幣商 結果共84筆

打擊詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢！行政院長陳建仁5月8日前往內政部警政署刑事警察局，視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，展現政府查緝不法金流及掃蕩詐欺集團的決心。期間警方偵破多起「幣商利用虛擬貨幣洗錢之假投資詐欺案」，透過精確的金流追蹤與分析，成功阻斷詐欺集團利用「虛擬貨幣」製造金流斷點，共查獲365件詐欺案、逮捕1,981名嫌犯，法院並羈押186人。

刑事局為期12天的「打詐專案行動」，今（11）日公布查緝成果。警方表示，共破獲11個詐團，逮補176人，羈押28人，查扣泰達幣1000萬顆，換算新台幣約3億餘元，另查扣現金280萬元、還有外幣及黃金。

政府喊打詐，但「前端」行政機關金管會仍在擺爛？由基層檢察官組成的改革團體「劍青檢改」今（24）日表示，金管會針對虛擬資產犯罪亂象，目前打算修《洗錢防制法》，對所有虛擬資產業者改採登記制，未登記就營業將受刑責，表面看似全面納管，實則恐成「金管不管，都讓你司法管」，對此，基層檢察官歉難認同，要求金管會參考歐盟、新加坡的管理方式。 作者批評金管會目前的管理政策過於鬆散，只針對少數高門檻業者進行輔導，而忽視了大多數的「個人幣商」，使其成為「化外之民」。金管會甚至計劃將未登記的業者一律視為非法，交由司法機關處理，但作者認為這樣的作法只會衍生更多司法紛亂。 作者建議金管會應儘速完善行政管理措施，參考歐盟和新加坡的法規，訂定不同類型服務業者的資格和規則，並明確定義「個人幣商」，要求其辦理商業登記、依循KYC程序等，先以行政手段規範市場秩序，再考慮以刑法處罰違法者。作者呼籲金管會的新任主委能夠揚棄舊思維，為反詐盡一份心力。

這是一則關於國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌透過空殼公司為詐騙集團洗錢的新聞報導。根據警方調查，李振瑋於2021年7月收購一家位於花蓮的公司作為洗錢管道，詐騙被害人的錢會經過多層轉帳，最後匯入該公司帳戶，金流高達8000萬元以上。 李振瑋將收受的贓款交由綽號「白董」的台中大盤幣商張男購買虛擬貨幣進行洗錢。張男買賣虛擬貨幣金額龐大，甚至租用可存放800萬現金的「入金機」方便交易。 警方在長期蒐證後，於上個月19日逮捕李振瑋、張男等12名共犯，但搜索時發現現金和冷錢包已被搬空。兩人皆否認洗錢嫌疑，辯稱只是買賣虛擬貨幣的關係。全案依various罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，李振瑋、張男分別以100萬元交保。

台中4/1發生搶案，37歲被害人帶了300萬現金，要跟虛擬貨幣商交易「泰達幣」，上了對方的車之後，被載到大里區丟包，警方以車追人，抓到2名嫌犯，被害人說以前有跟嫌犯買過泰達幣，不疑有他，這次卻掉進陷阱。

台中市大里區昨（1）日下午爆發一起搶案，一名38歲廖姓男子帶著新台幣330萬現金，欲與虛擬貨幣商交易泰達幣，沒想到廖男坐上林姓幣商車後，卻有一位陳姓男子尾隨上車，並勒住廖男脖子，接著搶走他身上的錢，還被載到竹仔坑環保園區丟包。廖男急忙報警，經霧峰分局調查後，發現是林姓幣商夥同陳姓朋友行搶，稍早成功逮捕林、陳2人，依強盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

花蓮市代會主席李振瑋捲入詐欺洗錢案，19日遭檢警已關係人身分帶回釐清，昨天晚間被諭令100萬元交保，檢方調查，李振瑋名下網路開發公司帳戶，疑似收受詐騙集團騙取被害人的贓款，兩個月時間，金額達8千萬，不法集團以虛擬貨幣製造交易紀錄作為金流斷點，佯稱是虛擬貨幣商匯入的款項，李振瑋涉嫌提領大筆款項，匯到其它帳戶，涉犯組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌，而李振瑋表示，會陳述事實爭取清白。

