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幣安前CEO認洗錢判刑4個月 趙長鵬成「史上最有錢受刑人」
全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」（Binance）前執行長趙長鵬因承認其允許哈瑪斯、伊斯蘭國（IS）等組織透過其平台匯兌和移轉金錢，交易次數超過10萬筆，重踩美國聯邦政府地雷，被依違反「反洗錢法」而求處43億美元（約新台幣1398億元）巨額罰款，並辭去執行長職務。本周二（4/30），西雅圖聯邦法院判處趙長鵬4個月有期徒刑，遠比檢方過去所主張的三年刑期輕了不少。而趙長鵬目前個人資產預估高達400億美元（約1.3兆新台幣），也讓他成為「史上最有錢的受刑人」。2024/05/02 18:12 -
追「創意私房」金流 XREX：2年多收款近3000萬元
加密貨幣交易所XREX發布一份金流分析報告，揭露台版N號房「創意私房」4個錢包的區塊鏈上金流，從2021年底至2024年4月，「入金」到創意私房的交易筆數逾3200次，4個錢包共收款89.4萬泰達幣（USDT），換算約新台幣2880萬元。2024/04/13 05:17 -
ACE交易所涉虛擬貨幣詐欺 知名律師兼負責人王晨桓遭聲押
國內前三大ACE王牌加密貨幣交易所，日前捲入虛擬貨幣詐騙案，其中負責人潘奕彰因涉嫌協助詐團洗錢被收押後，新北市刑大持續深入追查，發現另名負責人、同樣也是知名律師事務所「建業法律事務所」的所長王晨桓也涉案，檢警昨（23）日發動第二波搜索，循線拘提王晨桓等5人到案，移送台北地檢署後遭聲押禁見。2024/01/24 13:00 -
印度加強打擊加密貨幣力道 封鎖9家海外交易所網站
印度儘管是全球第二大加密貨幣市場，但莫迪政府持續加大管制力道，封鎖包括幣安等海外加密貨幣交易所網站。2023/12/29 14:11 -
明和邱鋒澤攻蛋！陳零九陷JPEX詐騙轉列被告 經紀人回應了
歌手陳零九擔任香港加密貨幣交易所JPEX台灣區代言人，卻因該平台違反監管規定，更遭投資者控訴詐騙捲款60多億，港、台檢警都著手調查中。同是受害者的陳零九原是證人，但不少受害者民眾對他提告，如今正式轉為被告，對此經紀人也回應了。2023/11/24 11:54 -
幣安認弊案！「加密幣大亨」下台 付史上最高43億罰金
上周五，ChatGPT研發商OpenAI董事會，解雇創辦人阿特曼，事件發展不斷翻轉再翻轉，從一開始回鍋破局，最大金主微軟宣布雇用阿特曼，OpenAI則有700多名員工威脅跳槽，投資人則氣憤考慮提告；最新消息則是，阿特曼要回任OpenAI擔任執行長。科技業另一件大事，則發生在加密貨幣圈，週二，美國司法部與全球最大加密幣交易所幣安，達成和解，除了創辦人趙長鵬認罪、辭去CEO，個人罰金5千萬美元，幣安也將支付美國史上最高的企業罰金，43億美元！2023/11/22 19:58 -
幣安認罪罰款43億美元 執行長趙長鵬下台
全球最大加密貨幣交易所幣安執行長趙長鵬下台，並承認違反美國反洗錢法，幣安將支付約43億美元，折合約台幣1360億元罰款和解，趙長鵬個人將支付5000萬美元罰款。2023/11/22 15:32 -
允哈瑪斯等組織「轉移」資金 幣安挨罰千億、執行長下台
全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」（Binance），遭到美國聯邦政府盯上，指控該企業違反洗錢與相關銀行法規，《國家廣播公司》（NBC）報導，幣安執行長趙長鵬與華府和解，為了維持公司正常運作，同意支付43億美元（約新台幣1350億元）天價罰款解決問題，外加自己辭去執行長職務。綜合外媒報導能發現，幣安此次踩到的雷區，主要與哈瑪斯有關，美國財政部認定，幣安長年允許基地（Al Qaeda）、哈瑪斯（Hamas）、伊斯蘭國（IS）等恐怖組織，透過其平台匯兌和移轉金錢，交易次數超過10萬筆。2023/11/22 09:36 -
陳零九傻眼！陷JPEX詐騙「爆遭羈押」 不忍了秀證據討清白
歌手陳零九擔任香港加密貨幣交易所JPEX台灣區代言人，卻因該平台違反監管規定，更遭投資者控訴詐騙捲款60多億，港、台檢警都著手調查中。同是受害者的陳零九，起初原是證人，卻因有民眾對她提告，恐因此轉列為被告，今（10）日他在社群發長文說明。2023/11/10 17:25 -
陳零九代言JPEX爆吸金 台灣合夥人、講師獲交保
加密貨幣交易所JPEX涉詐騙，香港警方調查中，也有台灣投資人受害。台北地檢署昨天約談台灣區合夥人張姓男子到案，訊後聲請羈押禁見。台北地方法院今天裁定張男新台幣150萬元交保。2023/11/09 20:40 -
陳零九代言JPEX涉詐騙「證人恐列被告」 經紀人緊急回應了
陳零九擔任香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）台灣區代言人，因該平台爆發詐騙風波，甚至捲款60億，港台受害者無數，原是證人的他因有受害者對他提告，盛傳將改列為被告，對此經紀人回應了。2023/11/09 10:30 -
