真囚禁詐財，一名被害人被凌虐後逃出，向警方報案在南華一街社區大樓有暴力拘禁，經警方抽絲剝繭調查，逮捕主嫌等10人到案，發現被害者多達38人，若不從就持槍械、球棒毆打，不法所得高達1千7百餘萬元，訊後依詐欺及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送偵辦。2023/05/05 14:42
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