台北市松山車站日前發生搶案，買賣雙方交易泰達幣時，遭2名搶匪搶走527萬現金，檢警原以為是幣商黑吃黑，但搶匪帶錢投案時，檢方發現搶來的錢幾乎都是假鈔，進一步追查，原來買家有太陽會背景，用假鈔交易想騙虛擬幣，賣家則是和竹聯幫有關係，假扮幣商想搶現金，整起案件是騙子遇強盜。

台中警方破獲詐騙集團車手團，主嫌是一名45歲劉姓女子，本業是命理師，被逮時她自稱幣商，否認從事詐騙，而員警逮到她旗下6名車手，年齡都在45至50歲，是一群熟齡車手，連警方都笑稱以為看到電影版高年級實習生。

詐騙集團從事愛情詐騙，卻和虛擬幣商合作，要求被害人到實體店面購買比特幣，警方調查，這間幣商不只勾結詐騙集團，要是知道對方是詐騙被害人，還會刻意加價10%，而負責人是一對母子檔，母親甚至當過區塊鏈協會理事長，雙雙被逮。

台中一名25歲陳姓女子外型亮眼，本來是一名服飾店老闆娘，但她錢不夠花，透過朋友介紹，加入詐騙集團當車手，假冒泰達幣商向被害人取款，受害人多達134人，金額高達1.8億。

兩岸詐團聯手騙台灣人!刑事局破獲一個假幣商案，主嫌有竹聯幫背景，選擇和大陸詐騙集團合作，一邊扮演理財人員，尋找被害人投資虛擬貨幣，一旦有人上鉤，就會推薦給假幣商，由他們約被害人面交，大約有40人受害，不法金額超過兩億，其中一人就被騙了三千三百萬。

日前台中市刑大在偵辦一起詐騙案時，循線找出以34歲李姓男子嫌疑重大，警方立刻組成專案小組，追查發現李男與詐騙集團配合，用虛擬貨幣製造金流斷點，且教導共犯謊稱自己是「幣商」，還虔誠日日到35歲蔡姓算命師的供奉太上老君的私壇中「問事」，連算命師都淪陷提供人頭帳戶分紅，警方在偵辦後，一舉將11人逮捕歸案。

詐騙集團竟也有「禮品部門」！警方陸續接獲報案，都是被同一個投資APP詐騙，總金額高達兩千萬，日前全台各縣市逮捕二十名嫌犯，主嫌戴名錶，身上還被搜出一百萬現金，作風高調仍辯稱自己是幣商，他們為了博取被害人信任，設立「禮品部」，端午節送肉粽禮盒、中秋節送月餅！

台中一名63歲張姓婦人接到詐騙集團假檢警電話，要求她付60萬保證金，提領時郵局行員察覺有異報警，員警將計就計到被害人家中埋伏，果然就逮到車手，而詐騙集團上手還不曉得車手被逮，指示交付贓款到下個地點，員警跟著前往，結果來取款的，卻是一名合法虛擬幣商，只是接到客戶訂單就過來取款，完全不知道被詐騙集團利用。

詐騙集團黑吃黑，當街搶走700萬贓款！新北市新莊分局日前接獲翁姓男子報案，他供稱自己是虛擬貨幣商貨款遭搶，但警方調查發現他其實是詐騙集團車手，先前於思源路附近和被害人收取投資贓款時，遭林姓、王姓收水手埋伏，噴辣椒水搶走700萬，之後分頭逃回高雄並分贓。警方組成專案小組，於案發隔天前往拘提，這才發現原來幕後策畫的另有其人，兩名嫌犯供稱一切都是王姓收水手弟弟安排，但他矢口否認，700萬贓款也只剩102萬，堅持不吐露金錢流向。