陳零九慘了！代言JPEX涉詐騙「證人變被告」 竟是這原因
香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX），遭投資者控訴詐騙捲款60億，港台受害者無數，其中台灣區代言人陳零九也被捲入其中，起初他以證人身分接受訊問，但因有受害者提告，因此改列為被告，對此經紀人尚未回應。2023/11/09 09:53 -
陳零九代言JPEX捲詐騙案！台灣區首席合夥人遭聲押
加密貨幣交易所JPEX涉詐騙，香港警方調查中，也有台灣投資人受害。JPEX台灣區首席張姓合夥人涉嫌在台非法招攬，台北地檢署昨天約談張姓男子到案，今天凌晨聲請羈押禁見。2023/11/09 08:58 -
JPEX涉詐！北檢兵分9路大動作搜索 陳零九無保請回
加密貨幣交易所JPEX涉詐騙，香港警方調查中，也有台灣投資人受害。檢調獲報，指JPEX台灣區首席張姓合夥人涉嫌在台非法招攬，違反銀行法等罪，今天搜索、約談張姓男子等4人到案。2023/11/08 18:31 -
草爺迷挖礦「慘賠4千萬釀憂鬱」 心疼陳零九賠很大：錢再賺就有
百萬YouTuber「含羞草日記」草爺（江治緯）最近推出台語單曲〈飲未乾的酒〉，MV找來小樂（吳思賢）、陳零九跨刀演出。昨（28）日舉辦新歌發表會，小樂跟陳零九特地站台，由陳零久擔任代言人的的加密貨幣交易所「JPEX」進入傳出疑似詐騙的消息，除緊急解除合約外，自己也損失不少投資，對此，身為過來人的草爺就替陳零九感到心疼。2023/09/29 06:57 -
港掃蕩虛擬貨幣JPEX 涉吸金案逾40億台幣
虛擬貨幣交易所JPEX，在香港傳出遭不法人士用來進行詐騙、吸金數十億的風波，受害者超過1400人，香港警方昨(18)天大動作逮捕合夥人、以及幫忙宣傳的網紅，並掃蕩多家加密貨幣交易所。2023/09/19 11:58 -
美證管會起訴加密幣交易平台 提告幣安、Coinbase
美國證券管理委員會，週一才對加密貨幣交易所幣安提告，周二再指控Coinbase違反證券法。2023/06/07 14:02 -
遭美證交會指控後 加密貨幣平台Bittrex聲請破產
美國證券交易委員會（SEC）指控Bittrex Inc.經營未註冊的證券交易所3週後，這家加密貨幣交易平台今天聲請破產保護。2023/05/09 09:19 -
幣安稱「交易量太大」二度暫停比特幣提領 現恢復運作
加密貨幣交易所幣安（Binance）在一天內二度暫停比特幣提領，今天已恢復正常運作。幣安表示暫停提領的理由是交易量很大。2023/05/08 15:33 -
割韭菜了？南韓加密貨幣交易所要下架PCI 當天暴跌65%
南韓支付公司Danal子公司PayProtocol發行的專屬虛擬貨幣「Paycoin（PCI）」，日前被南韓金融情報分析院指轉換到現金的過程，可能存在洗錢風險，暫停購物機制，3月31日遭Upbit、Bithumb、Coinone等韓國加密交易所通過官網宣布，將於4月14日下午3時全面下架，消息曝光後當天暴跌近65%，目前在新台幣3.2元左右浮動。2023/04/03 14:23 -
CFTC指控幣安違反監管措施 比特幣周一慘跌
全球最大加密貨幣交易所幣安，以及執行長趙長鵬，遭到美國商品期貨交易委員會CFTC起訴，指控趙長鵬和幣安涉嫌違反監管措施。2023/03/28 12:05 -
JPEX 2023 發展 Roadmap 大公開！搶先推出合夥人計劃支持區塊鏈發展
全球知名加密貨幣交易所JPEX，去年在香港大力推動下，取得耀眼的成績。踏入 2023 年，JPEX 請台灣知名藝人陳零九作為首發代言人，正式宣告強勢進駐台灣！亦即將在台灣推出合夥人計劃，支持在地的區塊鏈發展和慈善業務！2023/03/14 16:12 -
加密貨幣交易所提供資產儲備證明 投資有保障
2022年是投資市場艱困的一年，除了股市表現不佳，全球第二大加密貨幣交易所倒閉，更讓投資人慘賠，專家提醒消費者，選擇定期提供資產儲備證明、國際獲獎的交易平台，才更安全可靠。2023/03/07 11:36 -
「多為羅賓漢股份」 美檢查扣FTX創辦人212億元資產
據美國司法部今天向法院呈報的文件，聯邦檢方本月已經查扣加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛里特的近7億美元（約新台幣212億元）資產，大多是股票交易平台羅賓漢的股份。2023/01/21 21:37 -
發動駭客偷加密幣 北韓軍武資金源源不絕
北韓近期頻頻試射飛彈，似乎不受國際社會強烈經濟制裁影響，國際組織調查，認為北韓駭客集團「拉撒路」攻擊加密貨幣交易所，竊取軍事研發資金。日本一間大型交易中心也收到詐騙信件，險些讓對方得逞。資安專家表示，加密幣市場出現「混幣」行為，混亂交易過程，難以追查駭客犯罪足跡。2023/01/18 19:55
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