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日盛金大股東申報不實 遭重罰2500萬限期1年處分持股
針對日盛金大股東陸資疑雲，金管會今天宣布認定日盛金大股東未依規定申報實質受益人，除重罰新台幣2500萬元，CTL持有日盛金已發行有表決權股份，未依規定申報而超過部分無表決權，限期1年內處分。2021/05/27 17:39 -
日盛金陸資疑雲 金管會：若違規將限期出清持股
對外界質疑日盛金大股東背後涉及陸資，金管會表示，已請CTL申報的實質受益人陳銘達提出佐證，並對他提供的文件進行查核，若有違規隱匿實質受益人情況，將依法限期出清持股。2021/02/05 13:22 -
實質受益人未列入公司法 綠：避免外界疑慮
公司法今天三讀修正通過，許多條文與政院版略有不同，其中「實質受益人」5個字並未入法，民進黨團幹事長何欣純說，留給相關部會在施行細則中定義，避免外界疑慮。2018/07/06 18:05 -
公司法刪實質受益人 學者憂無助洗錢防制評鑑
公司法部分條文今天下午三讀修正通過，但學者多認為，對於亞太防制洗錢組織（APG）年底來台進行洗錢防制評鑑幾無幫助，「陽光是最好的防腐劑，但這點沒有做到」。2018/07/06 16:30 -
公司法修法刪實質受益人 會計師：可理解
公司法修法刪除實質受益人文字，業界表示，行政院版本的實質受益人與國際定義不符，入法反可能被挑戰，刪除可以理解。至於是否有助通過洗錢防制評鑑，則是綜合考量，難以單從修法評估。2018/07/06 15:58 -
政院通過公司法大翻修 納實質受益人條款
行政院會今天通過公司法修正草案，為防制洗錢，草案規定所有公司須申報實質受益人，後續送立法院審議。行政院長賴清德說，公司法修正列優先法案，盼早日完成修法程序。2017/12/21 16:15 -
洗錢防制修法 初擬納實質受益人條款
行政院政務委員陳美伶今天召開跨部會會議討論公司法部分條文修正草案，與會人士表示，會中聚焦洗錢防制議題，初步方向是公司應備置實質受益人名冊，但不須向政府申報。2017/10/19 21:39 -
假車禍現場少妻痛哭 不知詐保？家屬難接受
9月29日吳志德在澄清湖畔被撞死，18歲的妻子蔡育純得知後，和主嫌陳柏裕馬上趕到現場，蔡育純在現場痛哭，陳柏裕還幫忙把吳志德抬上救護車。儘管檢警現在查不到蔡育純直接涉案的證據，但吳家人始終懷疑她，說是她介紹老公跟死者認識的，而且她不但是鉅額保單的實質受益人，老公死後，還馬上和陳柏裕同居，蔡育純說她對詐保案，完全不知情，讓吳家人難以接受2014/12/05 19:51
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