看到「投資廣告」真的要小心！金管會統計，今年通報「詐騙廣告」的數量，以及民眾「陳情被騙」的狀況，都創下歷年新高，這回，台北市有一名婦人也遇到類似狀況，原本已經被騙五萬元，又要加碼三十萬時，與幣商相約超商見面，好在巡邏員警經過，聽到他們的對話，覺得有問題，及時阻詐。

日前新北市刑大偵辦一起假投資股票詐騙案件，發現詐團已經騙走2名退休人士1400萬元，而金流在銀行帳戶內層層轉移，再由陳姓幣商領出換成虛擬貨幣匯出。警方調查發現，陳姓男子還帶著女朋友打算前往中國，緊急出動攔截，訊後將陳男與其他13名車手依詐欺及《洗錢防制法》送辦。

新北市一名女幣商，多次涉及詐欺罪被調查，卻接連「七次」不起訴，檢警察覺不對勁，這回重新調查相關金流與證據，發現對方涉嫌修圖竄改，這回上門搜索，發現她不僅自己從事詐騙，連母親和閨密以及閨密家人，也淪為共犯，做完筆錄，通通移送。

新北市刑大日前追查一詐騙犯罪集團，發現李姓女主嫌將被害人的錢拿去買虛擬貨幣，經過重重洗錢程序，再交付給上游成員，藉此獲得龐大報酬。儘管過去李嫌曾經7次遭警方移送，卻一直獲得不起訴處分，警方察覺有異，追查才驚覺，原來李嫌等成員相當狡猾，一個集團分飾多角，向檢警聲稱「確實有人向她購買貨幣」，還出示假的「交易紀錄」、「對話截圖」，但實際上都是自己人角色扮演，根本沒有所謂買家，這回被警方查出偽造證據，移送檢方偵查後，已依法起訴。

台中市刑大追查詐騙集團，發現一名自稱幣商的吳姓嫌犯，專門透過虛擬貨幣幫詐騙集團洗錢，雖然虛擬貨幣交易，都有匿名性，但因為交易內容都是公開帳本，反到成了犯罪事實，員警到嫌犯家中搜索，就在衣櫃和床底下，搜出758萬元現金。

詐騙集團規避刑責，化身成「假幣商」用虛擬貨幣洗錢，高雄檢警循線逮捕到嫌犯，為了揪出犯罪鐵證，儘管對於網路程式沒概念，檢察官特別用最新科技ChatGPT，在龐大又雜亂的交易資料，利用AI程式過濾可疑的交易紀錄，以利於後續比對資料。

台北市警方到超商ATM巡邏，發現兩名男子原本坐在旁邊交談，看到員警經過，就不突然講話，異常舉動反而引起注意，員警回過頭查看，原來他們在買賣虛擬幣。對方聲稱投資泰達幣並獲得高額獲利，蔡姓被害人信以為真，匯了41萬元給對方，接著，對方竟然要求再支付8萬元，才能領回本金和獲利，警方透過電子錢包金流的調查，最終追查到主謀是一名自稱是幣商的29歲施姓嫌犯，被害人的金錢最終都流向了詐騙者的個人帳戶。

8月6日下午2時許，台北市松山車站北二門發生一起虛擬貨幣搶奪案件，一名林姓男子和謝姓幣商相約以527萬現金交易泰達幣，過程中卻有2名歹徒衝出來，搶走現金及幣商的手機，隨即搭計程車逃逸，警方獲報後立即組成專案小組追查，並至地檢署請拘票，怎料同一時間2名歹徒也帶著「一袋錢」現身北檢說要投案，檢警清查證物，赫然發現包包內裝內竟是假鈔。

台北市又發生虛擬貨幣搶案！這個月6日下午2時許，一名男子帶著500萬元現金，和泰達幣業者相約在松山車站交易，但交易過程中，就有2名男子冒出來，搶走其500萬元現金與幣商手機，被害人事後趕緊向警方報案。信義警方報請檢察官指揮，隔日逮到2名犯嫌聲押獲准。但上個月底大同區才發生過虛擬貨幣搶案，二案是否有關連，檢警仍在擴大清查中。